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As autoridades da Nova Zelândia prenderam um homem com sede em Wellington em conexão com uma operação internacional de fraude em criptomoedas de cem milhões de dólares. A investigação sobre este esquema fraudulento está a ser liderada pelo FBI dos EUA (FBI), resultando em prisões simultâneas de suspeitos em ambos os países.
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Em uma publicação em 16 de maio, o Inspetor Detetive Christiaan Barnard da Polícia da Nova Zelândia relatou o sucesso do Grupo de Crimes Financeiros na apreensão de um suspeito em um sindicato do crime acusado de roubar $450 milhões de dólares neozelandeses ($265 milhões)
O réu, que atualmente detém uma proibição provisória de divulgação do nome, foi apanhado em Auckland pelas autoridades, apesar de estar baseado em Wellington, a capital do país. O homem foi apresentado ao Tribunal Distrital de Auckland, onde recebeu fiança e uma ordem para reaparecer a 3 de julho de 2025.
O Inspetor Detetive Barnard explica que o esquema de fraude cripto sob investigação supostamente esteve em operação entre março e agosto de 2024, afetando um total de sete vítimas. Além disso, juntamente com o homem baseado em Wellington, as autoridades dos EUA também prenderam 12 suspeitos na Califórnia que estão alegadamente envolvidos na operação de fraude internacional.
De acordo com um anúncio de acusação do Departamento de Justiça dos EUA, Distrito de Columbia, estes réus desempenharam diferentes papéis neste crime organizado, incluindo, mas não se limitando a, hackers, lavadores de dinheiro, telefonistas e ladrões que roubaram carteiras de hardware frias.
Investigações revelaram ainda que os fundos roubados foram utilizados para frequentar serviços de discoteca, malas de luxo, relógios de luxo, roupas de luxo e casas de aluguel em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami. É importante notar que esses suspeitos de fraude também compraram um mínimo de 28 cartões caros, variando entre $100,000 e $3.8 milhões.
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De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, 12 dos 13 réus estão enfrentando acusações de extorsão ao abrigo da Lei RICO, uma única condenação de culpado da qual atrai uma pena máxima de prisão de 20 anos.
Entretanto, nove desses 12 suspeitos também enfrentam acusações de conspiração para lavar instrumentos monetários, com 8 réus a lutar contra acusações de cometer fraude eletrónica, ambos os crimes podendo resultar em 20 anos de prisão.
O último réu é acusado de obstrução da justiça após destruir provas que poderiam ter sido úteis ao promotor, ou seja, o Procurador dos Estados Unidos Assistente Kevin Rosenberg, Chefe Adjunto Interino da Seção de Fraude, Corrupção Pública e Direitos Civis do Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia.
Em outras notícias, o mercado de criptomoedas agora está avaliado em $3.23 trilhões, após uma queda de 1.59% no último dia. Enquanto isso, o volume total de negociações caiu 14.63% e está avaliado em $95.19 bilhões.
Cap total de criptomoedas avaliado em $3.23 trilhões no gráfico diário | Fonte: gráfico TOTAL em Tradingview.com
Imagem em destaque da Shutterstock, gráfico da Tradingview
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Homem da Nova Zelândia preso na investigação de golpe cripto de 265 milhões de dólares
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O réu, que atualmente detém uma proibição provisória de divulgação do nome, foi apanhado em Auckland pelas autoridades, apesar de estar baseado em Wellington, a capital do país. O homem foi apresentado ao Tribunal Distrital de Auckland, onde recebeu fiança e uma ordem para reaparecer a 3 de julho de 2025.
O Inspetor Detetive Barnard explica que o esquema de fraude cripto sob investigação supostamente esteve em operação entre março e agosto de 2024, afetando um total de sete vítimas. Além disso, juntamente com o homem baseado em Wellington, as autoridades dos EUA também prenderam 12 suspeitos na Califórnia que estão alegadamente envolvidos na operação de fraude internacional.
De acordo com um anúncio de acusação do Departamento de Justiça dos EUA, Distrito de Columbia, estes réus desempenharam diferentes papéis neste crime organizado, incluindo, mas não se limitando a, hackers, lavadores de dinheiro, telefonistas e ladrões que roubaram carteiras de hardware frias.
Investigações revelaram ainda que os fundos roubados foram utilizados para frequentar serviços de discoteca, malas de luxo, relógios de luxo, roupas de luxo e casas de aluguel em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami. É importante notar que esses suspeitos de fraude também compraram um mínimo de 28 cartões caros, variando entre $100,000 e $3.8 milhões.
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Entretanto, nove desses 12 suspeitos também enfrentam acusações de conspiração para lavar instrumentos monetários, com 8 réus a lutar contra acusações de cometer fraude eletrónica, ambos os crimes podendo resultar em 20 anos de prisão.
O último réu é acusado de obstrução da justiça após destruir provas que poderiam ter sido úteis ao promotor, ou seja, o Procurador dos Estados Unidos Assistente Kevin Rosenberg, Chefe Adjunto Interino da Seção de Fraude, Corrupção Pública e Direitos Civis do Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia.
Em outras notícias, o mercado de criptomoedas agora está avaliado em $3.23 trilhões, após uma queda de 1.59% no último dia. Enquanto isso, o volume total de negociações caiu 14.63% e está avaliado em $95.19 bilhões.