跨境追贓之路：解析英國巨額比特幣洗錢案

近期，一起涉及百億比特幣的跨國洗錢大案引發了廣泛關注。案件主角是一位名叫簡雯的英國華裔女性，她因涉嫌參與洗錢而被英國司法機關起訴。這起案件不僅因其巨額資金和戲劇性情節而引人注目，也因涉案資金的來源引發了諸多猜測。隨着英國法院相關文件的公開，贓款來源逐漸明晰——源自天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案。

據悉，藍天格瑞案的主要犯罪嫌疑人錢某在將非法所得全部轉換爲比特幣後，逃往英國並利用簡雯清洗贓款。目前，英國司法機關已查獲並凍結了價值約300億的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實務經驗，詳細探討加密資產跨境追贓的具體路徑，爲藍天格瑞案的受害者提供挽回損失的思路。

1. 案件回顧：從非法吸儲到跨國洗錢

2014年3月，錢某與他人在天津註冊成立了藍天格瑞公司。該公司未持有任何銀行牌照，卻向社會公衆（主要是老年人）推銷所謂的"保本高收益"短期理財產品。這些產品投資期限通常爲6至30個月，承諾年化收益率高達100%至300%。

在監管不足的環境下，藍天格瑞迅速在全國開設數十家分支機構，受害者人數超過10萬。通過這種非法吸儲方式，錢某短期內獲取了數百億資金。

值得一提的是，錢某早在2013年就已涉足比特幣挖礦業務，對加密貨幣的特性有深入了解。正是這種認識，使他在監管空窗期將大量非法所得兌換成比特幣，爲日後的資金轉移和洗錢做好了準備。

2017年，錢某通過一系列身分僞造手段，成功攜帶裝有大量比特幣的筆記本電腦逃往英國。在英國，他結識了簡雯，利用她作爲"白手套"進行資金洗白和日常開支。然而，簡雯反常的高消費行爲引起了英國監管機構的注意，最終導致案件敗露。

2. 跨境追贓的可能路徑

目前，英國皇家檢察署已依據相關法律向高等法院提起追贓程序。那麼，藍天格瑞案的受害者如何參與跨境追贓？

2.1 通過我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國於2013年簽署了刑事司法互助條約，爲跨境追贓提供了法律基礎。根據我國《國際刑事司法協助法》，司法部是向英國司法機關提出追贓要求的主要職能機構。

建議受害者向我國司法部等相關機構提交能夠證明自身受害人身分的材料，反映情況並提出合法的追贓請求。英國司法實踐中，外國被害人成功追回贓款的案例並不少見，如尼日利亞成功追回Alamieyeseigha案中約1700萬美元的贓款。

我國在跨境司法合作方面也積累了豐富經驗，如餘振東案、李化學案等都是成功案例。

2.2 自行提起民事訴訟

雖然在某些國家，刑事案件的被害人可以通過民事訴訟追回損失，但在本案中，這並非最佳選擇。主要原因是：

1. 涉案資金已從法定貨幣轉換爲加密資產，難以直接證明當前比特幣與受害者財產間的關聯。
2. 在英國聘請律師提起訴訟成本高昂，且存在較大不確定性。

3. 結語

加密資產的追贓工作即使在國內也面臨諸多挑戰，跨境追贓更是難上加難。建議本案受害者對我國司法機關保持耐心，同時密切關注案件進展。在復雜的國際法律環境中，專業的法律指導將是追贓過程中不可或缺的支持。