Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (doravante denominado "UNODC") divulgou um relatório intitulado "O Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, das Casas de Câmbio Ilegais e dos Mercados Online Ilegais" [1]. O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, integrando redes de lavagem de dinheiro das casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais para construir um novo ecossistema de crimes digitais.
Pouco depois da divulgação do relatório, o Departamento do Tesouro dos EUA [2] anunciado, em 5 de maio de 2025, sanções contra o Exército Nacional Karen (KNA) da Birmânia e seus líderes e parentes como uma grande organização criminosa transnacional que lidera e facilita fraudes online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro transfronteiriça. A área fronteiriça controlada pelo KNA entre Mianmar e Tailândia tornou-se o lar de vários sindicatos de fraude, e seu conluio com os militares de Mianmar permitiu que ela alugasse terras em grande escala na área controlada por militantes, fornecesse eletricidade e serviços de segurança e apoiasse as operações diárias do parque fraudulento. Em 1º de maio de 2025, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA [3] também listou o Huione Group como um dos principais alvos de preocupação com lavagem de dinheiro, apontando que é um canal fundamental para grupos de hackers norte-coreanos e grupos de fraude do Sudeste Asiático lavarem o produto de crimes de ativos virtuais, envolvendo várias fraudes de investimento em ativos virtuais, como o "abate de porcos".
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se torna saturado, grupos criminosos estão se transformando rapidamente, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de crime organizado transfronteiriço, frequente e de baixo custo por meio de jogos de azar online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos do Telegram e redes de pagamentos criptográficos. Essa tendência inicialmente explodiu na sub-região do Mekong (Myanmar, Laos, Camboja) e rapidamente se espalhou para áreas com regulamentação fraca na Ásia do Sul, África e América Latina, formando uma clara "exportação cinza".
A UNODC alert warns that this type of crime pattern has become highly systematized, specialized, and globalized, relying on emerging technologies for continuous evolution, and has become an important blind spot in international security governance. In the face of the ongoing threat, the report calls for governments around the world to immediately strengthen regulation of virtual assets and illegal financial channels, promote on-chain intelligence sharing and cross-border cooperation mechanisms among law enforcement agencies, and establish a more efficient anti-money laundering and anti-fraud governance system to curb this rapidly evolving global security risk.
Este artigo irá analisar a partir das seguintes quatro dimensões: o ecossistema criminoso do Sudeste Asiático, a expansão global fora do Sudeste Asiático, os novos mercados ilegais de redes e serviços de lavagem de dinheiro, e as redes de crime transnacional e a cooperação de aplicação da lei global.
O Sudeste Asiático está a tornar-se gradualmente no núcleo do ecossistema criminal.
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um hub crucial do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos estão aproveitando a fraca governança da região, a facilidade de cooperação transfronteiriça e as vulnerabilidades tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não apenas são de grande escala, mas também estão em constante evolução, utilizando as mais recentes tecnologias para evitar a repressão e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade
Os sindicatos de cibercrime do Sudeste Asiático são altamente móveis e adaptáveis, capazes de realocar rapidamente suas atividades em resposta a pressões policiais, situações políticas ou condições geopolíticas. Por exemplo, depois que o Camboja proibiu os jogos de azar online, um grande número de gangues fraudulentas se mudou para zonas econômicas especiais, como o Estado de Shan, em Mianmar, e o Triângulo Dourado, no Laos, e depois se mudou para as Filipinas e a Indonésia devido à guerra em Mianmar e à aplicação conjunta da lei regional, formando uma tendência circular de "repressão-transferência-retorno". Essas gangues se disfarçam com locais físicos, como cassinos, zonas econômicas especiais fronteiriças e resorts, enquanto "afundam" em áreas rurais mais remotas e áreas fronteiriças onde a aplicação da lei é fraca, para evitar repressões concentradas. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celularizada", e os pontos de fraude estão espalhados dentro de edifícios residenciais, pousadas e até mesmo empresas de terceirização, mostrando forte resiliência e capacidade de remanejamento.
A evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
Os sindicatos de fraude não são mais gangues soltas, mas estabeleceram uma "cadeia de indústria criminosa verticalmente integrada", desde a coleta de dados, execução de fraudes até lavagem e retirada de dinheiro. a upstream depende de plataformas como o Telegram para dados globais de vítimas; O midstream executou fraudes através de "abate de porcos", "falsa aplicação da lei", "incentivo ao investimento" e outros meios; Os bancos a jusante dependem de bancos clandestinos, transações OTC e pagamentos de stablecoin (como USDT) para concluir a lavagem de fundos e transferências transfronteiriças. De acordo com o UNODC, os golpes de criptomoedas causaram mais de US$ 5,6 bilhões em perdas econômicas apenas nos Estados Unidos em 2023, com uma estimativa de US$ 4,4 bilhões atribuídos aos chamados golpes de "matar porcos", que são os mais prevalentes no Sudeste Asiático. A escala do produto da fraude atingiu o "nível industrial", formando um circuito fechado estável de lucros, atraindo cada vez mais forças criminosas transnacionais para participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria da fraude tem sido acompanhada pelo tráfico sistemático de seres humanos e trabalho forçado. O parque fraudulento tem pessoas de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia, África e outros lugares, que muitas vezes são enganados a entrar no país devido ao recrutamento falso de "atendimento ao cliente de alto salário" ou "posições técnicas", e seus passaportes são apreendidos, violentamente controlados e até revendidos muitas vezes. No início de 2025, mais de 1.000 vítimas estrangeiras serão repatriadas apenas no Estado de Kayin, em Mianmar. Este modelo de "economia fraudulenta + escravatura moderna" já não é um fenómeno isolado, mas um método de apoio humano que percorre toda a cadeia industrial, trazendo graves crises humanitárias e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da ecologia digital e das tecnologias criminosas.
Grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, constantemente atualizando os métodos de contra-inteligência e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa preta de informação". Por um lado, eles geralmente implementam infraestruturas como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, desconectando-se do controle das comunicações locais, alcançando uma "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicações criptografadas (como grupos de criptografia de ponta a ponta no Telegram), conteúdos gerados por IA (Deepfake, apresentadores virtuais), scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência e o grau de camuflagem das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos, promovendo a productização e a servitização de atividades criminosas. Este modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está diminuindo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Os grupos criminosos do Sudeste Asiático não estão mais limitados ao local, mas estão se expandindo globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até na Europa. Essa expansão não apenas aumenta a dificuldade para a aplicação da lei, mas também torna atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas. Os grupos criminosos aproveitam as lacunas na regulamentação local, problemas de corrupção e as fraquezas do sistema financeiro para se infiltrar rapidamente em novos mercados.
Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, alguns grupos criminosos estabeleceram empresas de software de jogo "white label" em Taiwan para fornecer suporte técnico aos centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de câmbio ilícito, auxiliando o fluxo de capital transfronteiriço, com a participação de alguns intermediários de casinos em lavagem de dinheiro (como o caso do Grupo Sun City).
Japão: perdas por fraudes online aumentaram 50% em 2024, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: O aumento das fraudes em criptomoedas, com grupos criminosos a utilizarem stablecoins em won sul-coreano (como USDT atrelado ao KRW) para lavagem de dinheiro.
Índia: cidadãos sendo traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, o governo indiano resgata mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladesh: tornando-se fontes de mão de obra para fraudes, alguns vítimas são enganadas e levadas para Dubai, onde são revendidas para o Sudeste Asiático.
África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um importante destino para a diversificação das redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraudes, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa, que foram condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de ataque, onde dezenas de cidadãos chineses foram detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
América do Sul
Brasil: Em 2025, através da "Lei de Legalização do Jogo Online", mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavagem de dinheiro.
Peru: Desmantelado o grupo criminoso de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatados mais de 40 trabalhadores da Malásia.
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas na Ásia, cobrando comissões baixas de 0% a 6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se o centro global de lavagem de dinheiro. O principal responsável pelo esquema de lavagem de 3 bilhões de dólares em Singapura adquiriu uma mansão em Dubai, usando empresas de fachada para transferir fundos. Um grupo de fraudes estabeleceu um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraude chineses obtêm passaporte turco através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de captura internacionais.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres torna-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de receitas de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: Em Batumi, surge um centro de fraudes "pequeno Sudeste Asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.
Novos mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro na rede
À medida que os métodos criminosos tradicionais são reprimidos, as organizações criminosas do Sudeste Asiático estão a voltar-se para mercados em linha ilícitos e serviços de branqueamento de capitais mais encobertos e eficientes. Essas plataformas emergentes geralmente integram serviços de criptomoedas, instrumentos de pagamento anônimos e sistemas bancários subterrâneos para fornecer kits de fraude, dados roubados, software deepfake de IA para entidades criminosas, como sindicatos de fraude, traficantes de seres humanos, traficantes de drogas e muito mais, bem como o rápido fluxo de fundos por meio de criptomoedas, bancos clandestinos e o mercado negro do Telegram, tornando-se um desafio sem precedentes para as agências de aplicação da lei em todo o mundo.
Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em vários mercados e fóruns ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão a tornar-se cada vez mais globalizados. Em contraste, a dark web não só requer um certo conhecimento técnico, como também carece de interatividade em tempo real e apresenta uma barreira técnica mais alta; enquanto o Telegram, devido à sua acessibilidade, design centrado em dispositivos móveis, fortes recursos de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas através de bots, facilita que os criminosos do Sudeste Asiático realizem fraudes e escalem suas atividades.
Nos últimos anos, algumas das redes criminosas mais poderosas e influentes da região dominaram várias plataformas baseadas no Telegram que se tornaram os principais lugares para criminosos locais e provedores de serviços se reunirem, se conectarem e fazerem negócios. Esses mercados ilícitos geralmente estão ligados a exchanges de criptomoedas controladas pela mesma organização, e há um grande número de comerciantes nas plataformas especializadas em vender dados roubados, ferramentas de hacking, malware e todos os tipos de serviços clandestinos, de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos que outros criminosos, particularmente aqueles envolvidos em fraudes on-line, usam para lucrar.
Garantia de Luz Total
Fully Light Guarantee, como uma plataforma precursora dos mercados ilegais no Sudeste Asiático, foi criada e operada pela família Liu, controlada pelo Exército de Fronteira de Kokang, em Shan State, Mianmar, atraindo mais de 350 mil usuários em seu pico. Esta plataforma não só atende aos centros de fraude em Kokang e Myawaddy, como também atua como um mercado de transações para tráfico de pessoas, recrutamento de intermediários, lavagem de dinheiro transfronteiriça informal e suporte técnico para a "indústria negra". Seu funcionamento depende de centenas de grupos públicos e privados, abrangendo toda a cadeia, desde o fornecimento de ferramentas básicas até a lavagem de dinheiro.
