【区块律动】2 вересня поліція Юеянь успішно викрила великий випадок відмивання грошей з використанням віртуальних грошей. Злочинна група під прикриттям «позабіржових торговців Блокчейн» залучала «кардіо» надаючи банківські картки за ціною на кожну USDT, що перевищує ринкову на 0.8 юаня, щоб забезпечити канал для відмивання грошей для незаконних коштів, пов'язаних з азартними іграми в Інтернеті та телефонним шахрайством.
Ця група з липня 2024 року створила чотирирівневу мережу відмивання грошей, акумулюючи близько 170 мільйонів RMB незаконних коштів, група незаконно отримала понад 1 мільйон юанів, охоплюючи понад 20 провінцій та міст країни. На даний момент поліція затримала 15 підозрюваних у злочині, справа знаходиться на подальшому розслідуванні.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
retroactive_airdrop
· 20год тому
Канон грав у диких іграх... знову попав у халепу
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchroedingerMiner
· 22год тому
Поліція справді набридла.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugResistant
· 09-03 18:16
червоні прапори всюди, виявлено класичний шаблон фіктивної торгівлі
Переглянути оригіналвідповісти на0
fork_in_the_road
· 09-02 02:58
Були спіймані, і це все даремно. 100w занадто мало, чи не так?
Поліція викрила масштабну справу з відмивання грошей USDT, що стосується 1,7 мільярда юанів та охоплює 20 провінцій і міст.
【区块律动】2 вересня поліція Юеянь успішно викрила великий випадок відмивання грошей з використанням віртуальних грошей. Злочинна група під прикриттям «позабіржових торговців Блокчейн» залучала «кардіо» надаючи банківські картки за ціною на кожну USDT, що перевищує ринкову на 0.8 юаня, щоб забезпечити канал для відмивання грошей для незаконних коштів, пов'язаних з азартними іграми в Інтернеті та телефонним шахрайством.
Ця група з липня 2024 року створила чотирирівневу мережу відмивання грошей, акумулюючи близько 170 мільйонів RMB незаконних коштів, група незаконно отримала понад 1 мільйон юанів, охоплюючи понад 20 провінцій та міст країни. На даний момент поліція затримала 15 підозрюваних у злочині, справа знаходиться на подальшому розслідуванні.