Hacker de Bengaluru preso após sete anos na investigação de roubo em criptomoedas

A Diretoria de Execução da Índia (ED) prendeu neste sábado o principal suspeito de um caso de roubo de Bitcoin de longa duração, levando dois associados com ele em Bengaluru.

A ED prendeu Srikrishna, conhecido como Sriki, junto com Robin Khandeval e Sunish Hegde.

Eles enfrentam acusações relacionadas a uma fraude de criptomoedas no valor de Rs 11,5 crore, aproximadamente US$ 1,3 milhão, de acordo com veículos de mídia locais. Uma corte especial concedeu à ED 10 dias de custódia para aprofundar as investigações.

O hack começou em 2017

Este golpe remonta a 2017. Foi quando Sriki e sua equipe supostamente invadiram sites nacionais e internacionais e fugiram com Bitcoin.

As moedas roubadas incluíam uma carga de uma exchange de Dubai, acreditam os investigadores. A criptomoeda então foi canalizada para pessoas com ligações políticas em Karnataka.

Sriki entrou no radar das autoridades pela primeira vez em novembro de 2020. Ele foi preso por supostamente comprar hydro ganja na dark web usando Bitcoin.

A ED da Índia tem perseguido esse esquema de Bitcoin há anos. A polícia está investigando transações ilegais de criptomoedas, hacking e várias irregularidades financeiras.

O caso gerou muita polêmica política em Karnataka. Em 20 de abril, a ED realizou buscas em 12 locais ligados aos acusados e seus associados.

Entre os alvos, lugares ligados a Mohammed Haris Nalapad e Omar Farook Nalapad, filhos do MLA de Shantinagar N.A. Haris. Mohammed Hakeeb Khan, neto do ex-ministro da União K. Rehman Khan, também teve sua residência revistada.

A ED acredita que Mohammed Haris e Omar Farook receberam os lucros do crime. Os investigadores afirmam que o Bitcoin hackeado foi transferido da exchange de Dubai para os Nalapad. A agência tem rastreado a trilha digital.

Transferências suspeitas de dinheiro através das contas bancárias de Hakeeb Khan também acionaram buscas em sua residência. Transações entre Khan e Sriki ainda estão sob investigação como parte do amplo inquérito.

O caso foi passado entre as autoridades indianas

Inicialmente, a Central Crime Branch de Bengaluru lidou com o golpe de Bitcoin. Depois, foi transferido para o Departamento de Investigação Criminal de Karnataka.

Por fim, a ED assumiu o caso, usando a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro para rastrear os lucros através de carteiras de criptomoedas e canais bancários tradicionais.

Em um caso separado, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh recentemente negou fiança a Abhishek Sharma. Ele é acusado de administrar um esquema de MLM de criptomoedas que supostamente enganou mais de 80.000 investidores, no valor de Rs 500 crore, ou aproximadamente US$ 3,6 milhões, conforme reportado anteriormente pelo Cryptopolitan. O tribunal classificou os delitos econômicos como “graves” porque afetam a economia.

Globalmente, as perdas por fraudes em criptomoedas continuam aumentando. O último relatório anual do FBI registrou US$ 11,4 bilhões em perdas de criptomoedas nos Estados Unidos em 2025. Isso representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior, de acordo com a cobertura do Cryptopolitan sobre o relatório.

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