Apesar de o Exército da Fronteira de Kokang ter sido derrubado em 2024, antes e depois de sua captura, a região viu o surgimento de muitos novos mercados emergentes apoiados por outros grupos criminosos, que adotam um modelo semelhante ao de "garantia". Essas novas plataformas rapidamente absorveram os recursos empresariais afetados e continuam a se expandir e evoluir, representando uma ameaça contínua à integridade do sistema financeiro, à estabilidade regional e à segurança internacional.
Garantia Huione
No último ano, a Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de transações online ilegais em termos de usuários e volume de transações no mundo, sendo uma infraestrutura chave para a expansão do ecossistema de fraudes online no Sudeste Asiático. A plataforma está sediada em Phnom Penh, Camboja, e opera principalmente em chinês; até o momento da redação deste artigo, o número de usuários já ultrapassou 970 mil, com milhares de fornecedores interconectados. A empresa tem associações com subsidiárias registradas em países como Canadá, Polónia, Hong Kong e Singapura, e possui marcas registradas atualmente válidas nos Estados Unidos e em outros países.
Desde 2021, a Huione Guarantee processou centenas de bilhões de dólares em transações de criptomoedas. A análise on-chain mostra que a plataforma se tornou um centro de serviços de uma só parada para que elementos criminosos adquiram a tecnologia, infraestrutura, dados e outros recursos necessários para fraudes online, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções. Alguns especialistas estimam que as carteiras de criptomoeda usadas pela Huione Guarantee e seus fornecedores receberam, nos últimos quatro anos, um fluxo de fundos de pelo menos 24 bilhões de dólares. As autoridades e os pesquisadores de blockchain relataram uma ligação clara entre este mercado e os grupos criminosos que operam contra vítimas em todo o mundo.
A Huione também lançou seus próprios produtos relacionados a criptomoedas, incluindo uma bolsa de criptomoedas, uma plataforma de jogos de azar on-line integrada a criptomoedas, a rede blockchain Xone Chain e sua stablecoin auto-emitida lastreada em USD. A stablecoin afirma "não estar sujeita às restrições dos reguladores tradicionais" e visa "evitar o congelamento e as restrições de transferência comuns às moedas digitais tradicionais". Em fevereiro de 2025, o grupo anunciou o lançamento do cartão Huione Visa e revelou que estava investindo pesado em outros grandes mercados online ilegais, mídias sociais e plataformas de mensagens, bem como serviços profissionais de lavagem de dinheiro, incluindo a aquisição de uma participação de 30% na Tudao Guarantee em dezembro de 2024. Esta série de ações destaca que a Huione pode estar se preparando para uma futura restrição de uso pelas principais plataformas.
A Huione e a Fully Light não apenas compartilham parte do design da plataforma e pessoal de operações, mas também refletem um modelo de negócios ilegal que está sendo constantemente replicado — ou seja, com a garantia da plataforma como núcleo, transformando as transações tradicionais do mercado negro em "tecnologia financeira" e "empresas transfronteiriças", formando um sistema econômico subterrâneo com base no Sudeste Asiático e irradiando para o mundo. Com o fortalecimento da regulamentação e da aplicação da lei em vários países, essas plataformas estão apresentando uma tendência de transferência para o exterior, diversificação de produtos financeiros e inteligência nas ferramentas tecnológicas, interferindo gravemente na transparência das transações em blockchain e corroendo a base de confiança do ecossistema global de ativos criptográficos.
Redes de crime transnacional e colaboração global na aplicação da lei
Na região do Sudeste Asiático, alguns grupos criminosos transnacionais utilizam estruturas comerciais complexas para encobrir atividades ilegais, especialmente nos campos de lavagem de dinheiro e fraudes online. Por exemplo, o caso de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares que surgiu em Cingapura em 2023 revelou uma vasta rede criminosa organizada, transnacional, que depende de múltiplas nacionalidades e operação com ativos criptográficos. Embora a maioria dos suspeitos neste caso tenha nascido na China, eles obtiveram passaportes de vários países através de programas de investimento e cidadania de países como Camboja, Chipre e Turquia, estabelecendo amplamente empresas, contas bancárias e imóveis de alto valor no Sudeste Asiático e no exterior, para encobrir lucros ilegais provenientes de fraudes telefônicas e jogos de azar online. Através de uma combinação flexível de transações em blockchain, pagamentos em stablecoins e contas offshore, essa rede criminosa conseguiu transferir fundos entre diferentes regimes regulatórios de forma "island-hopping", aumentando significativamente a dificuldade de supervisão financeira transnacional e rastreamento criminal.
O caso revelou ainda que a gangue estava diretamente ligada a vários centros de fraude do Sudeste Asiático e a extintas bolsas de criptomoedas de Hong Kong (como a AAX), e sua trajetória de fluxo de fundos se estendeu ao parque de fraude Clark Freeport Zone nas Filipinas, ao cassino Barwick no Camboja, a empresas de fachada estabelecidas em Taiwan e até mesmo ativos relacionados no Canadá. Alguns dos suspeitos também estão envolvidos no tráfico de pessoas e trabalho forçado, e seus lucros ilegais são lavados por meio de certificados de renda falsos, documentos falsificados e vários canais subterrâneos de stablecoin. Em 2024, vários dos executivos envolvidos no caso foram presos e seus bens congelados, graças à aplicação da lei nas Filipinas e Hong Kong, marcando o início da cooperação internacional no caso. No entanto, ainda há fugitivos essenciais que fugiram em jatos particulares e vários passaportes, destacando os profundos desafios técnicos e institucionais da atual aplicação da lei transfronteiriça.
