Від біржі до у блокчейні стратегії: шлях зростання трейдера, що керується даними

У 2017 році молодий чоловік, який народився на Тайвані, увійшов у сферу криптовалют, розпочавши свою торгову кар'єру. У 2019 році він приєднався до відділу листингу біржі, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та дью ділідженс проектів. Цей досвід не лише дозволив йому накопичити глибоке розуміння галузі, а й заклав міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році цей трейдер вирішив залишити біржу та почати власний бізнес. Спочатку він зосередився на розробці проектів застосування NFT. Однак, зі зниженням популярності ринку NFT, він гостро помітив зростання торгівлі Memecoin і швидко змінив курс, зосередивши стратегію на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях на основі даних. Він і його команда розробили кілька аналітичних інструментів та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерування торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має виразні характеристики: не звертає уваги на оцінку оповідання, а зосереджується на у блокчейні моніторингу та суворих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії фіксації прибутків і збитків, торгівля може уникнути впливу суб'єктивних емоцій.

Водночас він також зазначив, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він звертав увагу на поведінку розумних грошей у блокчейні, потім розширив фокус на команди трейдерів, а потім на поведінку ключових адрес окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні він постійно підвищував точність торгових рішень.

Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL, які становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний MOODENG став для нього важливою віхою: він досягнув 5000-кратного повернення в короткий термін. Але для цього трейдера значення MOODENG не обмежується лише прибутком.

Справжня цінність MOODENG полягає в підтвердженні ефективності його даних, орієнтованої на стратегію. Відстежуючи поведінку головних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідуючи за великими гравцями". Цей практичний результат не лише підвищує надійність його стратегії, але й надає цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успішної торгівлі

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння витрат, різання збитків", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникнула впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевірена математичною моделлю на предмет доцільності позитивного очікуваного значення (EV).

У торгівлі достатньо підтримувати більше 33% виграшних угод, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Ситуація прибутку: повний продаж активів після їх подвоєння, що забезпечує 100% прибутку.

• Ситуація зі стоп-лоссом: повний продаж активів після їх знецінення вдвічі, втрата 50%.

Виходячи з наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера має позитивну динаміку. Стратегія цього трейдера базується на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільності психіки, щоб уникнути зміни торгових рішень через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибокі інсайти про ринкові тренди та поведінку великих гравців:

Аналіз внутрішньої інформації про токени

За допомогою великих даних аналізується структура володіння токенами та поведінка адрес. Її основні функції включають:

• Ідентифікація дій основних гравців: відбір адрес, що мають ознаки зв'язку з переказами або колективними торгами, та їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, визначення, чи основні гравці скуповують.
• Оптимізація моделей поведінки: на основі поведінки переказів адреси (такої як використання крос-ланцюгових мостів або змішувачів) та тенденцій грошових потоків у блокчейні, сформувати точний прогноз основних операцій.

Сигнал FOMO

Це інструмент для отримання сигналів про торгівлю в режимі реального часу, розроблений на основі тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з історичними успіхами, які колективно купують певний токен, цей інструмент видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко зловити ринкові гарячі точки та оцінити, чи має токен потенційний простір для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний комплект підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу інсайдерської інформації показує, що рівень накопичення основних гравців певного токена досягає піку, а сигнали FOMO фіксують колективні покупки розумних грошей, це зазвичай свідчить про те, що токен може стати гарячим товаром на ринку. Користувачі можуть, спираючись на дані, надані інструментами, поєднувати стратегії подвоєння капіталу та зупинки збитків, щоб сформувати позиції та відстежувати тенденції.

Стратегія даних для відстеження рухів головних гравців

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення і розподіл, в цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково зазнає змін. Основна мета торгової стратегії полягає в тому, як через дані захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, основні гравці під час накопичення проявляють специфічну поведінку на у блокчейні, яка може бути зібрана і перетворена на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей впроваджують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців. Цей трейдер вважає, що це безперервна гра, і динамічна оптимізація моделі моніторингу є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% успішності на ринку та забезпечувати значний прибуток. За допомогою інструментів він відібрав ці адреси, а разом з командою створив своє DAO та список моніторингу, щоб постійно стежити за групою адрес, які демонструють відмінні результати.

Ядром стратегії є такі методи:

• Виявлення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси-скупчення діють синхронно, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до списку 100 найбільших утримувачів, залишайтеся непомітними, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай обсяг покупки не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації цього токена.
• Відповідь сигналу: коли у списку моніторингу кластери колективно входять у певний токен, стратегія здійснює невелику спробу слідувати, щоб уникнути передчасного розкриття власних дій.

