До початку моєї роботи в сфері права я працював у Міжнародному відділі Agricultural Bank of China, де одним з моїх обов'язків була перевірка заявок клієнтів на здійснення валютних операцій. Однак з моменту початку моєї роботи в сфері права, кримінальна оборона в криптосвіті стала моєю головною справою. У другій половині цього року, через ситуацію з покупкою форекс за допомогою віртуальних грошей, пов'язану з певним справою, я знову освіжив свої знання та почав зосереджену роботу над питаннями незаконних валютних розрахунків, пов'язаних з віртуальними грошима. Цей процес виявився цікавим та допоміг мені оновити свої знання.
Тут спершу слід зробити пояснення, незаконні Валютні розрахунки відрізняються від незаконного купівлі-продажу форекс, останнє в основному означає, що без участі вказаних країною установ (наприклад, банків) та приватно здійснюється купівля-продаж форекс, у практиці часто зустрічається незаконна купівля-продаж форекс через підпільні обмінники. У поточній судовій практиці деякі суди прямо відносять Віртуальні гроші (особливо стабільна валюта, така як USDT) до форекс, в такий момент можливо, що придбання Віртуальні гроші на біржі (навіть якщо це фактично торгівля C2C) також може бути визнано як ризик незаконного придбання форекс.
Звісно, як адвокат криптосвіту, ми вважаємо, що такий визначення суду - занадто абсурдне, USDT точно не є фіатною валютою, і навіть не може бути форексом. Тому покупка USDT не може бути визначена як покупка форексу.
Найпоширеніші типи незаконних Валютних розрахунків
Незаконні валютні розрахунки мають дві основні ситуації:
Одним з них є нелегальні валютні розрахунки з вигаданим торговельним фоном. Наприклад, якщо певна компанія подає заявку на валютні розрахунки до банку з підробленими митними деклараціями, накладними тощо, то ці валютні розрахунки в суті не мають реальної торгівлі товарами, послугами або бізнес-фоном, які є фоном для валютних операцій. Компанія лише обмінює форекс на юани через банк, щоб перевести гроші в Китай.
Крім того, згідно з розділом запитань та відповідей на офіційному веб-сайті Валютні розрахунки, незаконні форекс також включають «порушення форекс-правил, які забороняють проведення Валютні розрахунки форекс-коштів».
У торгівлі Віртуальні гроші, коли деякі зарубіжні форекси, які складно виявити, намагаються ввезти, виникає проблема незаконних Валютних розрахунків, про яку йшлося вище.
Віртуальні гроші业务场景中的
Незаконні Валютні розрахунки
(1) Після великого виведення коштів за кордон особисті або корпоративні кошти ввозяться в країну
Зараз друзі криптосвіту все більше усвідомлюють значення відповідності, частково через страх заморожування банківських карт; деякі люди виводять гроші, обмінюючи віртуальні гроші на гонконзькі долари або інші фіатні валюти в місцях, де дозволений обмін віртуальних грошей, а потім шляхом фальшивих валютних розрахунків ввозять їх через кордон.
Деякі підприємства безпосередньо проводять торгівлю з використанням USDT у зовнішньоекономічній діяльності, оскільки їхні можливості з контролю за легальністю обмежені, це дуже легко стати жертвою отримання незаконних коштів. Оскільки в області материкової Китаю обмін віртуальних грошей і фіатних валют не дозволяється, деякі підприємства можуть обрати виведення грошей за кордон, перетворивши віртуальні гроші на місцеві фіатні валюти. Якщо у вас є закордонний банківський рахунок, ви можете вибрати пряме зарахування коштів на закордонний рахунок; якщо немає, то все ще стикаєтесь з проблемою ввезення іноземної валюти в Китай, і загальний вибір такий же, як описано вище, зокрема шляхом фіктивної торгівлі, переїзду мурахи тощо.
**(два) Введення коштів у справі щодо судового урегулювання
В даний час існує ще одна бізнес-ситуація, якою є проблема ввезення коштів під час судового врегулювання Віртуальні гроші.
Виходячи з положень Повідомлення 2021 року про подальше запобігання та усунення ризику спекуляцій у транзакціях віртуальних грошей («Повідомлення 9.24»), виданого десятьма національними міністерствами та комісіями, наразі розпорядження віртуальними грошима, залученими до справи, здійснюється за кордоном, але як передати кошти після реалізації за кордоном вітчизняним компаніям або органам, що займаються справами, є неминучим питанням для компаній-утилізаторів. На практиці деякі компанії, що не відповідають вимогам, здійснюють входження Валютні розрахунки через фіктивну торгівлю, капітальні проекти і т.д., і ці проблеми пов'язані з наглядом за віртуальними грошима і поточною політикою нашої країни.
