米国のUSDTスキームで1,539人が被害を受けたとして、台湾の裁判所がコインシンクの詐欺リーダーに22年の禁錮刑を言い渡す

台湾の裁判所は、主要な暗号資産詐欺グループのリーダーである名字が「史（Shih）」の男性に対し、禁錮22年を言い渡しました。合計14人が起訴されました。

要点

• 史（Shih）は、台湾で「Cointhink」暗号資産詐欺グループを率いたとして、禁錮22年の刑を受けました。
• 同グループは、TetherのUSDTを通じて7,130万USD（米ドル）をマネーロンダリングし、未検証の暗号資産取引所プラットフォームにおけるリスクを露呈させました。
• 目を付けられている史（Shih）は、22年の刑について控訴できますが、検察側は14人の被告から資産の差し押さえを求めています。

悪用された欺瞞的な資格

「Cointhink Technology」の名称で活動していた大規模な暗号資産詐欺の首謀者は、投資家1,500人超を相手に計3,714万ドル超（12億台湾ドル）をだまし取ったとして、禁錮22年の実刑を言い渡されました。7月20日、士林区裁判所は、主要被疑者に対してこの判決を下しましたが、名前は名字である史（Shih）のみが明らかにされています。

報道によれば、同刑事犯罪に関連して、詐欺防止法（Fraud Crime Prevention Act）違反などを含む容疑で、合計14人の個人が起訴されたとされています。士林区検察署が主導した調査によると、詐欺集団は、台湾で「金融監督委員会により認可された唯一のプラットフォーム」であると虚偽の宣伝をして投資家を誘い込んだとのことです。

組織的な暴力団の構成員と連携しながら、同グループはターゲットを偽の投資グループの網の目へと誘導しました。暴力団のメンバーは、被害者に現金（実物）でテザー・トークンを購入させ、その後それが組織的にマネーロンダリングされました。検察側は、同グループが違法な現金を米ドルに換金し、資金の出所を隠すために海外の口座へ送金したと明らかにしました。

さらに別の段階として、被害者には既存のUSDTトークンを指定されたデジタルのコールドウォレットへ送金するよう指示が出されました。その後、ギャングは暗号資産を複数の層を重ねた送金によって移動させ、意図的な「ブレークポイント」を作ることで、捜査当局による追跡を事実上遮断し、利益の出所を隠したとされています。

検察が公表したデータによると、2014年1月から2015年4月の間に、当該シンジケートは総額7,130万ドル超の取引量を動かす大規模なマネーロンダリングのパイプラインを運用していました。被害者は合計1,539人に上りました。

なお、まだ判決に対して控訴できる史（Shih）本人と、その13人の共謀者に対する起訴状は、昨年8月に史（Shih）・中（Shih-chung）区検察署によって当初提出されており、同署は不正に得た利益の全額没収を積極的に求めていました。

検察が当初は併せて25年の実刑を提案していたものの、士林区裁判所は最終的に22年の判決に落ち着きました。