Нещодавно великий шахрайський скандал, що шокував фінансовий світ, привернув широку увагу. Інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" використовувала стейблкоїни для шахрайства, що призвело до того, що близько 2 мільйонів інвесторів зазнали загальних збитків у 13 мільярдів юанів.

Ця платформа була заснована в 2021 році в Гуйчжоу, через фальшиву рекламу та співпрацю з China National Petroleum Corporation, стверджуючи, що займається торгівлею золотом, нафтою та валютними ф'ючерсами. Платформа заманювала інвесторів приголомшливою високою віддачею у 2% на день, але раптово закрилася 26 червня цього року, що призвело до неможливості виведення коштів користувачами. Після цього платформа перевела 1,8 мільярда USDT на закордонні адреси, використовуючи децентралізовані характеристики стейблкоїнів, що ускладнило повернення коштів.

Правоохоронні органи швидко вжили заходів, успішно заморозивши 1,2 мільярда юанів коштів та затримавши 37 осіб, пов'язаних зі справою. Однак, особа, що вважається головним підозрюваним, Хуан Сін, наразі все ще перебуває в розшуку. Ця справа охоплює кілька кримінальних сфер, включаючи віртуальні валюти, фінансові піраміди та транснаціональне відмивання грошей, і вважається однією з найбільших схем шахрайства зі стейблкоїнами за останні роки.

Щоб запобігти подібним шахрайствам, інвестори повинні бути обережними щодо наступних моментів:
1. Зберігайте скептичне ставлення до інвестиційних проектів, які обіцяють високу віддачу (наприклад, 1%-2% на день).
2. Уважно перевірте кваліфікацію платформи та офіційні повноваження.
3. Будьте обережні з проектами, які використовують модель розподілу доходів "залучення нових учасників".

У сучасному складному фінансовому середовищі інвестори повинні залишатися вкрай обережними, ретельно оцінюючи кожну інвестиційну можливість, щоб уникнути потрапляння в ретельно сплановані шахрайства. Раціональні інвестиції не лише можуть захистити особисті фінанси, але й сприяти підтримці здорового розвитку всього фінансового ринку.