Згідно з останніми даними, опублікованими судом у Ченду, десятьма основними справами 2024 року стало питання про значне шахрайство з Віртуальними грошима, яке викликало широкий інтерес. У цій справі йдеться про використання монети GUCS для шахрайства з залученням коштів, що призвело до збитків понад 1,7 мільярда юанів для понад 29 тисяч осіб.
Основний підозрюваний Ван Моу Моу та інші особи у 2020 році випустили віртуальні гроші GUCS і розмістили їх на торгівлю на двох біржах. Вони через неправдиву рекламу стверджували, що GUCS подібний до біткоїна і може бути отриманий шляхом "майнінгу" за допомогою обчислювальної потужності, а також пов'язаний з реальною економікою, щоб залучити інвесторів. Кримінальна група використовувала методи залучення нових учасників, самопокупок та продажів для маніпулювання курсом монети, при цьому приховуючи ключову інформацію, таку як можливість блокування віртуальних грошей та їх кількість.
У справі Ван певний передав приблизно 2,49 мільярда юанів, еквівалентних Tether, Ма для відмивання грошей. Незважаючи на те, що знав, що кошти можуть бути пов'язані з криміналом, Ма все ж допоміг здійснити великі перекази.
Ченду середній народний суд виніс вирок у цій справі: за злочини, пов'язані з шахрайством при зборі коштів та відмиванням грошей, засуджено головного злочинця Ван Сяосяо до довічного ув'язнення з конфіскацією всього особистого майна; Ма Сяо було засуджено до восьми років ув'язнення за відмивання грошей та штраф; інші обвинувачені отримали терміни ув'язнення від трьох з половиною до п'ятнадцяти років.
Після оголошення вироку першої інстанції, Ван та інші не погодилися і подали апеляцію. Верховний народний суд провінції Сичуань після розгляду справи врешті-решт ухвалив рішення відхилити апеляцію і залишити попереднє рішення в силі.
Ця справа знову попереджає інвесторів про необхідність обережно ставитися до інвестицій у віртуальні гроші, а також відображає рішучість регуляторних органів боротися з кримінальною діяльністю, пов'язаною з віртуальними грошима. З розвитком ринку віртуальних грошей відповідні закони та регуляторні заходи також повинні йти в ногу з часом, щоб краще захистити права інвесторів і підтримувати порядок на фінансових ринках.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
HodlBeliever
· 09-06 10:59
Ця проект має 76% концентрації капіталу, що робить інвестиційні ризики очевидними.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SelfCustodyBro
· 09-04 08:52
Людське серце недостатнє, щоб змія проковтнула слона.
Згідно з останніми даними, опублікованими судом у Ченду, десятьма основними справами 2024 року стало питання про значне шахрайство з Віртуальними грошима, яке викликало широкий інтерес. У цій справі йдеться про використання монети GUCS для шахрайства з залученням коштів, що призвело до збитків понад 1,7 мільярда юанів для понад 29 тисяч осіб.
Основний підозрюваний Ван Моу Моу та інші особи у 2020 році випустили віртуальні гроші GUCS і розмістили їх на торгівлю на двох біржах. Вони через неправдиву рекламу стверджували, що GUCS подібний до біткоїна і може бути отриманий шляхом "майнінгу" за допомогою обчислювальної потужності, а також пов'язаний з реальною економікою, щоб залучити інвесторів. Кримінальна група використовувала методи залучення нових учасників, самопокупок та продажів для маніпулювання курсом монети, при цьому приховуючи ключову інформацію, таку як можливість блокування віртуальних грошей та їх кількість.
У справі Ван певний передав приблизно 2,49 мільярда юанів, еквівалентних Tether, Ма для відмивання грошей. Незважаючи на те, що знав, що кошти можуть бути пов'язані з криміналом, Ма все ж допоміг здійснити великі перекази.
Ченду середній народний суд виніс вирок у цій справі: за злочини, пов'язані з шахрайством при зборі коштів та відмиванням грошей, засуджено головного злочинця Ван Сяосяо до довічного ув'язнення з конфіскацією всього особистого майна; Ма Сяо було засуджено до восьми років ув'язнення за відмивання грошей та штраф; інші обвинувачені отримали терміни ув'язнення від трьох з половиною до п'ятнадцяти років.
Після оголошення вироку першої інстанції, Ван та інші не погодилися і подали апеляцію. Верховний народний суд провінції Сичуань після розгляду справи врешті-решт ухвалив рішення відхилити апеляцію і залишити попереднє рішення в силі.
Ця справа знову попереджає інвесторів про необхідність обережно ставитися до інвестицій у віртуальні гроші, а також відображає рішучість регуляторних органів боротися з кримінальною діяльністю, пов'язаною з віртуальними грошима. З розвитком ринку віртуальних грошей відповідні закони та регуляторні заходи також повинні йти в ногу з часом, щоб краще захистити права інвесторів і підтримувати порядок на фінансових ринках.