Este caso é um reflexo da reestruturação atual do mapa econômico ilegal da rede no Sudeste Asiático. As duas grandes plataformas mencionadas anteriormente, Huione Guarantee e Fully Light Guarantee, são pontos-chave na construção da "infraestrutura" para crimes financeiros transfronteiriços. Enquanto oferecem serviços de garantia, na verdade atuam como "intermediários da indústria" para atividades criminosas como fraudes, jogos de azar, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas, proporcionando serviços integrados que vão desde ferramentas, contas e mediação de transações até a lavagem de fundos para organizações transnacionais como o BG 2 (Grupo Criminoso do Mekong). O BG 2 também "lavou" sua receita ilegal ao estabelecer empresas legítimas, investir em imóveis e clubes esportivos, expandindo com sucesso sua rede criminosa para lugares como a Geórgia, e começou a replicar o modelo operacional da cadeia de fraudes do Sudeste Asiático.
Por um lado, essas organizações, aproveitando-se de identidades multinacionais, estruturas complexas de empresas de fachada e métodos de pagamento em blockchain, transitam entre diferentes jurisdições, formando um verdadeiro "buraco negro de aplicação da lei"; por outro lado, devido a processos de assistência judiciária prolongados, à forte anonimidade dos ativos criptográficos e à distribuição global das vítimas, é difícil para as forças de segurança de cada país formar um mecanismo de combate conjunto eficiente. Embora países como Cingapura e Filipinas já tenham começado a fortalecer mecanismos de combate à lavagem de dinheiro, congelar ativos em blockchain e emitir mandados de busca internacionais, enfrentar a economia negra cada vez mais fintech centrada no Sudeste Asiático ainda é insuficiente quando se depende de ações pontuais.
Para conter esse tipo de crime organizado transnacional relacionado a criptomoedas, é necessário agir em várias frentes e promover a construção de cooperação internacional e de um sistema de governança em blockchain.
Promover a uniformidade global dos padrões de combate à lavagem de dinheiro de ativos criptográficos ( KYC ).
Apoiar o acordo de assistência jurídica e informações sobre blockchain para fortalecer a colaboração na congelamento de ativos transfronteiriços e na rastreabilidade de crimes;
Estabelecer mecanismos multilaterais para sancionar "plataformas de alto risco" e o "mercado de garantias criminosas" que fornece serviços ilegais;
Reforçar a colaboração tática entre as autoridades de fiscalização, as empresas de monitoramento on-chain e as bolsas de valores, reduzindo o espaço para a circulação de fundos ilegais.
Conclusão e recomendações
Aumentar a consciência e o conhecimento: A participação do governo de alto nível é crucial para aumentar a conscientização sobre centros de fraude e crimes relacionados. É necessário melhorar a compreensão dos riscos de fraudes online, casas de câmbio clandestinas, entre outros, e fortalecer as medidas de combate à corrupção.
Reforçar o quadro regulatório: é necessário rever e reformar periodicamente o quadro legal existente, especialmente em relação à lavagem de dinheiro, ativos virtuais, zonas econômicas especiais e jogos de azar online. Aperfeiçoar os mecanismos de supervisão para monitorar os fluxos de capital em setores de alto risco, e fortalecer as disposições legais para recuperação de ativos e proteção das vítimas.
Aumentar a capacidade técnica e operacional das agências de aplicação da lei: desenvolver técnicas de monitoramento e investigação, coletar e analisar evidências digitais, fortalecer a cooperação transnacional e melhorar a justiça judicial. Melhorar a eficácia da aplicação da lei através de formação profissional e cooperação entre instituições.
Promover a resposta global do governo e a coordenação interinstitucional: estabelecer mecanismos de coordenação nacional, promover a cooperação entre ministérios e agências de aplicação da lei, e reforçar a identificação e proteção das vítimas de crimes forçados. Melhorar a supervisão da gestão de fronteiras, garantindo o combate transfronteiriço a atividades criminosas.
Promover uma cooperação regional prática e eficaz: fortalecer a cooperação transfronteiriça, compartilhar informações de forma oportuna e coordenar ações. Apoiar investigações conjuntas por meio de plataformas regionais, implementar medidas de resposta baseadas em riscos e fortalecer a cooperação multilateral.
Estas recomendações ajudarão os países do Sudeste Asiático a enfrentar as principais lacunas de governança apontadas no relatório, aumentando a consciência e a capacidade de resposta do governo, das autoridades reguladoras e das forças de segurança, promovendo assim a cooperação em matéria de segurança regional e combatendo o crime organizado transnacional.
Resumo
A análise do relatório da UNODC revela que a região do Sudeste Asiático se tornou um centro global para crimes cibernéticos e atividades financeiras ilegais, e essa tendência está se expandindo globalmente. Diante dessa ameaça de crime transnacional, os governos, as autoridades regulatórias e os órgãos de aplicação da lei de vários países precisam urgentemente fortalecer a colaboração e construir um sistema internacional de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes. Especialmente no contexto em que ativos virtuais e criptomoedas estão sendo cada vez mais utilizados para lavagem de dinheiro e fraudes, o compartilhamento de informações e a colaboração técnica em todo o mundo se tornarão caminhos-chave para conter esses crimes. Só por meio de uma colaboração internacional abrangente e multifacetada será possível enfrentar de forma eficaz o problema cada vez mais complexo do crime cibernético global e proteger a segurança do sistema financeiro global e a estabilidade social.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Interpretação do relatório da UNODC: Revelando as rotas de lavagem de dinheiro globalizadas dos grupos de fraude do Sudeste Asiático
Autor: Lisa
Edição: Liz
Fundo
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (doravante denominado "UNODC") divulgou um relatório intitulado "O Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, das Casas de Câmbio Ilegais e dos Mercados Online Ilegais" [1]. O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, integrando redes de lavagem de dinheiro das casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais para construir um novo ecossistema de crimes digitais.
