Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила криптовалютний стартап Unicoin та його топ-менеджерів у організації масивної схеми шахрайства.
Комісія з цінних паперів і бірж стверджує, що вони залучили більше 100 мільйонів доларів від тисяч інвесторів, використовуючи хибні обіцянки щодо токенів, забезпечених активами, та завищені цифри збору коштів.
Крипто-мрія, побудована на ілюзіях?
Комісія з цінних паперів і бірж подала 77-сторінкову скаргу 20 травня в Південному окрузі Нью-Йорка, яка зосереджена на схемі, нібито задуманої генеральним директором Олексом Конамихиным та старшими керівниками Сільвіною Мошині та Алексом Домінгесом.
Комісія з цінних паперів і бірж стверджує, що Unicoin ввела в оману понад 5 000 інвесторів, рекламуючи "сертифікати прав" як безпечні, забезпечені активами інвестиції, обіцяючи, що основні токени були забезпечені мільярдами доларів у нерухомості та активах. Насправді активи, що підтримують ці обіцянки, були оцінені лише в частину від того, що Unicoin рекламувала.
“Ми стверджуємо, що Unicoin та його керівники експлуатували тисячі інвесторів з вигаданими обіцянками,” сказав Марк Кейв, заступник директора SEC з виконання. “Більшість продажів компанії сертифікатів прав були ілюзорними.”
Від претензій на мільярди доларів до фракційних реалій
Розслідування SEC виявило разючі розбіжності між заявами Unicoin і реальністю. Незважаючи на те, що продажі сягнули 3 мільярди доларів, SEC заявляє, що Unicoin зібрала не більше 110 мільйонів доларів. Крім того, токени, які були представлені як повністю зареєстровані SEC, ніколи не були офіційно зареєстровані, що посилює звинувачення у введенні в оману роздрібних інвесторів.
Генеральний директор Олексій Конанихін особисто продав майже 38 мільйонів сертифікатів прав, орієнтуючись на інвесторів, які в іншому випадку були заборонені правилами компанії. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) стверджує, що ці дії безпосередньо порушили федеральні закони про цінні папери.
Агресивні маркетингові тактики Unicoin зараз під інтенсивним контролем. Компанія розміщувала яскраві рекламні оголошення на тисячах таксі Нью-Йорка, екранах аеропортів, телевізорах та платформах соціальних медіа, просуваючи свої токени як безпечні інвестиції, пов'язані з істотними реальними активами.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) посилається на ці широко поширені маркетингові кампанії як на доказ обманних намірів. Unicoin був запущений разом із телешоу в стилі Shark Tank «Мисливці на єдинорогів» за участю співзасновника Apple Стіва Возняка та політичного радника Мо Вела, який тоді спілкувався з CryptoSlate.
Конанихін відповів викликово, стверджуючи, що втручання SEC зірвало зростання компанії. "Ми, ймовірно, були б публічною компанією з капіталізацією понад 10 мільярдів доларів, якби SEC не заблокувала наш ICO," сказав він Decrypt, описуючи звинувачення як політично мотивований крок, організований "бунтівними чиновниками", які залишилися з адміністрації колишнього голови SEC Гері Генслера.
Регуляторний тиск у змінному середовищі SEC
Цей випадок став ключовим тестом апетиту SEC до правозастосування під керівництвом голови Пола Аткінса, який, як багато хто вважає, займає більш м'яку позицію щодо криптовалюти. Однак звинувачення Unicoin свідчать про те, що значне роздрібне шахрайство, особливо пов'язане з перебільшеними заявами про активи, залишається в полі зору регулятора.
Примітно, що генеральний юрисконсульт Unicoin, Річард Девлін, як повідомляється, вже врегулював з SEC, погодившись на постійну судову заборону та сплативши штраф у розмірі 37 500 доларів. Ця угода натякає на можливі розломи в оборонній стратегії Unicoin у міру розгортання юридичної битви.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) намагається назавжди заборонити Конанихіна, Мошіні та Домінгеса займати посади керівників чи директорів, а також накласти фінансові штрафи та стягнути отримані прибутки. Обсяг збитків інвесторів залишається незрозумілим, і на початкових етапах судового процесу Unicoin може намагатись подати зустрічний позов або запросити зміну юрисдикції.
Результат цієї справи викликає питання щодо майбутнього регуляторного режиму токенів, забезпечених активами, та впливає на триваючі конгресні обговорення щодо потенційних винятків для криптовалют.
Хронологія подій
Грудень 2024: SEC надсилає повідомлення Wells компанії Unicoin.
18 квітня 2025 року: Заплановано зустріч для врегулювання; компанія не з'явилася.
22 квітня 2025 року: Генеральний директор Конаихін публічно відхиляє пропозицію про врегулювання.
20 травня 2025 року: Комісія з цінних паперів і бірж формально подає скаргу.
З мільярдами на кону та репутаціями на межі, правова драма Unicoin розкриє, на що готові йти регулятори, щоб зменшити регулювання криптовалюти, чи є яскравий маркетинг знову життєздатним, чи криптовалюта знову в ‘дикому заході’, і чи Комісія з цінних паперів і бірж зробить приклад з Unicoin.
