المنظمة الدولية لمشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، شركة التلفزيون السويدية (SVT) وأكثر من 30 شريكًا إعلاميًا آخر، بما في ذلك من أوكرانيا، قد قاموا بالتحقيق في إمبراطورية الاحتيال. ضمن هذا الإطار، كشف الصحفيون عن نشاط اثنين من الخطط الاحتيالية، والتي بلغت الأضرار الناجمة عنها حوالي 275 مليون دولار
وفقًا للإصدار الرسمي، بدأ التحقيق استنادًا إلى البيانات التي قدمها مصدر مجهول. إنها جداول النفقات والحسابات والمراسلات، وكذلك معلومات مفصلة حول تبرعات الضحايا بإجمالي 1.9 تيرابايت
في سياق التحقيق ، الذي شارك فيه مكتب التحرير الأوكراني لراديو ليبرتي و Slidstvo.Info ، كشف أعضاء الكونسورتيوم عن أنشطة شبكتين من مراكز الاتصال. شجع المشاركون في هذه المخططات الاستثمارات في العملات المشفرة والأصول الأخرى ، بما في ذلك الأسهم ، مع عوائد مضمونة عالية
يقومون بذلك في إسرائيل وشرق أوروبا، بما في ذلك أوكرانيا وجورجيا. يبلغ عدد الضحايا المحتملين حوالي 35،000 من 30 دولة، بما في ذلك بشكل رئيسي كندا، إسبانيا، أستراليا
وكما لاحظ صحافيو OCCRP، فإن كلتا الخطط لها سمات الهرم. لا يُسمح للمستثمرين بسحب الأموال، ويتم تضليل مشاركي المراكز الهاتفية، ويتم استخدام الشركات الوهمية والهويات المزورة.
تم تحديد أحد الخطط باسم A.K. Group. لدى الشركة ثلاث مكاتب في تبليسي. منذ عام 2022 ، حصلت على حوالي 35 مليون دولار من حوالي 6000 شخص ، حسبما لاحظت «راديو الحرية».
الشبكة الثانية هي مجموعة من الشركات التابعة في أوكرانيا وبلغاريا وقبرص تعمل تحت إشراف فريق من إسرائيل. من عام 2021 إلى عام 2024، خدع أعضاؤها حوالي 26،000 شخص بمبلغ 240 مليون دولار
ووفقا لما أشار إليه صحفيو "راديو سوبودا"، كان لدى ممثلي النظام الثاني مكتب واحد على الأقل في أوكرانيا في كييف. وقد عمل حتى فبراير 2022، ثم نقل جزء من الموظفين إلى شمال مقدونيا، ثم إلى بلغاريا.
استخدمت هذه المجموعة من الشركات بنشاط كيانات قانونية وهمية. واحدة منها - Estella Ukraine. تم تسجيلها باسم سيدة محلية تبلغ من العمر 23 عامًا وطلبت عدم الكشف عن بياناتها
في عام 2021، وافقت على إنشاء شركة بإسمها. على هذا، بالإضافة إلى توقيع الوثائق، كانت تتلقى 2000 غريفن كل شهر حتى بدء الاعتداء الروسي في أوكرانيا
وفي الوقت نفسه، واصلت الشركة العمل. في عام 2024، وقعت اتفاقًا مع المقاولين في الشبكة الثانية، وأجرت تسويات مالية معهم
كما علم الصحفيون أن Estella Ukraine قامت بتأجير مساحة في عام 2022 من لودميلا كرافتشوك، زوجة النائب أنتون ياتسينكو. عندما طُلب منها التعليق على الوضع، أشارت الأخيرة إلى أنها قد تقدم التفاصيل فقط بناءً على طلب السلطات الأمنية.
وفقًا لتقارير الصحافة، قدمت Estella Ukraine وظائف في أوكرانيا براتب يتراوح بين 1000 و 1500 دولار وفرصة للسفر في أوروبا. كان من بين الواجبات توقيع الوثائق نيابة عن شركة Besonicke SL، والتي ترتبط أيضًا بالاحتيال وفقًا للمعلومات المقدمة.
شركة وهمية أخرى مثل هذه - EM Develop - تم تسجيلها باسم سيدة من منطقة دنيبروبتروفسك. استمرت الشركة في العمل بعد وفاتها في عام 2023. تحت العلامة التجارية Opulent Allies، كانت تدفع مقابل خدمات التسويق للشركاء التجاريين الذين ينتمون إلى الشبكة الثانية لمراكز الاتصال.
وكما لاحظ الصحفيون، استخدم النصابون نفس الأدوات لجذب الضحايا. على وجه الخصوص، وضعوا أسماء وصور مشاهير في الإعلانات، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك.
