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A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Unicoin, uma empresa de investimento em criptomoedas com sede em Nova Iorque, e três altos executivos de supostamente enganar investidores e defraudar mais de 100 milhões de dólares de clientes.
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Na terça-feira, a SEC anunciou que tinha apresentado uma ação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque contra a empresa de criptomoedas Unicoin, seu CEO e Presidente do Conselho Alex Konanykhin, sua ex-presidente Silvina Moschini e seu ex-CIO Alex Dominguez.
A agência reguladora acusou os Réus de fazer declarações falsas e enganosas relacionadas ao token Unicoin e à oferta das ações ordinárias da empresa, acusando a Unicoin, Konanykhin, Moschini e Dominguez de violação das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários.
Queixa da SEC contra a Unicoin e os seus principais executivos. Fonte: SEC
Também acusou Konanykhin e Unicoin de violar as disposições de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e Konanykhin como pessoa de controle por certas violações antifraude da empresa.
Além disso, acusou Richard Devlin, o conselheiro geral da Unicoin, de violar as leis federais de valores mobiliários ao fazer declarações falsas semelhantes em memorandos de colocação privada que a empresa usou para oferecer e vender certificados de direitos e ações ordinárias da Unicoin.
Segundo Mark Cave, Diretor Associado da Divisão de Execução da SEC, a Unicoin e os executivos "exploraram milhares de investidores com promessas fictícias de que os seus tokens, quando emitidos, seriam respaldados por ativos do mundo real, incluindo um portfólio internacional de valiosas propriedades imobiliárias."
No entanto, "os ativos imobiliários valiam apenas uma fração do que a empresa alegou, e a maioria das vendas de certificados de direitos da empresa era ilusória. Os executivos mais seniores da Unicoin são acusados de terem perpetuado a fraude, e a ação de hoje busca responsabilizá-los por sua conduta", explicou Cave.
Unicoin vai ‘Lutar’ contra as Alegações no Tribunal
A queixa da SEC afirma que, desde fevereiro de 2022, a Unicoin e Konanykhin violaram as leis federais de valores mobiliários ao participar de ofertas e vendas não registradas de certificados de direitos, com Konanykhin oferecendo e vendendo mais de 37,9 milhões de seus certificados de direitos "para oferecer melhores preços e direcionar investidores que a empresa havia proibido de participar na oferta para evitar colocar em risco sua isenção aos requisitos de registro."
O trio executivo é acusado de convencer mais de 5.000 investidores a comprar certificados de direitos "por meio de declarações falsas e enganosas que os retrataram como investimentos em criptoativos seguros, estáveis e lucrativos de 'próxima geração'", incluindo a alegação de que os tokens venderam mais de US$ 3 bilhões em certificados de direitos, quando aparentemente arrecadou apenas US$ 110 milhões.
A queixa da SEC acusa os Réus de declarações falsas e enganosas. Fonte: SEC
A SEC também alega que a empresa cripto alegou falsamente que os certificados certos e tokens Unicoin estavam "registrados na SEC" ou "registrados nos EUA", e fez amplos esforços promocionais para comercializar os certificados certos para o público, incluindo anúncios nos principais aeroportos, táxis de Nova York, na televisão e nas mídias sociais.
Assim, a queixa busca uma medida cautelar permanente, a devolução dos ganhos ilícitos com juros pré-julgamento e sanções civis contra os Réus. Além disso, busca proibições de cargos de oficial e diretor contra Konanykhin, Moschini e Dominguez.
Em uma entrevista em abril com a jornalista de criptomoedas e apresentadora de podcast Eleanor Terret, o CEO da Unicoin revelou que a empresa planejava enfrentar as alegações da SEC no tribunal, à medida que surgiam notícias de uma possível ação judicial.
Após a reclamação da entidade reguladora financeira, Konanykhin disse a Terret que lamentam as ações da SEC, afirmando que estão a perseguir "a empresa de criptomoeda mais conforme do país, usando acusações claramente falsas."
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Bitcoin (BTC) é negociado a $107,291 no gráfico de uma semana. Fonte: BTCUSDT no TradingView
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SEC processa Unicoin por fraude de mais de 100 milhões de dólares
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A agência reguladora acusou os Réus de fazer declarações falsas e enganosas relacionadas ao token Unicoin e à oferta das ações ordinárias da empresa, acusando a Unicoin, Konanykhin, Moschini e Dominguez de violação das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários.
Também acusou Konanykhin e Unicoin de violar as disposições de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e Konanykhin como pessoa de controle por certas violações antifraude da empresa.
Além disso, acusou Richard Devlin, o conselheiro geral da Unicoin, de violar as leis federais de valores mobiliários ao fazer declarações falsas semelhantes em memorandos de colocação privada que a empresa usou para oferecer e vender certificados de direitos e ações ordinárias da Unicoin.
Segundo Mark Cave, Diretor Associado da Divisão de Execução da SEC, a Unicoin e os executivos "exploraram milhares de investidores com promessas fictícias de que os seus tokens, quando emitidos, seriam respaldados por ativos do mundo real, incluindo um portfólio internacional de valiosas propriedades imobiliárias."
No entanto, "os ativos imobiliários valiam apenas uma fração do que a empresa alegou, e a maioria das vendas de certificados de direitos da empresa era ilusória. Os executivos mais seniores da Unicoin são acusados de terem perpetuado a fraude, e a ação de hoje busca responsabilizá-los por sua conduta", explicou Cave.
Unicoin vai ‘Lutar’ contra as Alegações no Tribunal
A queixa da SEC afirma que, desde fevereiro de 2022, a Unicoin e Konanykhin violaram as leis federais de valores mobiliários ao participar de ofertas e vendas não registradas de certificados de direitos, com Konanykhin oferecendo e vendendo mais de 37,9 milhões de seus certificados de direitos "para oferecer melhores preços e direcionar investidores que a empresa havia proibido de participar na oferta para evitar colocar em risco sua isenção aos requisitos de registro."
O trio executivo é acusado de convencer mais de 5.000 investidores a comprar certificados de direitos "por meio de declarações falsas e enganosas que os retrataram como investimentos em criptoativos seguros, estáveis e lucrativos de 'próxima geração'", incluindo a alegação de que os tokens venderam mais de US$ 3 bilhões em certificados de direitos, quando aparentemente arrecadou apenas US$ 110 milhões.
A SEC também alega que a empresa cripto alegou falsamente que os certificados certos e tokens Unicoin estavam "registrados na SEC" ou "registrados nos EUA", e fez amplos esforços promocionais para comercializar os certificados certos para o público, incluindo anúncios nos principais aeroportos, táxis de Nova York, na televisão e nas mídias sociais.
Assim, a queixa busca uma medida cautelar permanente, a devolução dos ganhos ilícitos com juros pré-julgamento e sanções civis contra os Réus. Além disso, busca proibições de cargos de oficial e diretor contra Konanykhin, Moschini e Dominguez.
Em uma entrevista em abril com a jornalista de criptomoedas e apresentadora de podcast Eleanor Terret, o CEO da Unicoin revelou que a empresa planejava enfrentar as alegações da SEC no tribunal, à medida que surgiam notícias de uma possível ação judicial.
Após a reclamação da entidade reguladora financeira, Konanykhin disse a Terret que lamentam as ações da SEC, afirmando que estão a perseguir "a empresa de criptomoeda mais conforme do país, usando acusações claramente falsas."
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