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マネーロンダリング5｜麻薬資金5,000万ドル、現金は1セントたりとも米国から出ていないのに、メキシコ側では24時間以内に入金、手数料はわずか7％。
受け渡しの合言葉は、1枚の米ドル紙幣のシリアル番号。メキシコの麻薬王と中国の地下銀行は、どうやって「ミラー取引」で互いに利益を得たのか？ そして、潜入捜査官が差し出した10万ドルの現金は、どうやってブルックリンで洗浄済みの資金に変わったのか？
大ザメが、米司法省の起訴状、連邦捜査官の宣誓供述書、FinCENの警告通知をページごとに読み解き、この資金の流れを一つずつ解き明かす。
📌 起訴済み｜内容は起訴状と宣誓供述書に基づくものであり、申し立てにすぎません。被告人は有罪判決を受けるまでは無罪と推定されます。本稿では公開文書に記載された手口のみを解説し、いかなる指南でもありません。
#洗钱 #BPI吁FinCEN扩大稳定币身份识别至二级市场