Джерело: Cointelegraph
Оригінал: «Федерали звинувачують засновника Amalgam у крадіжці $1 млн через ‘фальшиву’ блокчейн»
Велике журі США подало позов проти засновника блокчейн-стартапу Amalgam Capital Ventures Джеремі Джордана-Джонса, звинувативши його в обмані інвесторів за допомогою фальшивого блокчейну на суму понад 1 мільйон доларів.
Джеремі Джордан-Джонсу було заарештовано та пред'явлено звинувачення 21 травня за звинуваченнями в шахрайстві з електронними переказами, шахрайстві з цінними паперами, наданні банкам неправдивих свідчень та серйозному викраденні особистості; Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про це 21 травня.
Прокурор США в Манхэттене Джей Клейтон заявив, що Джордан-Джонс «хизується тим, що його компанія є новаторським блокчейн-стартапом», але, як стверджується, насправді «компанія є шахрайством, а кошти інвесторів використовуються для підтримки його розкішного способу життя».
Заступник директора ФБР Крістофер Райя звинуватив Джордана-Джонса у шахрайстві з інвесторами на понад 1 мільйон доларів шляхом "недостовірних заяв про його так звані можливості компанії, партнерства та інвестиційні наміри".
Raia назвав це "відкритою брехнею" засновника Amalgam за рахунок нічого не підозрюючих жертв, фінансуючи свій особистий спосіб життя.
Відповідно до позову, поданого до Федерального суду Манхеттена, з січня 2021 року по листопад 2022 року Джордан-Джонс обманював інвесторів та фінансові установи, використовуючи підроблені документи, фіктивні спортивні партнерства та оманливі заяви, в результаті чого він привласнив понад 1 мільйон доларів для особистих потреб.
Позовна заява вказує, що Amalgam стверджує, що надає системи точок продажу, а також рішення для оплати та безпеки на основі блокчейн.
起诉书还指控该公司“没有可运营的产品，几乎没有客户，也没有合法的商业合作伙伴关系”。
Документ стверджує, що Jordan-Jones не інвестував кошти в технологічну розробку та вихід на криптобіржу, як обіцяв, а витратив гроші на розкішні автомобілі, люксові відпустки, одяг та дорогі ресторани в Майамі.
Jordan-Jones також був звинувачений у поданні фальшивої банківської виписки, стверджуючи, що Amalgam має понад 18 мільйонів доларів на рахунку для отримання корпоративної кредитної картки, але прокурори заявили, що на цьому банківському рахунку не було коштів, і він був закритий наприкінці 2021 року.
За кожен з цих злочинів, пов'язаних з шахрайством з електронними переказами та цінними паперами, максимальний термін ув'язнення становить 20 років, тоді як за надання банку неправдивих відомостей максимальний термін ув'язнення становить 30 років.
Джордан-Джонс також був звинувачений у серйозному злочині крадіжки особистих даних, за який передбачено обов'язковий термін ув'язнення на два роки.
Уряд шукає конфіскацію будь-якої власності або коштів, які можна відстежити до шахрайства, включаючи альтернативні активи, якщо початкові кошти недоступні.
Рекомендовані статті: Плинність кадрів у CFTC: четвертий комісар покине "цього року пізніше".
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
ФедERALи звинувачують засновника Amalgam у крадіжці $1M через «підроблений» блокчейн
Джерело: Cointelegraph Оригінал: «Федерали звинувачують засновника Amalgam у крадіжці $1 млн через ‘фальшиву’ блокчейн»
Велике журі США подало позов проти засновника блокчейн-стартапу Amalgam Capital Ventures Джеремі Джордана-Джонса, звинувативши його в обмані інвесторів за допомогою фальшивого блокчейну на суму понад 1 мільйон доларів.
Джеремі Джордан-Джонсу було заарештовано та пред'явлено звинувачення 21 травня за звинуваченнями в шахрайстві з електронними переказами, шахрайстві з цінними паперами, наданні банкам неправдивих свідчень та серйозному викраденні особистості; Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про це 21 травня.
Прокурор США в Манхэттене Джей Клейтон заявив, що Джордан-Джонс «хизується тим, що його компанія є новаторським блокчейн-стартапом», але, як стверджується, насправді «компанія є шахрайством, а кошти інвесторів використовуються для підтримки його розкішного способу життя».
Заступник директора ФБР Крістофер Райя звинуватив Джордана-Джонса у шахрайстві з інвесторами на понад 1 мільйон доларів шляхом "недостовірних заяв про його так звані можливості компанії, партнерства та інвестиційні наміри".
Raia назвав це "відкритою брехнею" засновника Amalgam за рахунок нічого не підозрюючих жертв, фінансуючи свій особистий спосіб життя.
Відповідно до позову, поданого до Федерального суду Манхеттена, з січня 2021 року по листопад 2022 року Джордан-Джонс обманював інвесторів та фінансові установи, використовуючи підроблені документи, фіктивні спортивні партнерства та оманливі заяви, в результаті чого він привласнив понад 1 мільйон доларів для особистих потреб.
Позовна заява вказує, що Amalgam стверджує, що надає системи точок продажу, а також рішення для оплати та безпеки на основі блокчейн.
起诉书还指控该公司“没有可运营的产品，几乎没有客户，也没有合法的商业合作伙伴关系”。
Документ стверджує, що Jordan-Jones не інвестував кошти в технологічну розробку та вихід на криптобіржу, як обіцяв, а витратив гроші на розкішні автомобілі, люксові відпустки, одяг та дорогі ресторани в Майамі.
Jordan-Jones також був звинувачений у поданні фальшивої банківської виписки, стверджуючи, що Amalgam має понад 18 мільйонів доларів на рахунку для отримання корпоративної кредитної картки, але прокурори заявили, що на цьому банківському рахунку не було коштів, і він був закритий наприкінці 2021 року.
За кожен з цих злочинів, пов'язаних з шахрайством з електронними переказами та цінними паперами, максимальний термін ув'язнення становить 20 років, тоді як за надання банку неправдивих відомостей максимальний термін ув'язнення становить 30 років.
Джордан-Джонс також був звинувачений у серйозному злочині крадіжки особистих даних, за який передбачено обов'язковий термін ув'язнення на два роки.
Уряд шукає конфіскацію будь-якої власності або коштів, які можна відстежити до шахрайства, включаючи альтернативні активи, якщо початкові кошти недоступні.
Рекомендовані статті: Плинність кадрів у CFTC: четвертий комісар покине "цього року пізніше".