Pouco depois da divulgação do relatório, o Departamento do Tesouro dos EUA [2] anunciado, em 5 de maio de 2025, sanções contra o Exército Nacional Karen (KNA) da Birmânia e seus líderes e parentes como uma grande organização criminosa transnacional que lidera e facilita fraudes online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro transfronteiriça. A área fronteiriça controlada pelo KNA entre Mianmar e Tailândia tornou-se o lar de vários sindicatos de fraude, e seu conluio com os militares de Mianmar permitiu que ela alugasse terras em grande escala na área controlada por militantes, fornecesse eletricidade e serviços de segurança e apoiasse as operações diárias do parque fraudulento. Em 1º de maio de 2025, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA [3] também listou o Huione Group como um dos principais alvos de preocupação com lavagem de dinheiro, apontando que é um canal fundamental para grupos de hackers norte-coreanos e grupos de fraude do Sudeste Asiático lavarem o produto de crimes de ativos virtuais, envolvendo várias fraudes de investimento em ativos virtuais, como o "abate de porcos".
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se torna saturado, grupos criminosos estão se transformando rapidamente, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de crime organizado transfronteiriço, frequente e de baixo custo por meio de jogos de azar online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos do Telegram e redes de pagamentos criptográficos. Essa tendência inicialmente explodiu na sub-região do Mekong (Myanmar, Laos, Camboja) e rapidamente se espalhou para áreas com regulamentação fraca na Ásia do Sul, África e América Latina, formando uma clara "exportação cinza".
A UNODC alert warns that this type of crime pattern has become highly systematized, specialized, and globalized, relying on emerging technologies for continuous evolution, and has become an important blind spot in international security governance. In the face of the ongoing threat, the report calls for governments around the world to immediately strengthen regulation of virtual assets and illegal financial channels, promote on-chain intelligence sharing and cross-border cooperation mechanisms among law enforcement agencies, and establish a more efficient anti-money laundering and anti-fraud governance system to curb this rapidly evolving global security risk.
Este artigo irá analisar a partir das seguintes quatro dimensões: o ecossistema criminoso do Sudeste Asiático, a expansão global fora do Sudeste Asiático, os novos mercados ilegais de redes e serviços de lavagem de dinheiro, e as redes de crime transnacional e a cooperação de aplicação da lei global.
O Sudeste Asiático está a tornar-se gradualmente no núcleo do ecossistema criminal.
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um hub crucial do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos estão aproveitando a fraca governança da região, a facilidade de cooperação transfronteiriça e as vulnerabilidades tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não apenas são de grande escala, mas também estão em constante evolução, utilizando as mais recentes tecnologias para evitar a repressão e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade
Os sindicatos de cibercrime do Sudeste Asiático são altamente móveis e adaptáveis, capazes de realocar rapidamente suas atividades em resposta a pressões policiais, situações políticas ou condições geopolíticas. Por exemplo, depois que o Camboja proibiu os jogos de azar online, um grande número de gangues fraudulentas se mudou para zonas econômicas especiais, como o Estado de Shan, em Mianmar, e o Triângulo Dourado, no Laos, e depois se mudou para as Filipinas e a Indonésia devido à guerra em Mianmar e à aplicação conjunta da lei regional, formando uma tendência circular de "repressão-transferência-retorno". Essas gangues se disfarçam com locais físicos, como cassinos, zonas econômicas especiais fronteiriças e resorts, enquanto "afundam" em áreas rurais mais remotas e áreas fronteiriças onde a aplicação da lei é fraca, para evitar repressões concentradas. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celularizada", e os pontos de fraude estão espalhados dentro de edifícios residenciais, pousadas e até mesmo empresas de terceirização, mostrando forte resiliência e capacidade de remanejamento.
A evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
Os sindicatos de fraude não são mais gangues soltas, mas estabeleceram uma "cadeia de indústria criminosa verticalmente integrada", desde a coleta de dados, execução de fraudes até lavagem e retirada de dinheiro. a upstream depende de plataformas como o Telegram para dados globais de vítimas; O midstream executou fraudes através de "abate de porcos", "falsa aplicação da lei", "incentivo ao investimento" e outros meios; Os bancos a jusante dependem de bancos clandestinos, transações OTC e pagamentos de stablecoin (como USDT) para concluir a lavagem de fundos e transferências transfronteiriças. De acordo com o UNODC, os golpes de criptomoedas causaram mais de US$ 5,6 bilhões em perdas econômicas apenas nos Estados Unidos em 2023, com uma estimativa de US$ 4,4 bilhões atribuídos aos chamados golpes de "matar porcos", que são os mais prevalentes no Sudeste Asiático. A escala do produto da fraude atingiu o "nível industrial", formando um circuito fechado estável de lucros, atraindo cada vez mais forças criminosas transnacionais para participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria da fraude tem sido acompanhada pelo tráfico sistemático de seres humanos e trabalho forçado. O parque fraudulento tem pessoas de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia, África e outros lugares, que muitas vezes são enganados a entrar no país devido ao recrutamento falso de "atendimento ao cliente de alto salário" ou "posições técnicas", e seus passaportes são apreendidos, violentamente controlados e até revendidos muitas vezes. No início de 2025, mais de 1.000 vítimas estrangeiras serão repatriadas apenas no Estado de Kayin, em Mianmar. Este modelo de "economia fraudulenta + escravatura moderna" já não é um fenómeno isolado, mas um método de apoio humano que percorre toda a cadeia industrial, trazendo graves crises humanitárias e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da ecologia digital e das tecnologias criminosas.
Grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, constantemente atualizando os métodos de contra-inteligência e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa preta de informação". Por um lado, eles geralmente implementam infraestruturas como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, desconectando-se do controle das comunicações locais, alcançando uma "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicações criptografadas (como grupos de criptografia de ponta a ponta no Telegram), conteúdos gerados por IA (Deepfake, apresentadores virtuais), scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência e o grau de camuflagem das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos, promovendo a productização e a servitização de atividades criminosas. Este modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está diminuindo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Os grupos criminosos do Sudeste Asiático não estão mais limitados ao local, mas estão se expandindo globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até na Europa. Essa expansão não apenas aumenta a dificuldade para a aplicação da lei, mas também torna atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas. Os grupos criminosos aproveitam as lacunas na regulamentação local, problemas de corrupção e as fraquezas do sistema financeiro para se infiltrar rapidamente em novos mercados.
Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, alguns grupos criminosos estabeleceram empresas de software de jogo "white label" em Taiwan para fornecer suporte técnico aos centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de câmbio ilícito, auxiliando o fluxo de capital transfronteiriço, com a participação de alguns intermediários de casinos em lavagem de dinheiro (como o caso do Grupo Sun City).
Japão: perdas por fraudes online aumentaram 50% em 2024, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: O aumento das fraudes em criptomoedas, com grupos criminosos a utilizarem stablecoins em won sul-coreano (como USDT atrelado ao KRW) para lavagem de dinheiro.
Índia: cidadãos sendo traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, o governo indiano resgata mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladesh: tornando-se fontes de mão de obra para fraudes, alguns vítimas são enganadas e levadas para Dubai, onde são revendidas para o Sudeste Asiático.
África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um importante destino para a diversificação das redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraudes, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa, que foram condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de ataque, onde dezenas de cidadãos chineses foram detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
América do Sul
Brasil: Em 2025, através da "Lei de Legalização do Jogo Online", mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavagem de dinheiro.
Peru: Desmantelado o grupo criminoso de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatados mais de 40 trabalhadores da Malásia.
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas na Ásia, cobrando comissões baixas de 0% a 6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se o centro global de lavagem de dinheiro. O principal responsável pelo esquema de lavagem de 3 bilhões de dólares em Singapura adquiriu uma mansão em Dubai, usando empresas de fachada para transferir fundos. Um grupo de fraudes estabeleceu um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraude chineses obtêm passaporte turco através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de captura internacionais.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres torna-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de receitas de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: Em Batumi, surge um centro de fraudes "pequeno Sudeste Asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.
Novos mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro na rede
À medida que os métodos criminosos tradicionais são reprimidos, as organizações criminosas do Sudeste Asiático estão a voltar-se para mercados em linha ilícitos e serviços de branqueamento de capitais mais encobertos e eficientes. Essas plataformas emergentes geralmente integram serviços de criptomoedas, instrumentos de pagamento anônimos e sistemas bancários subterrâneos para fornecer kits de fraude, dados roubados, software deepfake de IA para entidades criminosas, como sindicatos de fraude, traficantes de seres humanos, traficantes de drogas e muito mais, bem como o rápido fluxo de fundos por meio de criptomoedas, bancos clandestinos e o mercado negro do Telegram, tornando-se um desafio sem precedentes para as agências de aplicação da lei em todo o mundo.
Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em vários mercados e fóruns ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão a tornar-se cada vez mais globalizados. Em contraste, a dark web não só requer um certo conhecimento técnico, como também carece de interatividade em tempo real e apresenta uma barreira técnica mais alta; enquanto o Telegram, devido à sua acessibilidade, design centrado em dispositivos móveis, fortes recursos de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas através de bots, facilita que os criminosos do Sudeste Asiático realizem fraudes e escalem suas atividades.
Nos últimos anos, algumas das redes criminosas mais poderosas e influentes da região dominaram várias plataformas baseadas no Telegram que se tornaram os principais lugares para criminosos locais e provedores de serviços se reunirem, se conectarem e fazerem negócios. Esses mercados ilícitos geralmente estão ligados a exchanges de criptomoedas controladas pela mesma organização, e há um grande número de comerciantes nas plataformas especializadas em vender dados roubados, ferramentas de hacking, malware e todos os tipos de serviços clandestinos, de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos que outros criminosos, particularmente aqueles envolvidos em fraudes on-line, usam para lucrar.
Garantia de Luz Total
Fully Light Guarantee, como uma plataforma precursora dos mercados ilegais no Sudeste Asiático, foi criada e operada pela família Liu, controlada pelo Exército de Fronteira de Kokang, em Shan State, Mianmar, atraindo mais de 350 mil usuários em seu pico. Esta plataforma não só atende aos centros de fraude em Kokang e Myawaddy, como também atua como um mercado de transações para tráfico de pessoas, recrutamento de intermediários, lavagem de dinheiro transfronteiriça informal e suporte técnico para a "indústria negra". Seu funcionamento depende de centenas de grupos públicos e privados, abrangendo toda a cadeia, desde o fornecimento de ferramentas básicas até a lavagem de dinheiro.
