Нещодавно в провінції Хубей привернула увагу велика афера, пов'язана з торгівлею віртуальними грошима. У цій справі взяли участь 103 інвестори, загальні збитки перевищили 7776 мільйонів юанів, а розвиток справи тривав лише два місяці.

Нещодавно апеляційний суд виніс остаточне рішення у цій справі, відхиливши апеляцію головного злочинця Хе та підтвердивши рішення першої інстанції. Чотирьом обвинуваченим призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 13 років, а також штрафи в розмірі від 20 до 300 тисяч.

Одним із жертв цієї справи є пан Тун, який працює в сфері блокчейну. У вересні 2020 року його привабив інвестиційний проект у віртуальні гроші, що стверджував, що надає послуги з позик і повернення. Платформа обіцяла регулярний прибуток за депозит віртуальних грошей і представила "Dмонета", яку можна обміняти на рівноцінні активи. Пан Тун вкладав близько 1 мільйона юанів у віртуальні гроші.

Однак, лише через два місяці пан Тунг виявив, що його рахунок має аномалії: всі його віртуальні гроші були замінені на "D монету", а ціна "D монети" потім різко впала з кількох десятків юанів до кількох центів, майже втратила свою цінність. Коли він намагався зв'язатися з керівником проекту, той відмовлявся, посилаючись на "атаку хакерів на сервер", а потім заблокував його, втративши зв'язок.

До серпня 2023 року пан Тунг подав заяву до поліції повіту Юньмень провінції Хубей. Поліція швидко відреагувала, і протягом наступних двох місяців були затримані чотири підозрюваних: Хе, Ду, Лі та Лін.

У процесі розслідування справи прокуратура повіту Юньмень заздалегідь втрутилася, співпрацюючи з технологічною компанією, щоб глибше проаналізувати операційну логіку злочинів з використанням віртуальних грошей. Вони визначили "дані торговельного ланцюга віртуальних грошей" як основні для збору доказів, що не лише встановило поведінкові моделі підозрюваних, але й виявило механізм роботи цієї шахрайської платформи.

Дослідження виявило, що на цій платформі в дизайні залишено "задні двері". Злочинці після аудиту платформи змінили код, що дозволило їм маніпулювати даними та переказувати активи. Цей метод не лише надзвичайно прихований, але й важко помітний звичайним інвесторам, що призвело до значних втрат багатьох інвесторів.

Рішення у цій справі не тільки принесло певну справедливість жертвам, але й передало суспільству важливе повідомлення: у сфері інвестицій у віртуальні гроші ризики та можливості йдуть поруч. Інвестори повинні бути обережними, зберігати раціональний підхід до високодохідних проектів, які здаються привабливими, одночасно регуляторні органи повинні посилити контроль над платформами для торгівлі віртуальними грошима, щоб запобігти повторенню подібних випадків.