CryptoSlate звернувся до кількох членів команди Unicoin, але на момент публікації не отримав відповіді.
Зазначено в цій статті
Останній звіт про ринок Alpha
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
SEC подає позов на 100 мільйонів доларів проти фірми токенізованих активів за шахрайство з криптоцінними паперами
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила криптовалютний стартап Unicoin та його топ-менеджерів у організації масивної схеми шахрайства.
Комісія з цінних паперів і бірж стверджує, що вони залучили більше 100 мільйонів доларів від тисяч інвесторів, використовуючи хибні обіцянки щодо токенів, забезпечених активами, та завищені цифри збору коштів.
Крипто-мрія, побудована на ілюзіях?
Комісія з цінних паперів і бірж подала 77-сторінкову скаргу 20 травня в Південному окрузі Нью-Йорка, яка зосереджена на схемі, нібито задуманої генеральним директором Олексом Конамихиным та старшими керівниками Сільвіною Мошині та Алексом Домінгесом.
Комісія з цінних паперів і бірж стверджує, що Unicoin ввела в оману понад 5 000 інвесторів, рекламуючи "сертифікати прав" як безпечні, забезпечені активами інвестиції, обіцяючи, що основні токени були забезпечені мільярдами доларів у нерухомості та активах. Насправді активи, що підтримують ці обіцянки, були оцінені лише в частину від того, що Unicoin рекламувала.
“Ми стверджуємо, що Unicoin та його керівники експлуатували тисячі інвесторів з вигаданими обіцянками,” сказав Марк Кейв, заступник директора SEC з виконання. “Більшість продажів компанії сертифікатів прав були ілюзорними.”
Від претензій на мільярди доларів до фракційних реалій
Розслідування SEC виявило разючі розбіжності між заявами Unicoin і реальністю. Незважаючи на те, що продажі сягнули 3 мільярди доларів, SEC заявляє, що Unicoin зібрала не більше 110 мільйонів доларів. Крім того, токени, які були представлені як повністю зареєстровані SEC, ніколи не були офіційно зареєстровані, що посилює звинувачення у введенні в оману роздрібних інвесторів.
Генеральний директор Олексій Конанихін особисто продав майже 38 мільйонів сертифікатів прав, орієнтуючись на інвесторів, які в іншому випадку були заборонені правилами компанії. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) стверджує, що ці дії безпосередньо порушили федеральні закони про цінні папери.
Агресивні маркетингові тактики Unicoin зараз під інтенсивним контролем. Компанія розміщувала яскраві рекламні оголошення на тисячах таксі Нью-Йорка, екранах аеропортів, телевізорах та платформах соціальних медіа, просуваючи свої токени як безпечні інвестиції, пов'язані з істотними реальними активами.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) посилається на ці широко поширені маркетингові кампанії як на доказ обманних намірів. Unicoin був запущений разом із телешоу в стилі Shark Tank «Мисливці на єдинорогів» за участю співзасновника Apple Стіва Возняка та політичного радника Мо Вела, який тоді спілкувався з CryptoSlate.
Конанихін відповів викликово, стверджуючи, що втручання SEC зірвало зростання компанії. "Ми, ймовірно, були б публічною компанією з капіталізацією понад 10 мільярдів доларів, якби SEC не заблокувала наш ICO," сказав він Decrypt, описуючи звинувачення як політично мотивований крок, організований "бунтівними чиновниками", які залишилися з адміністрації колишнього голови SEC Гері Генслера.
Регуляторний тиск у змінному середовищі SEC
Цей випадок став ключовим тестом апетиту SEC до правозастосування під керівництвом голови Пола Аткінса, який, як багато хто вважає, займає більш м'яку позицію щодо криптовалюти. Однак звинувачення Unicoin свідчать про те, що значне роздрібне шахрайство, особливо пов'язане з перебільшеними заявами про активи, залишається в полі зору регулятора.
Примітно, що генеральний юрисконсульт Unicoin, Річард Девлін, як повідомляється, вже врегулював з SEC, погодившись на постійну судову заборону та сплативши штраф у розмірі 37 500 доларів. Ця угода натякає на можливі розломи в оборонній стратегії Unicoin у міру розгортання юридичної битви.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) намагається назавжди заборонити Конанихіна, Мошіні та Домінгеса займати посади керівників чи директорів, а також накласти фінансові штрафи та стягнути отримані прибутки. Обсяг збитків інвесторів залишається незрозумілим, і на початкових етапах судового процесу Unicoin може намагатись подати зустрічний позов або запросити зміну юрисдикції.
Результат цієї справи викликає питання щодо майбутнього регуляторного режиму токенів, забезпечених активами, та впливає на триваючі конгресні обговорення щодо потенційних винятків для криптовалют.
Хронологія подій
З мільярдами на кону та репутаціями на межі, правова драма Unicoin розкриє, на що готові йти регулятори, щоб зменшити регулювання криптовалюти, чи є яскравий маркетинг знову життєздатним, чи криптовалюта знову в ‘дикому заході’, і чи Комісія з цінних паперів і бірж зробить приклад з Unicoin.
CryptoSlate звернувся до кількох членів команди Unicoin, але на момент публікації не отримав відповіді.
Зазначено в цій статті
Останній звіт про ринок Alpha