Правові ризики
（一）кримінальний правовий ризик
Узагальнюючи кримінальні звинувачення з форексу, є злочини виведення валюти, шахрайство з покупкою форексу та незаконна діяльність. Щодо злочинів з форексом, пов'язаних з віртуальною валютою, основним є підозра в незаконній діяльності.
Але типовим злочинною схемою є такі дії, як форекс-торгівля, незаконна форекс-торгівля, прихована форекс-торгівля тощо. Незаконні валютні розрахунки або допомога в їх здійсненні насправді не становлять злочину, достатньо адміністративного покарання, але на практиці суди все ще розширюють область застосування злочину незаконного підприємництва, визнаючи незаконні валютні розрахунки також як незаконне підприємництво.
(Два) ризики адміністративного покарання
Хоча незаконні форекс-операції не є злочином, вони безперечно порушують політику регулювання у сфері форексу в Китаї, наприклад, покарання за незаконні валютні розрахунки, передбачені статтею 41 Положення про управління форексом, є 'повернення незаконно здобутих коштів і штраф у розмірі менше 30% незаконної суми'.
Написати в кінці
Отже, судове врегулювання Віртуальні гроші, а також намагання фізичних осіб та підприємств ввозити Валютні розрахунки в країну шляхом незаконних Валютні розрахунки, безумовно, будуть невдалими. Проте якщо ви запитаєте, який шлях може бути успішним, це вже не можна говорити відкрито, інакше ця стаття може мати підозру у наданні інвестиційних порад щодо Віртуальні гроші.
Цього місяця криптосвіт розпочав нову хвилю булрану, і деякі люди знову запалилися і готові вступити в шифрування. Але адвокати все ж нагадують вам, що інвестиційний ризик криптосвіту далеко перевищує акції, облігації та ф'ючерси, і після збитків у ваших інвестиціях вам дуже важко буде звернутися за допомогою до китайського законодавства, якщо це не є дуже типова, очевидна кримінальна справа, і, якщо підозрюваний перебуває в межах країни, може залучитися місцевою поліцією.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
У сфері віртуальних валют: правовий ризик неправомірних Валютні розрахунки
До початку моєї роботи в сфері права я працював у Міжнародному відділі Agricultural Bank of China, де одним з моїх обов'язків була перевірка заявок клієнтів на здійснення валютних операцій. Однак з моменту початку моєї роботи в сфері права, кримінальна оборона в криптосвіті стала моєю головною справою. У другій половині цього року, через ситуацію з покупкою форекс за допомогою віртуальних грошей, пов'язану з певним справою, я знову освіжив свої знання та почав зосереджену роботу над питаннями незаконних валютних розрахунків, пов'язаних з віртуальними грошима. Цей процес виявився цікавим та допоміг мені оновити свої знання.
Незаконний Валютні розрахункиVS.незаконний купівля-продаж форекс
Тут спершу слід зробити пояснення, незаконні Валютні розрахунки відрізняються від незаконного купівлі-продажу форекс, останнє в основному означає, що без участі вказаних країною установ (наприклад, банків) та приватно здійснюється купівля-продаж форекс, у практиці часто зустрічається незаконна купівля-продаж форекс через підпільні обмінники. У поточній судовій практиці деякі суди прямо відносять Віртуальні гроші (особливо стабільна валюта, така як USDT) до форекс, в такий момент можливо, що придбання Віртуальні гроші на біржі (навіть якщо це фактично торгівля C2C) також може бути визнано як ризик незаконного придбання форекс.
Звісно, як адвокат криптосвіту, ми вважаємо, що такий визначення суду - занадто абсурдне, USDT точно не є фіатною валютою, і навіть не може бути форексом. Тому покупка USDT не може бути визначена як покупка форексу.
Найпоширеніші типи незаконних Валютних розрахунків
Незаконні валютні розрахунки мають дві основні ситуації:
Одним з них є нелегальні валютні розрахунки з вигаданим торговельним фоном. Наприклад, якщо певна компанія подає заявку на валютні розрахунки до банку з підробленими митними деклараціями, накладними тощо, то ці валютні розрахунки в суті не мають реальної торгівлі товарами, послугами або бізнес-фоном, які є фоном для валютних операцій. Компанія лише обмінює форекс на юани через банк, щоб перевести гроші в Китай.
Крім того, згідно з розділом запитань та відповідей на офіційному веб-сайті Валютні розрахунки, незаконні форекс також включають «порушення форекс-правил, які забороняють проведення Валютні розрахунки форекс-коштів».
