Omar Zaki Crypto: дело SEC, DeFi и Protocol Ventures

Омар Заки окончил Йельский университет и является криптопредпринимателем. Он известен урегулированием дела о мошенничестве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году и последующим участием в децентрализованных финансах (DeFi). Его история связывает регулирование традиционных хедж-фондов с разработкой блокчейн-проектов под псевдонимами, поэтому она представляет интерес для инвесторов в криптовалюты, пользователей DeFi и исследователей, оценивающих ответственность проектных команд.

Ключевые выводы

• Урегулирование с SEC: 1 апреля 2019 года Омар Заки урегулировал выдвинутые SEC обвинения в мошенничестве, не признав и не отрицая выводы регулятора.

• Дело о хедж-фонде: SEC установила, что Заки привлёк примерно $1,7 млн у 11 инвесторов, вводя их в заблуждение относительно результатов инвестирования и управления фондом.

• Наказание: Заки был обязан выплатить гражданский штраф в размере $25 000 и получил трехлетний запрет на работу в отрасли с правом подать заявление на повторное допущение.

• Участие в DeFi: Заки публично признал, что работал под псевдонимом 0xbrainjar, связанным с Composable Finance.

• Споры вокруг проектов: Следователи также связали Заки с Warp Finance и Force DAO, проектами, пострадавшими от атак на системы безопасности.

Кто такой Омар Заки?

Омар Заки окончил Йельский университет, где изучал физику и экономику, а затем начал работать в сфере управления инвестициями и развивать деятельность в криптовалютной экосистеме.

Сначала он стремился создать хедж-фонд и управлять привлечённым капиталом. В 2016 году он основал инвестиционно-консультационную компанию в Нью-Хейвене, штат Коннектикут.

Позднее Заки начал заниматься блокчейн-инновациями, разработкой ПО с открытым исходным кодом и протоколами децентрализованных финансов.

История Омара Заки привлекла внимание, поскольку его профессиональный путь охватывал два финансовых мира: регулируемые инвестиционные консультанты, управляющие средствами инвесторов, и децентрализованные проекты, разработчики которых могут использовать псевдонимы.

Имя Next Gen NYC также встречается в некоторых интернет-поисковых запросах, связанных с публичным образом Заки. Однако официальная деловая или трудовая связь между Заки и этой организацией не получила независимого подтверждения.

Дело Омара Заки в SEC: что произошло в 2019 году?

1 апреля 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о заключении гражданско-правового соглашения с Омаром Заки.

SEC установила, что Заки управлял незарегистрированным инвестиционным консультантом и хедж-фондом, предоставляя инвесторам фонда вводящую в заблуждение информацию.

Согласно распоряжению регулятора, Заки распространял проспекты с недостоверными сведениями об истории торговли, доходности инвестиций и составе управляющей команды.

Он также завышал объём активов фонда и скрыл от одного из инвесторов неудовлетворительные результаты инвестирования. Ситуация обострилась, когда потенциальные деловые партнёры попытались напрямую проверить остатки на банковских и брокерских счетах через организации, в которых хранились активы.

Заки отказался от такой проверки, и предполагаемая деловая сделка не состоялась.

Краткое описание дела SEC

SEC обязала Заки прекратить нарушения и воздерживаться от дальнейших нарушений антифродовых положений Закона о ценных бумагах, Закона о фондовых биржах и Закона об инвестиционных консультантах.

Распоряжение касалось раздела 17(a) Закона о ценных бумагах, раздела 10(b) Закона о фондовых биржах, правила 10b-5 и соответствующих положений Закона об инвестиционных консультантах.

Важно отметить, что это было гражданско-правовое урегулирование с регулятором, а не уголовный приговор. Трёхлетние ограничения также не следует трактовать как постоянный запрет на участие в любых криптовалютных проектах.

Проекты Омара Заки в DeFi и Composable Finance

После урегулирования дела в 2019 году Заки начал участвовать в развитии сектора DeFi, где блокчейн-протоколы обеспечивают кредитование, торговлю и другие финансовые операции без традиционных посредников.

Composable Finance и 0xbrainjar

Composable Finance занималась созданием инфраструктуры для взаимодействия между блокчейн-сетями, включая перемещение цифровых активов между различными экосистемами.

Связь с Заки стала публичной в феврале 2022 года после того, как блокчейн-следователь ZachXBT установил, что именно Заки скрывался за псевдонимом 0xbrainjar.

В публичном обращении к сообществу Заки признал использование этого псевдонима и объяснил, что не хотел, чтобы его прежняя история взаимодействия с регуляторами затмевала его работу.