Apesar de o Exército da Fronteira de Kokang ter sido derrubado em 2024, antes e depois de sua captura, a região viu o surgimento de muitos novos mercados emergentes apoiados por outros grupos criminosos, que adotam um modelo semelhante ao de "garantia". Essas novas plataformas rapidamente absorveram os recursos empresariais afetados e continuam a se expandir e evoluir, representando uma ameaça contínua à integridade do sistema financeiro, à estabilidade regional e à segurança internacional.
Garantia Huione
No último ano, a Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de transações online ilegais em termos de usuários e volume de transações no mundo, sendo uma infraestrutura chave para a expansão do ecossistema de fraudes online no Sudeste Asiático. A plataforma está sediada em Phnom Penh, Camboja, e opera principalmente em chinês; até o momento da redação deste artigo, o número de usuários já ultrapassou 970 mil, com milhares de fornecedores interconectados. A empresa tem associações com subsidiárias registradas em países como Canadá, Polónia, Hong Kong e Singapura, e possui marcas registradas atualmente válidas nos Estados Unidos e em outros países.
Desde 2021, a Huione Guarantee processou centenas de bilhões de dólares em transações de criptomoedas. A análise on-chain mostra que a plataforma se tornou um centro de serviços de uma só parada para que elementos criminosos adquiram a tecnologia, infraestrutura, dados e outros recursos necessários para fraudes online, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções. Alguns especialistas estimam que as carteiras de criptomoeda usadas pela Huione Guarantee e seus fornecedores receberam, nos últimos quatro anos, um fluxo de fundos de pelo menos 24 bilhões de dólares. As autoridades e os pesquisadores de blockchain relataram uma ligação clara entre este mercado e os grupos criminosos que operam contra vítimas em todo o mundo.
A Huione também lançou seus próprios produtos relacionados a criptomoedas, incluindo uma bolsa de criptomoedas, uma plataforma de jogos de azar on-line integrada a criptomoedas, a rede blockchain Xone Chain e sua stablecoin auto-emitida lastreada em USD. A stablecoin afirma "não estar sujeita às restrições dos reguladores tradicionais" e visa "evitar o congelamento e as restrições de transferência comuns às moedas digitais tradicionais". Em fevereiro de 2025, o grupo anunciou o lançamento do cartão Huione Visa e revelou que estava investindo pesado em outros grandes mercados online ilegais, mídias sociais e plataformas de mensagens, bem como serviços profissionais de lavagem de dinheiro, incluindo a aquisição de uma participação de 30% na Tudao Guarantee em dezembro de 2024. Esta série de ações destaca que a Huione pode estar se preparando para uma futura restrição de uso pelas principais plataformas.
A Huione e a Fully Light não apenas compartilham parte do design da plataforma e pessoal de operações, mas também refletem um modelo de negócios ilegal que está sendo constantemente replicado — ou seja, com a garantia da plataforma como núcleo, transformando as transações tradicionais do mercado negro em "tecnologia financeira" e "empresas transfronteiriças", formando um sistema econômico subterrâneo com base no Sudeste Asiático e irradiando para o mundo. Com o fortalecimento da regulamentação e da aplicação da lei em vários países, essas plataformas estão apresentando uma tendência de transferência para o exterior, diversificação de produtos financeiros e inteligência nas ferramentas tecnológicas, interferindo gravemente na transparência das transações em blockchain e corroendo a base de confiança do ecossistema global de ativos criptográficos.
Redes de crime transnacional e colaboração global na aplicação da lei
Na região do Sudeste Asiático, alguns grupos criminosos transnacionais utilizam estruturas comerciais complexas para encobrir atividades ilegais, especialmente nos campos de lavagem de dinheiro e fraudes online. Por exemplo, o caso de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares que surgiu em Cingapura em 2023 revelou uma vasta rede criminosa organizada, transnacional, que depende de múltiplas nacionalidades e operação com ativos criptográficos. Embora a maioria dos suspeitos neste caso tenha nascido na China, eles obtiveram passaportes de vários países através de programas de investimento e cidadania de países como Camboja, Chipre e Turquia, estabelecendo amplamente empresas, contas bancárias e imóveis de alto valor no Sudeste Asiático e no exterior, para encobrir lucros ilegais provenientes de fraudes telefônicas e jogos de azar online. Através de uma combinação flexível de transações em blockchain, pagamentos em stablecoins e contas offshore, essa rede criminosa conseguiu transferir fundos entre diferentes regimes regulatórios de forma "island-hopping", aumentando significativamente a dificuldade de supervisão financeira transnacional e rastreamento criminal.
O caso revelou ainda que a gangue estava diretamente ligada a vários centros de fraude do Sudeste Asiático e a extintas bolsas de criptomoedas de Hong Kong (como a AAX), e sua trajetória de fluxo de fundos se estendeu ao parque de fraude Clark Freeport Zone nas Filipinas, ao cassino Barwick no Camboja, a empresas de fachada estabelecidas em Taiwan e até mesmo ativos relacionados no Canadá. Alguns dos suspeitos também estão envolvidos no tráfico de pessoas e trabalho forçado, e seus lucros ilegais são lavados por meio de certificados de renda falsos, documentos falsificados e vários canais subterrâneos de stablecoin. Em 2024, vários dos executivos envolvidos no caso foram presos e seus bens congelados, graças à aplicação da lei nas Filipinas e Hong Kong, marcando o início da cooperação internacional no caso. No entanto, ainda há fugitivos essenciais que fugiram em jatos particulares e vários passaportes, destacando os profundos desafios técnicos e institucionais da atual aplicação da lei transfronteiriça.