У торгівлі Віртуальні гроші, коли деякі зарубіжні форекси, які складно виявити, намагаються ввезти, виникає проблема незаконних Валютних розрахунків, про яку йшлося вище.
Віртуальні гроші业务场景中的
Незаконні Валютні розрахунки
(1) Після великого виведення коштів за кордон особисті або корпоративні кошти ввозяться в країну
Зараз друзі криптосвіту все більше усвідомлюють значення відповідності, частково через страх заморожування банківських карт; деякі люди виводять гроші, обмінюючи віртуальні гроші на гонконзькі долари або інші фіатні валюти в місцях, де дозволений обмін віртуальних грошей, а потім шляхом фальшивих валютних розрахунків ввозять їх через кордон.
Деякі підприємства безпосередньо проводять торгівлю з використанням USDT у зовнішньоекономічній діяльності, оскільки їхні можливості з контролю за легальністю обмежені, це дуже легко стати жертвою отримання незаконних коштів. Оскільки в області материкової Китаю обмін віртуальних грошей і фіатних валют не дозволяється, деякі підприємства можуть обрати виведення грошей за кордон, перетворивши віртуальні гроші на місцеві фіатні валюти. Якщо у вас є закордонний банківський рахунок, ви можете вибрати пряме зарахування коштів на закордонний рахунок; якщо немає, то все ще стикаєтесь з проблемою ввезення іноземної валюти в Китай, і загальний вибір такий же, як описано вище, зокрема шляхом фіктивної торгівлі, переїзду мурахи тощо.
**(два) Введення коштів у справі щодо судового урегулювання
В даний час існує ще одна бізнес-ситуація, якою є проблема ввезення коштів під час судового врегулювання Віртуальні гроші.
Виходячи з положень Повідомлення 2021 року про подальше запобігання та усунення ризику спекуляцій у транзакціях віртуальних грошей («Повідомлення 9.24»), виданого десятьма національними міністерствами та комісіями, наразі розпорядження віртуальними грошима, залученими до справи, здійснюється за кордоном, але як передати кошти після реалізації за кордоном вітчизняним компаніям або органам, що займаються справами, є неминучим питанням для компаній-утилізаторів. На практиці деякі компанії, що не відповідають вимогам, здійснюють входження Валютні розрахунки через фіктивну торгівлю, капітальні проекти і т.д., і ці проблеми пов'язані з наглядом за віртуальними грошима і поточною політикою нашої країни.
Правові ризики
（一）кримінальний правовий ризик
Узагальнюючи кримінальні звинувачення з форексу, є злочини виведення валюти, шахрайство з покупкою форексу та незаконна діяльність. Щодо злочинів з форексом, пов'язаних з віртуальною валютою, основним є підозра в незаконній діяльності.
Але типовим злочинною схемою є такі дії, як форекс-торгівля, незаконна форекс-торгівля, прихована форекс-торгівля тощо. Незаконні валютні розрахунки або допомога в їх здійсненні насправді не становлять злочину, достатньо адміністративного покарання, але на практиці суди все ще розширюють область застосування злочину незаконного підприємництва, визнаючи незаконні валютні розрахунки також як незаконне підприємництво.
(Два) ризики адміністративного покарання
Хоча незаконні форекс-операції не є злочином, вони безперечно порушують політику регулювання у сфері форексу в Китаї, наприклад, покарання за незаконні валютні розрахунки, передбачені статтею 41 Положення про управління форексом, є 'повернення незаконно здобутих коштів і штраф у розмірі менше 30% незаконної суми'.
Написати в кінці
Отже, судове врегулювання Віртуальні гроші, а також намагання фізичних осіб та підприємств ввозити Валютні розрахунки в країну шляхом незаконних Валютні розрахунки, безумовно, будуть невдалими. Проте якщо ви запитаєте, який шлях може бути успішним, це вже не можна говорити відкрито, інакше ця стаття може мати підозру у наданні інвестиційних порад щодо Віртуальні гроші.
Цього місяця криптосвіт розпочав нову хвилю булрану, і деякі люди знову запалилися і готові вступити в шифрування. Але адвокати все ж нагадують вам, що інвестиційний ризик криптосвіту далеко перевищує акції, облігації та ф'ючерси, і після збитків у ваших інвестиціях вам дуже важко буде звернутися за допомогою до китайського законодавства, якщо це не є дуже типова, очевидна кримінальна справа, і, якщо підозрюваний перебуває в межах країни, може залучитися місцевою поліцією.