Після отримання значних прибутків на ринку криптоактивів багато інвесторів починають турбуватися: якщо обміняти цифрові активи на фіат, чи не з'явиться підозра в «походженні коштів»? Насправді, поки кошти залишаються у блокчейні або на біржі, це не викликає занадто багато проблем. Однак, коли приймається рішення про переведення прибутків в готівку, справжні виклики тільки починаються.
По-перше, інвестори повинні бути обережними щодо ризику "чорних грошей". Незважаючи на те, що交易公开透明, важко підтвердити справжню особу контрагента. Якщо випадково прийняті кошти, пов'язані з незаконною діяльністю, навіть випадково, це може призвести до залучення до правових суперечок за звинуваченням у "допомозі у злочинній діяльності в інформаційній мережі" або "приховуванні, замовчуванні злочинних доходів". Багато звичайних інвесторів через це стають невинними цапами-відбувайлами у незаконному обігу коштів.
По-друге, система контролю ризиків банку є ще однією великою перешкодою. Якщо звичайні обороти на рахунку невеликі, а раптом з'являється велика сума на рахунку, це, безумовно, активує автоматичну механіку контролю ризиків банку. Банк може спочатку заблокувати рахунок, а потім провести розслідування. Щоб зняти блокування, інвестори повинні надати повні докази походження коштів, включаючи записи з біржі, підтвердження переказів у блокчейні, докази початкових інвестицій тощо. Проте більшість людей зазвичай не зберігають ці детальні дані.
Варто зазначити, що участь у торгівлі криптоактивами сама по собі не є незаконною, справжнім викликом є те, як безпечно перетворити цифрові активи у фіат. Щоб зменшити ризики, інвестори повинні з самого початку виробити хороші звички: належним чином зберігати документи біржі, скріншоти блокчейн-транзакцій, підтвердження початкових інвестицій тощо, формуючи повний доказ ланцюга фінансування. Таким чином, навіть при зустрічі з банківським ризик-менеджментом, можна буде довести законність походження коштів та уникнути непотрібних проблем.
Отримання прибутку на ринку криптоактивів, безумовно, вимагає інтуїції та професійних знань, але здатність безпечно реалізувати прибуток потребує ще більш ретельного планування та підготовки. Інвестори повинні, насолоджуючись прибутками від цифрових активів, також повністю усвідомлювати потенційні юридичні та фінансові ризики та вжити відповідних заходів для їх запобігання.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MainnetDelayedAgain
· 09-04 12:54
Згідно з даними, з моменту останнього обіцянки про вирішення цього питання минуло 1876 годин.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BrokeBeans
· 09-03 16:50
Зберігав, а потім не стало.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StablecoinEnjoyer
· 09-03 16:38
Не торгуйте малими монетами, рано чи пізно вас обдурять, як лохів.
Після отримання значних прибутків на ринку криптоактивів багато інвесторів починають турбуватися: якщо обміняти цифрові активи на фіат, чи не з'явиться підозра в «походженні коштів»? Насправді, поки кошти залишаються у блокчейні або на біржі, це не викликає занадто багато проблем. Однак, коли приймається рішення про переведення прибутків в готівку, справжні виклики тільки починаються.
По-перше, інвестори повинні бути обережними щодо ризику "чорних грошей". Незважаючи на те, що交易公开透明, важко підтвердити справжню особу контрагента. Якщо випадково прийняті кошти, пов'язані з незаконною діяльністю, навіть випадково, це може призвести до залучення до правових суперечок за звинуваченням у "допомозі у злочинній діяльності в інформаційній мережі" або "приховуванні, замовчуванні злочинних доходів". Багато звичайних інвесторів через це стають невинними цапами-відбувайлами у незаконному обігу коштів.
По-друге, система контролю ризиків банку є ще однією великою перешкодою. Якщо звичайні обороти на рахунку невеликі, а раптом з'являється велика сума на рахунку, це, безумовно, активує автоматичну механіку контролю ризиків банку. Банк може спочатку заблокувати рахунок, а потім провести розслідування. Щоб зняти блокування, інвестори повинні надати повні докази походження коштів, включаючи записи з біржі, підтвердження переказів у блокчейні, докази початкових інвестицій тощо. Проте більшість людей зазвичай не зберігають ці детальні дані.
Варто зазначити, що участь у торгівлі криптоактивами сама по собі не є незаконною, справжнім викликом є те, як безпечно перетворити цифрові активи у фіат. Щоб зменшити ризики, інвестори повинні з самого початку виробити хороші звички: належним чином зберігати документи біржі, скріншоти блокчейн-транзакцій, підтвердження початкових інвестицій тощо, формуючи повний доказ ланцюга фінансування. Таким чином, навіть при зустрічі з банківським ризик-менеджментом, можна буде довести законність походження коштів та уникнути непотрібних проблем.
Отримання прибутку на ринку криптоактивів, безумовно, вимагає інтуїції та професійних знань, але здатність безпечно реалізувати прибуток потребує ще більш ретельного планування та підготовки. Інвестори повинні, насолоджуючись прибутками від цифрових активів, також повністю усвідомлювати потенційні юридичні та фінансові ризики та вжити відповідних заходів для їх запобігання.