Feds acusam homem de Atlanta por supostamente ter solicitado mais de $3,390,000 em empréstimos fraudulentos para pequenas empresas durante a COVID - The Daily Hodl
As autoridades dos EUA prenderam um homem de Atlanta esta semana sob acusações relacionadas à sua suposta conexão com um esquema de fraude de pedidos de empréstimos de alívio COVID-19.
O Departamento de Justiça (DOJ) alega que Ian Patrick Jackson, 37 anos, conspirou com outro homem de Atlanta para recrutar pelo menos nove proprietários de negócios para submeter pedidos de empréstimos fraudulentos do Programa de Proteção ao Cheque (PPP) usando documentos fiscais falsos.
Jackson teria dito aos empresários para alegar falsamente que cada um deles empregava 16 indivíduos e pagava salários mensais de US$ 120.000. O DOJ diz que os proprietários então escreveram cheques de folha de pagamento falsificados para pessoas que não trabalhavam para eles e, em seguida, mantiveram o dinheiro para si ou pagaram Jackson por meio de seu coconspirador.
Jackson está supostamente ligado a 15 pedidos fraudulentos de empréstimo de alívio da COVID-19 que renderam US$ 3,39 milhões em receitas. Ele é a 12ª pessoa a ser acusada em conexão com uma rede de fraude PPP com sede em Atlanta, com os 11 réus anteriores já se declarando culpados ou foram condenados em julgamento. O DOJ diz que as autoridades recuperaram quase US$ 1,2 milhão dos fundos fraudados.
Jackson também alegadamente solicitou um empréstimo PPP separado de $237,500 utilizando formulários fiscais falsificados e usou uma licença de condução falsificada e declarações de receitas falsas para solicitar fraudulentamente aproximadamente $100,000 em empréstimos PPP e do programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL). O DOJ também afirma que ele garantiu fraudulentamente outro empréstimo PPP de $240,035 e $125,000 em empréstimos e subsídios do programa EIDL em nome de outra empresa.
Jackson foi acusado de conspiração para cometer fraude bancária, duas contagens de fraude bancária, duas contagens de fraude eletrónica e duas contagens de branqueamento de capitais. As acusações podem resultar em décadas de prisão.
Siga-nos no X, Facebook e TelegramNão Perca Nenhum Batimento – Inscreva-se para receber alertas por e-mail diretamente na sua caixa de entradaVerificar Ação de PreçoNavegue pelo Daily Hodl MixImagem Gerada: Midjourney
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O Departamento de Justiça (DOJ) alega que Ian Patrick Jackson, 37 anos, conspirou com outro homem de Atlanta para recrutar pelo menos nove proprietários de negócios para submeter pedidos de empréstimos fraudulentos do Programa de Proteção ao Cheque (PPP) usando documentos fiscais falsos.
Jackson teria dito aos empresários para alegar falsamente que cada um deles empregava 16 indivíduos e pagava salários mensais de US$ 120.000. O DOJ diz que os proprietários então escreveram cheques de folha de pagamento falsificados para pessoas que não trabalhavam para eles e, em seguida, mantiveram o dinheiro para si ou pagaram Jackson por meio de seu coconspirador.
Jackson está supostamente ligado a 15 pedidos fraudulentos de empréstimo de alívio da COVID-19 que renderam US$ 3,39 milhões em receitas. Ele é a 12ª pessoa a ser acusada em conexão com uma rede de fraude PPP com sede em Atlanta, com os 11 réus anteriores já se declarando culpados ou foram condenados em julgamento. O DOJ diz que as autoridades recuperaram quase US$ 1,2 milhão dos fundos fraudados.
Jackson também alegadamente solicitou um empréstimo PPP separado de $237,500 utilizando formulários fiscais falsificados e usou uma licença de condução falsificada e declarações de receitas falsas para solicitar fraudulentamente aproximadamente $100,000 em empréstimos PPP e do programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL). O DOJ também afirma que ele garantiu fraudulentamente outro empréstimo PPP de $240,035 e $125,000 em empréstimos e subsídios do programa EIDL em nome de outra empresa.
Jackson foi acusado de conspiração para cometer fraude bancária, duas contagens de fraude bancária, duas contagens de fraude eletrónica e duas contagens de branqueamento de capitais. As acusações podem resultar em décadas de prisão.
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