Торгові випадки MOODENG

Успішна угода MOODENG є важливим етапом для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження великого кластеру адрес з тривалими позитивними показниками в MOODENG і швидко почала накопичення. Команда, спираючись на попередні методи торгівлі основних гравців, підтримувала покупки малими обсягами, поступово нарощуючи позиції.

У процесі торгівлі, основні гравці через багаторазове підвищення та корекцію перевіряють ринкові емоції купівлі-продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація капіталу не розбавлялася. Цей трейдер через моніторинг змін у співвідношенні позицій цих основних адрес у реальному часі виявив, що основні гравці після кожної корекції знову купують. Цей феномен посилив впевненість команди в позитивному прогнозі щодо MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової невеликої капіталізації виросла до кількох сотень мільйонів, команда не тільки отримала високі прибутки, а й підтвердила теорію торгівлі "слідувати за великими гравцями" в цьому процесі.

Захоплення можливостей обертання капіталу на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют значно впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага капіталу може відрізнятися:

Ротація основних монет: Капітал може бути зосереджений на основних активах, таких як BTC, ETH, тоді у блокчейні спостерігається нестача ліквідності, обсяги торгів невеликі.

**Нові публічні блокчейни та перемикання гарячих тем: ** Екосистемні гарячі теми будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana через високу TPS та низькі витрати на газ стала розсадником високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Меми та зміна наративу: У більш сегментованих областях, таких як мем-токени, капітал також буде переміщатися через оновлення запуску або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проєктів на ланцюзі Base, фокус ринкового капіталу постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, команда цього трейдера в режимі реального часу моніторить обсяги торгів у блокчейні та напрямки руху коштів, що допомагає у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавній рух капіталу вказує на те, що нова віртуальна економіка в блокчейні (такі як AI Agent, Virtuals) стала популярною, що підказує команді своєчасно коригувати позиції, слідкуючи за рухом коштів.

Важливість збереження спокою та дисципліни

Бичачий ринок пропонує багато можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Незалежне оцінювання: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна базуватися на перевірці стратегій, а не на підлаштуванні під ринкові емоції. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть призвести до того, що трейдери будуть збиті з пантелику наративом "вічного бичачого ринку", внаслідок чого вони стануть надмірно оптимістичними.

Своєчасне фіксування прибутку: одна з великих пасток бичачого ринку – це "не хочеться продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до підтримання довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом над гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є заспокійливим засобом для спокійної торгівлі. Отримуючи стабільний грошовий потік через основний бізнес або кількісні фонди, можна зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш впевненою.

А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, доходи, які не відповідають очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. У зв'язку з цим цей трейдер також поділився своїм способом подолання:

Фокус на торговій рамці: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо є прибутковою, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає у перевірці стратегії та уточненні сприйняття, а не у миттєвому доході.

Створення середовища для спокійного спілкування: Уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі слід бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку з'являється лише один наратив без чіткої логіки підтримки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основою особистісного зростання є оновлення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем пізнання може суттєво прискорити еволюцію власного сприйняття. Він підкреслює, що прорив із соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він шукає власні突破点, постійно вивчаючи досвід і методи успішних людей. Вплив спілкування з іншими непомітно змінює його. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати на роздуми і подальшу оптимізацію свого шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з кращими людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка значно вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його мислити про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга руйнує концепцію «стабільної роботи» в традиційній освіті, надихаючи його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Ai姨: зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
• Маїз: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, з іншого боку пояснити логіку поведінки основних гравців.

2. Соціальні медіа та спільноти: стежачи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, швидко захоплюйте ринкові тренди та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання усвідомлення Web2 та Web3 є важливим напрямком майбутнього. Він разом з командою часто досліджує бізнес-кейси в Web2, вивчаючи, як можна копіювати їх успішні моделі в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду в розробці нових можливостей.

Підсумки та рекомендації

Дані, що керують, та безперервна оптимізація: Стратегії торгівлі, що керуються даними, підтвердили свою життєздатність на практиці, але вимагають безперервного динамічного налаштування. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів треків потребують чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від того, бичачий чи ведмежий ринок, дотримуючись торгових правил і зберігаючи незалежне судження, можна здобути довгострокову перевагу.

Створення основи для усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "