Роздуми про справу арешту веб3-програмістів з інших областей: юридичні ризики, з якими стикаються фахівці

Нещодавно технічний співробітник компанії цифрового гаманця був затриманий поліцією з іншого регіону за підозрою у причетності до роботи платформи, частина партнерів якої підозрюється у відкритті онлайн-казино. Цей співробітник, будучи технічним працівником, був затриманий за підозрою у "допомозі у вчиненні злочинів у сфері інформаційних технологій". Подібні випадки у сфері Web3 не є рідкістю і виявляють загальну правову необізнаність серед працівників галузі.

Один з юридичних ризиків: потенційні ризики технічних посад

Багато технічних спеціалістів вважають, що "просто постачати код на вимогу, як його використовують - це справа клієнта", ця точка зору насправді неправильно розуміє принцип "технологічної нейтральності". У нашій країні в поточній судовій практиці ключовим є не те, чи були вчинені незаконні дії особисто, а те, чи надавалися "технічні послуги", які мали "суттєву допомогу" у вчиненні злочинів.

Якщо технологія об'єктивно сприяє "зниженню бар'єрів" для злочинної діяльності, наприклад, надаючи анонімні перекази, функцію змішування монет, способи уникнення KYC, то це більше не буде вважатися "нейтральним" і може бути визнано "сприянням".

Юридичні ризики "сліпої зони" №2: ризикова експозиція працівників малих платформ

На відміну від провідних платформ для торгівлі віртуальними активами, невеликі проекти Web3, які не мають механізмів регулювання, легше стають об'єктами атаки правоохоронних органів. Основні причини включають:

1. Невеликі платформи зазвичай мають персонал у країні, тому їхні арешти є більш "ефективними";
2. Маленькі платформи часто не мають KYC (перевірка особи), AML (боротьба з відмиванням грошей) та інших відповідних заходів безпеки;
3. Маленькі платформи часто мають недоліки в здатності до відповідності та механізмах реагування.

Хоча нещодавно прийняті політики підкреслюють захист прав приватних економічних організацій та їхніх керівників, таке захист в основному стосується легальних підприємств. Щодо проектів у криптовалютній сфері, які знаходяться в юридичній сірій зоні, через відсутність легальної підтримки їхні можливості домогтися політичних винятків або захисту прав є досить обмеженими.

Юридичний ризик сліпої зони три: потенційні небезпеки віддаленої високооплачуваної роботи

Багато технічних спеціалістів приваблюють умови "дистанційна робота + висока зарплата", але вони ігнорують деякі очевидні сигнали ризику:

• Місце реєстрації проекту нечітке, спосіб розрахунку заробітної плати - переказ у віртуальній валюті;
• Немає письмового трудового контракту, спілкування лише через миттєві повідомлення;
• Відсутність відповідної перевірки, процесу KYC або системи протидії відмиванню грошей, немає публічних матеріалів проекту.

Ці характеристики часто виявляють спільні риси "високоризикових платформ". Однак багато технічних спеціалістів через відсутність свідомості про управління ризиками рідко ініціюють перевірку відповідності платформ, поки не виникнуть проблеми, і лише тоді усвідомлюють, що опинилися в сірих зонах.

Як технічним спеціалістам Web3 дотримуватись вимог та захищатись?

Для захисту власних прав, фахівці з технологій Web3 повинні сформувати базову правову обізнаність про ризики та мислення щодо забезпечення відповідності. Перед тим як займатися або приєднуватися до будь-якого проекту Web3, рекомендується оцінити та перевірити себе за такими кількома ключовими пунктами:

1. Чи зареєстрований проект в чітко визначеній, контрольованій юрисдикції;
2. Чи проходила кодова перевірка або перевірка безпеки третьою стороною, професійною організацією;
3. Чи існують системи KYC, AML та інші процедури щодо протидії відмиванню грошей та ідентифікації користувачів;
4. Чи є публічною основна інформація про керівника проекту, команду, джерела фінансування тощо.

Після прийняття на роботу слід триматися подалі від високоризикових функціональних модулів, особливо тих, що стосуються змішування монет, анонімних переказів, приватних монет, а також розробки механізмів обходу KYC та чорних списків.

При підписанні угоди про технологічне співробітництво або договору про аутсорсинг рекомендується чітко визначити:

• Не безпосередньо взаємодіє з рахунками користувачів;
• Не обробляти дані особистої ідентифікації або чутливі дані користувачів;
• Не брати участь у маркетингових заходах, пов'язаних із залученням людей, дистрибуцією, продажем токенів тощо.

Якщо у вас є сумніви щодо законності та відповідності проекту, рекомендується якомога швидше звернутися до професійної юридичної команди для проведення "перевірки відповідності проекту". Це не тільки дозволить вчасно виявити потенційні юридичні ризики, але й допоможе технічним спеціалістам оцінити межі кримінальної відповідальності, яку вони можуть нести.

Висновок

Працівники Web3 повинні усвідомлювати, що наші правозахисники, розглядаючи питання межі між технологією та правом, часто схильні оцінювати дію з точки зору фактичного використання технологічних інструментів та їх соціального впливу на те, чи завдає вона шкоди громадським інтересам і соціальному порядку.

Сподіваюсь, що кожен працівник, який рухається вперед в епоху нових технологій, зможе більш впевнено і усвідомлено крокувати вперед. Приймаючи інновації, також важливо постійно бути насторожі щодо потенційних юридичних ризиків і створювати надійний комплаєнс-бар'єр для свого професійного розвитку.