Нещодавно поліція Хунані успішно розкрила справу, що стосується торгівлі віртуальними грошима та міжнародного відмивання грошей, сума яких становить 170 мільйонів юанів. У ході цієї операції було затримано 15 підозрюваних.

Ця злочинна група працює точно, використовуючи закордонне криптокомунікаційне програмне забезпечення як приманку для "високої ціни на монету U", щоб спонукати інших надавати банківські картки. Протягом всього лише півроку вони побудували складну мережу з чотирьох рівнів відмивання грошей. Злочинці переводять закордонні незаконно отримані доходи на внутрішні рахунки, потім через множинні рахунки здійснюють розподіл і зняття коштів, врешті-решт "мандрівники" вносять готівку в підпільні фінансові установи і обмінюють її на цифрову валюту USDT, переводячи за кордон, завершуючи весь процес відмивання грошей.

Правоохоронці під час дій вилучили велику кількість знарядь злочину, включаючи банківські картки та мобільні телефони. В даний час усі підозрювані у справі були затримані в порядку кримінального примусу, справа продовжує розслідуватися.

Ця справа ще раз підкреслила потенційні ризики віртуальних грошей у транснаціональних фінансових злочинах. Вона не лише виявила недоліки існуючої фінансової регуляторної системи, але й стала тривогою для регуляторів та правоохоронних органів у різних країнах. Як ефективно запобігти злочинам, пов'язаним з віртуальними грошима, одночасно захищаючи фінансові інновації, стало спільним викликом для країн.

З розширенням ринку віртуальних грошей подібні злочини можуть ставати дедалі складнішими та прихованими. Це вимагає від правоохоронних органів постійно оновлювати технічні засоби, зміцнювати міжнародну співпрацю для боротьби з цими новими фінансовими злочинами. Водночас звичайні інвестори також повинні бути обережними, обачно брати участь у торгівлі віртуальними грошима, щоб уникнути того, щоб стати інструментом або жертвою злочинців.