Este caso é um reflexo da reestruturação atual do mapa econômico ilegal da rede no Sudeste Asiático. As duas grandes plataformas mencionadas anteriormente, Huione Guarantee e Fully Light Guarantee, são pontos-chave na construção da "infraestrutura" para crimes financeiros transfronteiriços. Enquanto oferecem serviços de garantia, na verdade atuam como "intermediários da indústria" para atividades criminosas como fraudes, jogos de azar, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas, proporcionando serviços integrados que vão desde ferramentas, contas e mediação de transações até a lavagem de fundos para organizações transnacionais como o BG 2 (Grupo Criminoso do Mekong). O BG 2 também "lavou" sua receita ilegal ao estabelecer empresas legítimas, investir em imóveis e clubes esportivos, expandindo com sucesso sua rede criminosa para lugares como a Geórgia, e começou a replicar o modelo operacional da cadeia de fraudes do Sudeste Asiático.
Por um lado, essas organizações, aproveitando-se de identidades multinacionais, estruturas complexas de empresas de fachada e métodos de pagamento em blockchain, transitam entre diferentes jurisdições, formando um verdadeiro "buraco negro de aplicação da lei"; por outro lado, devido a processos de assistência judiciária prolongados, à forte anonimidade dos ativos criptográficos e à distribuição global das vítimas, é difícil para as forças de segurança de cada país formar um mecanismo de combate conjunto eficiente. Embora países como Cingapura e Filipinas já tenham começado a fortalecer mecanismos de combate à lavagem de dinheiro, congelar ativos em blockchain e emitir mandados de busca internacionais, enfrentar a economia negra cada vez mais fintech centrada no Sudeste Asiático ainda é insuficiente quando se depende de ações pontuais.
Para conter esse tipo de crime organizado transnacional relacionado a criptomoedas, é necessário agir em várias frentes e promover a construção de cooperação internacional e de um sistema de governança em blockchain.
Promover a uniformidade global dos padrões de combate à lavagem de dinheiro de ativos criptográficos ( KYC ).
Apoiar o acordo de assistência jurídica e informações sobre blockchain para fortalecer a colaboração na congelamento de ativos transfronteiriços e na rastreabilidade de crimes;
Estabelecer mecanismos multilaterais para sancionar "plataformas de alto risco" e o "mercado de garantias criminosas" que fornece serviços ilegais;
Reforçar a colaboração tática entre as autoridades de fiscalização, as empresas de monitoramento on-chain e as bolsas de valores, reduzindo o espaço para a circulação de fundos ilegais.
Conclusão e recomendações
Aumentar a consciência e o conhecimento: A participação do governo de alto nível é crucial para aumentar a conscientização sobre centros de fraude e crimes relacionados. É necessário melhorar a compreensão dos riscos de fraudes online, casas de câmbio clandestinas, entre outros, e fortalecer as medidas de combate à corrupção.
Reforçar o quadro regulatório: é necessário rever e reformar periodicamente o quadro legal existente, especialmente em relação à lavagem de dinheiro, ativos virtuais, zonas econômicas especiais e jogos de azar online. Aperfeiçoar os mecanismos de supervisão para monitorar os fluxos de capital em setores de alto risco, e fortalecer as disposições legais para recuperação de ativos e proteção das vítimas.
Aumentar a capacidade técnica e operacional das agências de aplicação da lei: desenvolver técnicas de monitoramento e investigação, coletar e analisar evidências digitais, fortalecer a cooperação transnacional e melhorar a justiça judicial. Melhorar a eficácia da aplicação da lei através de formação profissional e cooperação entre instituições.
Promover a resposta global do governo e a coordenação interinstitucional: estabelecer mecanismos de coordenação nacional, promover a cooperação entre ministérios e agências de aplicação da lei, e reforçar a identificação e proteção das vítimas de crimes forçados. Melhorar a supervisão da gestão de fronteiras, garantindo o combate transfronteiriço a atividades criminosas.
Promover uma cooperação regional prática e eficaz: fortalecer a cooperação transfronteiriça, compartilhar informações de forma oportuna e coordenar ações. Apoiar investigações conjuntas por meio de plataformas regionais, implementar medidas de resposta baseadas em riscos e fortalecer a cooperação multilateral.
Estas recomendações ajudarão os países do Sudeste Asiático a enfrentar as principais lacunas de governança apontadas no relatório, aumentando a consciência e a capacidade de resposta do governo, das autoridades reguladoras e das forças de segurança, promovendo assim a cooperação em matéria de segurança regional e combatendo o crime organizado transnacional.
Resumo
A análise do relatório da UNODC revela que a região do Sudeste Asiático se tornou um centro global para crimes cibernéticos e atividades financeiras ilegais, e essa tendência está se expandindo globalmente. Diante dessa ameaça de crime transnacional, os governos, as autoridades regulatórias e os órgãos de aplicação da lei de vários países precisam urgentemente fortalecer a colaboração e construir um sistema internacional de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes. Especialmente no contexto em que ativos virtuais e criptomoedas estão sendo cada vez mais utilizados para lavagem de dinheiro e fraudes, o compartilhamento de informações e a colaboração técnica em todo o mundo se tornarão caminhos-chave para conter esses crimes. Só por meio de uma colaboração internacional abrangente e multifacetada será possível enfrentar de forma eficaz o problema cada vez mais complexo do crime cibernético global e proteger a segurança do sistema financeiro global e a estabilidade social.
Links relacionados
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