Он также признал ответственность за произошедшее ранее урегулирование.

Это раскрытие информации вызвало дискуссию о том, должны ли анонимные разработчики раскрывать существенные сведения о своей профессиональной истории до того, как инвесторы вложат средства в их протоколы.

Warp Finance и Force DAO

Следователи также связали Заки ещё с двумя проектами:

Эти инциденты затронули пользователей и вызвали вопросы о безопасности смарт-контрактов, управлении рисками и ответственности разработчиков.

Однако сам факт нарушения безопасности не подтверждает независимо мошеннические действия со стороны участников проекта. Точные обязанности Заки в Warp Finance и Force DAO также остаются предметом споров.

Почему история Омара Заки важна для инвесторов в криптовалюты

Дело Омара Заки в криптовалютной сфере показывает, как в цифровом мире пересекаются публичная репутация, соблюдение требований регуляторов и технологические инновации.

Общественное мнение разделилось: одни считают Заки амбициозным разработчиком, заслуживающим второго шанса, другие ставят под сомнение прозрачность его прежней деятельности.

При проведении комплексной проверки DeFi-проектов инвесторам важно выполнить несколько действий:

1. Проверьте команду: изучите основателей, инвестиционных консультантов, историю управления и соответствующие записи регуляторов.

2. Изучите результаты: самостоятельно подтвердите результаты аудита, а не полагайтесь на заявления о чрезвычайно высокой доходности.

3. Проверьте хранение активов: выясните, где хранятся капитал и цифровые активы, а также можно ли независимо подтвердить заявленные остатки.

4. Оцените протоколы: изучите код с открытым исходным кодом, аудиты безопасности, историю атак и порядок управления проектом.

5. Проверьте ответственность: определите, кто контролирует обновления, активы казначейства и принятие экстренных решений.

Аудит предоставляет полезные материалы для исследования, но не может гарантировать отсутствие уязвимостей в смарт-контрактах.

Не менее важно различать инвестиционное мошенничество и обычные риски протокола. Например, протокол кредитования может работать прозрачно, но при этом подвергать пользователей риску атак, ликвидаций или потери залога.

Как Gate может помочь

Инвесторы, оценивающие DeFi-проекты, могут использовать Gate Web3 Wallet для управления поддерживаемыми активами в блокчейнах и взаимодействия с децентрализованными приложениями.

Перед внесением средств пользователям следует самостоятельно проверить адреса смарт-контрактов, разрешения на проведение транзакций, ликвидность активов и раскрытую информацию о безопасности.

Доступ к кошельку не подтверждает надёжность протокола и не свидетельствует о том, что его команда разработки прошла надлежащую проверку.

Заключение

Омар Заки — криптопредприниматель, история которого включает документально подтверждённое гражданско-правовое урегулирование дела с SEC в 2019 году и последующее участие в децентрализованных финансах под именем 0xbrainjar.

Его история подчёркивает важность независимо подтверждённых результатов инвестирования, прозрачной профессиональной биографии и эффективной защиты протоколов.

Более общий вывод заключается в том, что технические амбиции и блокчейн-инновации не заменяют финансовую ответственность. Заявленные связи с проектами также следует отличать от установленных регулятором фактов.

Часто задаваемые вопросы

Был ли Омар Заки осуждён за мошенничество?

Уголовное осуждение по итогам действий SEC в 2019 году не установлено. Заки урегулировал гражданско-правовые обвинения в мошенничестве, не признав и не отрицая выводы SEC.

Сколько денег привлёк Омар Заки?

Согласно данным SEC, Заки привлёк примерно $1,7 млн у 11 инвесторов хедж-фонда после создания своей инвестиционно-консультационной компании в 2016 году.

Каким был штраф Омара Заки по делу SEC?

SEC назначила гражданский штраф в размере $25 000 и установила трёхлетний запрет на деятельность в качестве ассоциированного лица и на работу в инвестиционной компании с правом подать заявление на повторное допущение.

Омар Заки и 0xbrainjar — один и тот же человек?

Да. В феврале 2022 года Заки публично признал, что использовал имя 0xbrainjar, после того как следователи связали этот псевдоним с его прежней финансовой деятельностью.

Связан ли Омар Заки с Composable Finance?

Да. Псевдоним 0xbrainjar, использование которого Заки признал, был связан с Composable Finance. Его заявленное участие в Warp Finance и Force DAO описано в публичных расследованиях, однако точный масштаб его ролей остаётся предметом споров.