Нещодавно в міжнародному масштабі сталося резонансне замилювання очей, що стосується 230 мільярдів віртуальних грошей. За повідомленнями, поліція Китаю у лютому 2025 року здійснила міжнародну операцію, в результаті якої було успішно ліквідовано шахрайську мережу під виглядом монети Pi. У ході цієї операції було заморожено 18 тисяч 800 гаманець, а 37 підозрюваних, які називали себе "менторами", були затримані у розкішному маєтку в Дубаї.

Розслідування справи показало, що шахрайська група за допомогою ретельно розроблених маркетингових стратегій залучила близько 30 мільйонів невідомих учасників. Вони використовували концепцію "майнінгу", спонукаючи користувачів щодня відмічатися для отримання віртуальних грошей. У чітко структурованій організації середні члени отримували значні винагороди за залучення нових учасників, а технічну команду очолював чоловік, який називав себе доктором Стенфорда, відповідальний за побудову на перший погляд складної, але фактично з багатьма недоліками технічної структури.

Технічний аналіз відповідних органів Шанхаю виявив, що так званий основний мережевий Pi монета насправді є просто орендованим звичайним хмарним сервером, а її код на 91% прямо скопійовано з відкритої платформи GitHub. Ще більш шокуючим є те, що дані в бекенді можна легко маніпулювати, і віртуальні активи, які користувачі важко накопичували, можуть за мить зникнути.

Ця справа знову попереджає громадськість, що необхідно бути надзвичайно обережними щодо проектів, які маскуються під блокчейн і вимагають частого входу або залучення нових учасників. Справжні застосування блокчейн-технологій не покладаються на ці підозрілі дії. Одночасно інвестори також повинні обережно ставитися до проектів, які надто акцентують увагу на освіті засновників, щоб уникнути потрапляння в інтелектуальну пастку.

З падінням цього замилювання очей близько 3000 жертв зазнали великих втрат. Ця подія не лише виявила потенційні ризики ринку віртуальних грошей, але й підкреслила важливість зміцнення міжнародної співпраці в боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю. Регуляторні органи закликають громадськість підвищити обізнаність, посилити усвідомлення ризиків та обережно брати участь у різних інвестиційних активностях.