Недавно снова занимаюсь адресными метками и кластеризацией, чем больше смотрю, тем больше понимаю: это можно использовать, но не стоит слепо верить. Когда адрес помечают как «умные деньги/маркет-мейкер/институт», по сути, часто это просто похоже по пути или взаимодействию, и если столкнуться с мультиподписами, хранением или разделенными кошельками, профиль сразу становится ненадежным… Сейчас я больше доверяю «как движутся деньги», а не «кто он». В горячих темах, таких как налоговые сборы, ужесточение/ослабление регулирования, ожидания входа и выхода средств меняются, и миграция ликвидности на блокчейне тоже становится более нервной, метки наоборот могут привести к ошибочным выводам. Кстати, что я точно не жалею, так это то, что я предпочитаю медленнее подтверждать направление движения средств, а не бросаться в дело по одной метке. В конце концов, дисциплина гораздо надежнее, чем «таинственная личность».