Поліція провінції Хубей в Китаї викрила справу про шахрайство з використанням USD, в якій брали участь «кур'єри», що допомагали шахраям переводити кошти.
26 травня, за даними інтернет-поліції Хубей, у січні цього року Сяолі (псевдонім), житель міста Шенлі, познайомився на платформі знайомств з «Ваном», який стверджував, що є активним військовим. Цей балакучий «брат-солдат» використовував сувору дисципліну армії як привід, щоб привести Xiaoli до зашифрованого чату. У перервах між щоденними привітаннями «Ван» поступово кидав наживку - стверджуючи, що освоює внутрішні інвестиційні канали фінансової компанії, і інтимно пропонував діяти від його імені. Побачивши скріншот облікового запису, надісланий «Ваном», число зросло зі 100 000 до 300 000, Сяолі нарешті перемістили. Як всім відомо, ця, здавалося б, професійна інвестиційна платформа насправді є віртуальною програмою, керованою шахраями, а так званий дохід – це просто цифрова гра, модифікована за бажанням у фоновому режимі. Коли Xiaoli почав «поповнювати» платформу, почала діяти більш таємна кримінальна ланцюжок. Шахрайський синдикат відправив низку "райдерів" для збору готівки в автономному режимі. Ці касири, одягнені в повсякденний одяг, з'являлися, як привиди, в обумовленому місці. Порахувавши банкноти, вони обертаються і конвертують готівку у віртуальну валюту, завершуючи відповідальний етап «відмивання» вкрадених грошей. 28 березня, коли були зняті останні 30 000 юанів готівкою, «хлопець офіцера» раптово втратив зв'язок. Сяолі, яка прокинулася, поспішно викликала поліцію, і в цей час вона перерахувала сотні тисяч юанів кровно зароблених грошей. Отримавши повідомлення від поліції, бригада кримінальних розслідувань Бюро громадської безпеки округу Луотянь швидко створила спеціальну групу для проведення «дволінійного відстеження». Шляхом аналізу руху капіталу та технічного розслідування поліція встановила, що це злочинне угруповання демонструє типові характеристики «закордонного командування та внутрішнього впровадження». Так званий «хлопець офіцера» насправді є іноземним шахраєм, а активні в Китаї «вершники» – це банди з відмивання грошей, які допомагають шахраям переказувати кошти. За зізнанням підозрюваного, банда отримувала інструкції через закордонні чати, а після кожного замовлення торгувалася з потерпілим в автономному режимі. Отримавши готівку, вони купують USDT (Tether) за ціною нижчою за ринкову та переказують її на гаманець «upstream», використовуючи анонімність віртуальної валюти для ухилення від регулювання. Щоб уникнути виявлення, вони часто надягають маски і головні убори при знятті грошей, і навіть часто змінюють засіб пересування. "Ці "гонщики" щоразу заробляють 3%-5% комісії, а їхня жадібність робить їх співучасниками злочину". Поліція, яка веде справу, з'ясувала, що наразі поліція стягнула 130 000 юанів із збитків потерпілого, 300 000 юанів підозрілих коштів, а 4 підозрюваним у скоєнні злочинного правопорушення було вжито заходів кримінального примусу відповідно до закону, і справа продовжує розслідування. За даними поліції, Tether (іменований як «U-Coin»), як і Bitcoin та Ethereum, є зашифрованою віртуальною валютою, і став найбільш «улюбленим» засобом відмивання грошей для шахраїв завдяки своїй анонімності та зручності транзакцій.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція провінції Хубей в Китаї викрила справу про шахрайство з використанням USD, в якій брали участь «кур'єри», що допомагали шахраям переводити кошти.
26 травня, за даними інтернет-поліції Хубей, у січні цього року Сяолі (псевдонім), житель міста Шенлі, познайомився на платформі знайомств з «Ваном», який стверджував, що є активним військовим. Цей балакучий «брат-солдат» використовував сувору дисципліну армії як привід, щоб привести Xiaoli до зашифрованого чату. У перервах між щоденними привітаннями «Ван» поступово кидав наживку - стверджуючи, що освоює внутрішні інвестиційні канали фінансової компанії, і інтимно пропонував діяти від його імені. Побачивши скріншот облікового запису, надісланий «Ваном», число зросло зі 100 000 до 300 000, Сяолі нарешті перемістили. Як всім відомо, ця, здавалося б, професійна інвестиційна платформа насправді є віртуальною програмою, керованою шахраями, а так званий дохід – це просто цифрова гра, модифікована за бажанням у фоновому режимі. Коли Xiaoli почав «поповнювати» платформу, почала діяти більш таємна кримінальна ланцюжок. Шахрайський синдикат відправив низку "райдерів" для збору готівки в автономному режимі. Ці касири, одягнені в повсякденний одяг, з'являлися, як привиди, в обумовленому місці. Порахувавши банкноти, вони обертаються і конвертують готівку у віртуальну валюту, завершуючи відповідальний етап «відмивання» вкрадених грошей. 28 березня, коли були зняті останні 30 000 юанів готівкою, «хлопець офіцера» раптово втратив зв'язок. Сяолі, яка прокинулася, поспішно викликала поліцію, і в цей час вона перерахувала сотні тисяч юанів кровно зароблених грошей. Отримавши повідомлення від поліції, бригада кримінальних розслідувань Бюро громадської безпеки округу Луотянь швидко створила спеціальну групу для проведення «дволінійного відстеження». Шляхом аналізу руху капіталу та технічного розслідування поліція встановила, що це злочинне угруповання демонструє типові характеристики «закордонного командування та внутрішнього впровадження». Так званий «хлопець офіцера» насправді є іноземним шахраєм, а активні в Китаї «вершники» – це банди з відмивання грошей, які допомагають шахраям переказувати кошти. За зізнанням підозрюваного, банда отримувала інструкції через закордонні чати, а після кожного замовлення торгувалася з потерпілим в автономному режимі. Отримавши готівку, вони купують USDT (Tether) за ціною нижчою за ринкову та переказують її на гаманець «upstream», використовуючи анонімність віртуальної валюти для ухилення від регулювання. Щоб уникнути виявлення, вони часто надягають маски і головні убори при знятті грошей, і навіть часто змінюють засіб пересування. "Ці "гонщики" щоразу заробляють 3%-5% комісії, а їхня жадібність робить їх співучасниками злочину". Поліція, яка веде справу, з'ясувала, що наразі поліція стягнула 130 000 юанів із збитків потерпілого, 300 000 юанів підозрілих коштів, а 4 підозрюваним у скоєнні злочинного правопорушення було вжито заходів кримінального примусу відповідно до закону, і справа продовжує розслідування. За даними поліції, Tether (іменований як «U-Coin»), як і Bitcoin та Ethereum, є зашифрованою віртуальною валютою, і став найбільш «улюбленим» засобом відмивання грошей для шахраїв завдяки своїй анонімності та зручності транзакцій.