خدعوا الضحايا للحصول على المال وعرضوا تثبيت برامج لمزيد من التحكم في الايداع. باستخدام ذلك ، كانوا يفرغون الحسابات المصرفية والمحافظ
سابقًا، أبلغنا عن اتهام رجلين في أوكرانيا بتنظيم صرافات عملات رقمية غير قانونية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
شارك الصحفيون الأوكرانيون في التحقيق في نظامي احتيال بقيمة 275 مليون دولار
المنظمة الدولية لمشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، شركة التلفزيون السويدية (SVT) وأكثر من 30 شريكًا إعلاميًا آخر، بما في ذلك من أوكرانيا، قد قاموا بالتحقيق في إمبراطورية الاحتيال. ضمن هذا الإطار، كشف الصحفيون عن نشاط اثنين من الخطط الاحتيالية، والتي بلغت الأضرار الناجمة عنها حوالي 275 مليون دولار
وفقًا للإصدار الرسمي، بدأ التحقيق استنادًا إلى البيانات التي قدمها مصدر مجهول. إنها جداول النفقات والحسابات والمراسلات، وكذلك معلومات مفصلة حول تبرعات الضحايا بإجمالي 1.9 تيرابايت
في سياق التحقيق ، الذي شارك فيه مكتب التحرير الأوكراني لراديو ليبرتي و Slidstvo.Info ، كشف أعضاء الكونسورتيوم عن أنشطة شبكتين من مراكز الاتصال. شجع المشاركون في هذه المخططات الاستثمارات في العملات المشفرة والأصول الأخرى ، بما في ذلك الأسهم ، مع عوائد مضمونة عالية
يقومون بذلك في إسرائيل وشرق أوروبا، بما في ذلك أوكرانيا وجورجيا. يبلغ عدد الضحايا المحتملين حوالي 35،000 من 30 دولة، بما في ذلك بشكل رئيسي كندا، إسبانيا، أستراليا
وكما لاحظ صحافيو OCCRP، فإن كلتا الخطط لها سمات الهرم. لا يُسمح للمستثمرين بسحب الأموال، ويتم تضليل مشاركي المراكز الهاتفية، ويتم استخدام الشركات الوهمية والهويات المزورة.
تم تحديد أحد الخطط باسم A.K. Group. لدى الشركة ثلاث مكاتب في تبليسي. منذ عام 2022 ، حصلت على حوالي 35 مليون دولار من حوالي 6000 شخص ، حسبما لاحظت «راديو الحرية».
الشبكة الثانية هي مجموعة من الشركات التابعة في أوكرانيا وبلغاريا وقبرص تعمل تحت إشراف فريق من إسرائيل. من عام 2021 إلى عام 2024، خدع أعضاؤها حوالي 26،000 شخص بمبلغ 240 مليون دولار
ووفقا لما أشار إليه صحفيو "راديو سوبودا"، كان لدى ممثلي النظام الثاني مكتب واحد على الأقل في أوكرانيا في كييف. وقد عمل حتى فبراير 2022، ثم نقل جزء من الموظفين إلى شمال مقدونيا، ثم إلى بلغاريا.
استخدمت هذه المجموعة من الشركات بنشاط كيانات قانونية وهمية. واحدة منها - Estella Ukraine. تم تسجيلها باسم سيدة محلية تبلغ من العمر 23 عامًا وطلبت عدم الكشف عن بياناتها
في عام 2021، وافقت على إنشاء شركة بإسمها. على هذا، بالإضافة إلى توقيع الوثائق، كانت تتلقى 2000 غريفن كل شهر حتى بدء الاعتداء الروسي في أوكرانيا
وفي الوقت نفسه، واصلت الشركة العمل. في عام 2024، وقعت اتفاقًا مع المقاولين في الشبكة الثانية، وأجرت تسويات مالية معهم
كما علم الصحفيون أن Estella Ukraine قامت بتأجير مساحة في عام 2022 من لودميلا كرافتشوك، زوجة النائب أنتون ياتسينكو. عندما طُلب منها التعليق على الوضع، أشارت الأخيرة إلى أنها قد تقدم التفاصيل فقط بناءً على طلب السلطات الأمنية.
وفقًا لتقارير الصحافة، قدمت Estella Ukraine وظائف في أوكرانيا براتب يتراوح بين 1000 و 1500 دولار وفرصة للسفر في أوروبا. كان من بين الواجبات توقيع الوثائق نيابة عن شركة Besonicke SL، والتي ترتبط أيضًا بالاحتيال وفقًا للمعلومات المقدمة.
شركة وهمية أخرى مثل هذه - EM Develop - تم تسجيلها باسم سيدة من منطقة دنيبروبتروفسك. استمرت الشركة في العمل بعد وفاتها في عام 2023. تحت العلامة التجارية Opulent Allies، كانت تدفع مقابل خدمات التسويق للشركاء التجاريين الذين ينتمون إلى الشبكة الثانية لمراكز الاتصال.
وكما لاحظ الصحفيون، استخدم النصابون نفس الأدوات لجذب الضحايا. على وجه الخصوص، وضعوا أسماء وصور مشاهير في الإعلانات، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك.
خدعوا الضحايا للحصول على المال وعرضوا تثبيت برامج لمزيد من التحكم في الايداع. باستخدام ذلك ، كانوا يفرغون الحسابات المصرفية والمحافظ
سابقًا، أبلغنا عن اتهام رجلين في أوكرانيا بتنظيم صرافات عملات رقمية غير قانونية.