Засновник FTX SBF постане перед судом, колишні колеги дадуть ключові свідчення

Цього тижня засновник FTX Сем Бенкман-Фрід постане перед судом, оскільки ця колишня світова криптоторгова гігантська компанія підозрюється в привласненні десятків мільярдів доларів клієнтських коштів. Протягом шеститижневого судового процесу обвинувачення буде використовувати різноманітні докази для виявлення незаконних дій FTX. Найбільш вражаючі докази, ймовірно, нададуть колишні колеги та друзі SBF.

Кілька осіб, які раніше тісно співпрацювали з SBF, вже досягли угоди про визнання провини з Міністерством юстиції і свідчитимуть проти цього колишнього криптомагната. Серед них його колишня дівчина Каролін Еллісон і приятель з дитинства Гері Ванг, які обидва глибоко залучені в операції FTX та її дочірньої компанії Alameda Research. Крім того, ймовірно, свідчитимуть ще дві особи з неназваними іменами після отримання імунітету. Прокуратура також планує викликати кількох колишніх клієнтів і інвесторів FTX.

Основний свідок

Кароліна Еллісон

Як колишня відповідальна особа Alameda Research, Еллісон буде однією з найбільш очікуваних свідків. Вона може розкрити деталі стосунків між FTX та Alameda, а також кількість токенів FTT, що належать FTX. Еллісон мала романтичні стосунки з SBF і вважається однією з небагатьох, хто справді розуміє внутрішні процеси FTX.

Елісон визнала себе винною в грудні 2022 року, визнавши, що навмисно вводила в оману кредиторів і отримала безмежний кредит у FTX для Alameda Research. Її знання про ймовірний спільний доступ до коштів клієнтів двох компаній можуть стати ключовим моментом судового розгляду.

Нішад Сінгх

Сінгх був колишнім технічним директором FTX, а також одним з трьох осіб, які мали доступ до ключа торгового двигуна FTX. Він знає про ситуацію, коли FTX позичав кошти клієнтів компанії Alameda, і в лютому цього року визнав провину за кількома кримінальними звинуваченнями.

Гері Ванг

Ван є співзасновником Alameda Research і FTX, обіймав посаду головного технічного директора в обох компаніях. Він мав близькі стосунки з SBF, вони були друзями ще зі школи. Ван визнав свою провину в грудні 2022 року.

Інші важливі свідки

• Андрія ван дер Мерве: експерт з регулювання фінансових ринків
• Пітер Істон: професор університету Святого Мамонта, проаналізує фінансовий стан Alameda та FTX
• Томас Бішоп: корпоративний консультант, спеціаліст з судових розслідувань та бухгалтерського обліку
• Брайан Кім: експерт з аналізу даних та судової експертизи
• Joseph Pimbley: експерт з управління фінансовими ризиками
• Ендрю Ді Ву: професор фінансів та технологій Мічиганського університету

Непідтверджені ключові особи на засіданні

• Sam Trabucco: колишній спів-генеральний директор Alameda Research
• Daniel Friedberg: колишній головний комплаєнс-офіцер FTX
• Райан Саламе: колишній спів-генеральний директор FTX Digital Markets, визнав свою провину

Цей судовий процес, що привертає багато уваги, розкриє численні деталі внутрішньої роботи FTX, свідчення колишніх колег і друзів SBF стануть ключовими. Результати судового розгляду можуть мати глибокий вплив на всю індустрію криптовалют.