Криптоактиви торгівля має бути обережною: нова судова думка посилює регулювання кіберзлочинності
28 липня 2025 року, Верховний суд, Верховна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ спільно опублікували "Проект рекомендацій щодо розгляду кримінальних справ, пов'язаних із допомогою у вчиненні злочинів у сфері інформаційних мереж", в якому більш детально регламентуються складові злочину допомоги у вчиненні злочинів у сфері інформаційних мереж та обставини, що пом'якшують покарання. Це нове правило матиме значний вплив на Криптоактиви та інші види діяльності.
Передумови та основний зміст заяви
Останніми роками мережеві злочини, представлені телекомунікаційним шахрайством, стають усе більш розповсюдженими, навколо електронних шахрайств, азартних ігор в Інтернеті, пірамідальних схем та інших чорних і сірих галузей постійно зростає. Раніше судові органи неодноразово видавали нормативні акти щодо правозастосування у відповідних справах, але все ще існують певні неоднозначності. Наприклад, відсутність чіткої визначеності щодо "передбачення того, що інші використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів" та конкретних обставин "серйозного випадку".
Нові рекомендації чітко регулюють такі аспекти:
Уточнено критерії визначення поведінки особи, яка "усвідомлює" це, наприклад, незаконне надання обладнання або програмного забезпечення, яке змінює номер абонента, а також вжиття фінансовими установами обмежувальних заходів, після яких все ще здійснюються відповідні дії.
Чітко визначені конкретні обставини, що складають "серйозну ситуацію".
Наголошення на політиці "широкого і стримуючого підходу", суворе покарання організацій за злочини щодо неповнолітніх, у випадках, коли особи були обмануті для участі у злочинах або отримали незначний прибуток, можливе м'яке покарання.
!
Вплив на交易 криптоактиви
Нові правила, хоча і не призведуть до різкого впливу на загальну індустрію криптоактивів, безсумнівно, ще більше посилять регулювання. Конкретно:
Торгівля криптоактивами за цінами, які помітно відрізняються від ринкових, або використання програмного забезпечення для шифрування зв'язку можуть розглядатися як "аномальні".
Якщо після обмеження послуг банком, платіжною платформою тощо через шахрайство ви продовжите торгівлю і знову будете мати справу з підозрілими коштами, вас буде легше визнати таким, що "усвідомлено" допомагає злочину.
В останні роки кількість випадків злочинної діяльності в інформаційних мережах, що пов'язані з криптоактивами, має зростаючу тенденцію, нові правила можуть ще більше посилити заходи боротьби.
!
Поради для професіоналів
Криптоактиви повинні обережно ставитися до реалізації угод, особливо:
Уникайте використання способів торгівлі, які можуть вважатися "аномальними".
Якщо ви раніше були обмежені фінансовими установами через торгівлю, потрібно призупинити відповідні дії, щоб уникнути повторного ризику.
Суворий контроль за походженням коштів, рішуче уникати підозрілих угод.
Слідкуйте за змінами в політиці та своєчасно коригуйте стратегію відповідності.
В цілому, континентальна екосистема криптоактивів, ймовірно, буде поступово скорочуватися. Працівники повинні вести бізнес за умов легальності та дотримання вимог, постійно бути насторожі щодо юридичних ризиків.
!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SleepyValidator
· 12год тому
Будьте обережні, оскільки регулювання стає суворішим.
Нові судові рекомендації посилюють регулювання торгівлі криптоактивами, працівники повинні обережно реагувати.
Криптоактиви торгівля має бути обережною: нова судова думка посилює регулювання кіберзлочинності
28 липня 2025 року, Верховний суд, Верховна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ спільно опублікували "Проект рекомендацій щодо розгляду кримінальних справ, пов'язаних із допомогою у вчиненні злочинів у сфері інформаційних мереж", в якому більш детально регламентуються складові злочину допомоги у вчиненні злочинів у сфері інформаційних мереж та обставини, що пом'якшують покарання. Це нове правило матиме значний вплив на Криптоактиви та інші види діяльності.
Передумови та основний зміст заяви
Останніми роками мережеві злочини, представлені телекомунікаційним шахрайством, стають усе більш розповсюдженими, навколо електронних шахрайств, азартних ігор в Інтернеті, пірамідальних схем та інших чорних і сірих галузей постійно зростає. Раніше судові органи неодноразово видавали нормативні акти щодо правозастосування у відповідних справах, але все ще існують певні неоднозначності. Наприклад, відсутність чіткої визначеності щодо "передбачення того, що інші використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів" та конкретних обставин "серйозного випадку".
Нові рекомендації чітко регулюють такі аспекти:
Уточнено критерії визначення поведінки особи, яка "усвідомлює" це, наприклад, незаконне надання обладнання або програмного забезпечення, яке змінює номер абонента, а також вжиття фінансовими установами обмежувальних заходів, після яких все ще здійснюються відповідні дії.
Чітко визначені конкретні обставини, що складають "серйозну ситуацію".
Наголошення на політиці "широкого і стримуючого підходу", суворе покарання організацій за злочини щодо неповнолітніх, у випадках, коли особи були обмануті для участі у злочинах або отримали незначний прибуток, можливе м'яке покарання.
!
Вплив на交易 криптоактиви
Нові правила, хоча і не призведуть до різкого впливу на загальну індустрію криптоактивів, безсумнівно, ще більше посилять регулювання. Конкретно:
Торгівля криптоактивами за цінами, які помітно відрізняються від ринкових, або використання програмного забезпечення для шифрування зв'язку можуть розглядатися як "аномальні".
Якщо після обмеження послуг банком, платіжною платформою тощо через шахрайство ви продовжите торгівлю і знову будете мати справу з підозрілими коштами, вас буде легше визнати таким, що "усвідомлено" допомагає злочину.
В останні роки кількість випадків злочинної діяльності в інформаційних мережах, що пов'язані з криптоактивами, має зростаючу тенденцію, нові правила можуть ще більше посилити заходи боротьби.
!
Поради для професіоналів
Криптоактиви повинні обережно ставитися до реалізації угод, особливо:
Уникайте використання способів торгівлі, які можуть вважатися "аномальними".
Якщо ви раніше були обмежені фінансовими установами через торгівлю, потрібно призупинити відповідні дії, щоб уникнути повторного ризику.
Суворий контроль за походженням коштів, рішуче уникати підозрілих угод.
Слідкуйте за змінами в політиці та своєчасно коригуйте стратегію відповідності.
В цілому, континентальна екосистема криптоактивів, ймовірно, буде поступово скорочуватися. Працівники повинні вести бізнес за умов легальності та дотримання вимог, постійно бути насторожі щодо юридичних ризиків.
!