Шеншен Хе, чоловік з Каліфорнії, який допоміг відмити майже 37 мільйонів доларів, вкрадених у інвесторів США через глобальну криптовалютну аферу, був засуджений у понеділок до 51 місяця федерального ув'язнення та зобов'язаний виплатити 26,9 мільйона доларів у вигляді відшкодування, повідомили федеральні прокурори.
Житель Ла-Пуенте, Каліфорнія, визнав себе винним у квітні в змові для ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей.
Згідно з інформацією Міністерства юстиції, він був співвласником Axis Digital Limited, компанії, що базується на Багамах, яка використовувалася для отримання та переказу коштів жертв.
Схема покладалася на ненадіслані повідомлення, телефонні дзвінки та розмови в додатках для знайомств, щоб завоювати довіру жертв.
"Співучасники тоді рекламували шахрайські інвестиції в цифрові активи жертвам," - написав DOJ. "Шахраї говорили жертвам, що їхні інвестиції зростають в ціні, коли насправді кошти, які жертви відправили шахраям, були вкрадені."
Після того, як жертви надіслали гроші, кошти були перекачані на один обліковий запис Axis Digital у банку Deltec на Багамах, потім конвертовані в стейблкоїн Tether (USDT) та переміщені до гаманців, контрольованих шахраями.
Влада повідомила, що кошти були переведені через кишенькові компанії та закордонні рахунки, щоб приховати їхнє походження.
Міністерство юстиції США вимагає конфіскації біткойнів, пов'язаних з групою програм-вимагачів "Chaos"
Прокурори заявили, що шахрайство здійснювалося з камбоджійських «центрах свинячого забою», де злочинці використовують соціальну інженерію для обману жертв.
Схеми шахрайства з відрізання свиней зазвичай є високобільшими цифровими шахрайськими схемами, і в 2024 році вони принесли $9 мільярдів, згідно з Chainalysis. Жертви вважали, що інвестують у законні цифрові активи, але їхні гроші відмивались через мережу рахунків, що охоплює кілька країн.
Міністерство юстиції не відповіло на запит про коментар від Decrypt.
Роман Шторм з Tornado Cash стикається з 5 роками за злочин, який Міністерство юстиції тепер каже, що не буде переслідувати.
Справа він є частиною ширшого придушення шахрайства, пов'язаного з криптовалютою. За останні кілька місяців Міністерство юстиції конфіскувало цифрові активи, пов'язані з фінансуванням тероризму, повернуло мільйони жертвам інвестиційного шахрайства та націлилося на офшорні біржі, які використовуються для відмивання незаконних коштів.
У березні прокурори конфіскували $201,000 у криптовалютах, пов'язаних з ХАМАС. У липні Міністерство юстиції США почало повертати $7.1 мільйона жертвам схеми шахрайства в нафтовій та газовій промисловості на $97 мільйонів.
Влада також закрила домени, пов'язані з обмінами, які управляються росіянами, звинуваченими в обробці більше 800 мільйонів доларів США в незаконних транзакціях.
Вісім співучасників визнали себе винними у справі Axis Digital, серед яких Хосе Сомарріба та Цзінлян Сюй, двоє бізнес-партнерів Хе. Сюй, громадянин Китаю, допомагав конвертувати та передавати викрадені кошти.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чоловіка з Каліфорнії засудили у справі про шахрайство з Крипто на суму 37 мільйонів доларів на тлі триваючого тиску Міністерства юстиції.
Шеншен Хе, чоловік з Каліфорнії, який допоміг відмити майже 37 мільйонів доларів, вкрадених у інвесторів США через глобальну криптовалютну аферу, був засуджений у понеділок до 51 місяця федерального ув'язнення та зобов'язаний виплатити 26,9 мільйона доларів у вигляді відшкодування, повідомили федеральні прокурори.
Житель Ла-Пуенте, Каліфорнія, визнав себе винним у квітні в змові для ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей.
Згідно з інформацією Міністерства юстиції, він був співвласником Axis Digital Limited, компанії, що базується на Багамах, яка використовувалася для отримання та переказу коштів жертв.
Схема покладалася на ненадіслані повідомлення, телефонні дзвінки та розмови в додатках для знайомств, щоб завоювати довіру жертв.
"Співучасники тоді рекламували шахрайські інвестиції в цифрові активи жертвам," - написав DOJ. "Шахраї говорили жертвам, що їхні інвестиції зростають в ціні, коли насправді кошти, які жертви відправили шахраям, були вкрадені."
Після того, як жертви надіслали гроші, кошти були перекачані на один обліковий запис Axis Digital у банку Deltec на Багамах, потім конвертовані в стейблкоїн Tether (USDT) та переміщені до гаманців, контрольованих шахраями.
Влада повідомила, що кошти були переведені через кишенькові компанії та закордонні рахунки, щоб приховати їхнє походження.
Міністерство юстиції США вимагає конфіскації біткойнів, пов'язаних з групою програм-вимагачів "Chaos"
Прокурори заявили, що шахрайство здійснювалося з камбоджійських «центрах свинячого забою», де злочинці використовують соціальну інженерію для обману жертв.
Схеми шахрайства з відрізання свиней зазвичай є високобільшими цифровими шахрайськими схемами, і в 2024 році вони принесли $9 мільярдів, згідно з Chainalysis. Жертви вважали, що інвестують у законні цифрові активи, але їхні гроші відмивались через мережу рахунків, що охоплює кілька країн.
Міністерство юстиції не відповіло на запит про коментар від Decrypt.
Роман Шторм з Tornado Cash стикається з 5 роками за злочин, який Міністерство юстиції тепер каже, що не буде переслідувати.
Справа він є частиною ширшого придушення шахрайства, пов'язаного з криптовалютою. За останні кілька місяців Міністерство юстиції конфіскувало цифрові активи, пов'язані з фінансуванням тероризму, повернуло мільйони жертвам інвестиційного шахрайства та націлилося на офшорні біржі, які використовуються для відмивання незаконних коштів.
У березні прокурори конфіскували $201,000 у криптовалютах, пов'язаних з ХАМАС. У липні Міністерство юстиції США почало повертати $7.1 мільйона жертвам схеми шахрайства в нафтовій та газовій промисловості на $97 мільйонів.
Влада також закрила домени, пов'язані з обмінами, які управляються росіянами, звинуваченими в обробці більше 800 мільйонів доларів США в незаконних транзакціях.
Вісім співучасників визнали себе винними у справі Axis Digital, серед яких Хосе Сомарріба та Цзінлян Сюй, двоє бізнес-партнерів Хе. Сюй, громадянин Китаю, допомагав конвертувати та передавати викрадені кошти.
Переглянути коментарі