INTERPOLは7月9日、97か国・地域が参加する連携型の反詐欺キャンペーン「Operation First Light 2026」により、1月15日から4月30日までの間に5,811件の逮捕を実施し、違法資産2億9,300万ドルを押収したと発表しました。作戦の対象は、ソフトウェアの脆弱性ではなく人間の信頼を操作する「ソーシャルエンジニアリング詐欺」、および資金を移すマネーロンダリングの基盤です。捜査当局は4か月の期間に世界で142,000人超の被害者を特定し、回収された資金は、詐欺経済が1年で生み出すもののほんの一部にすぎません。 「ブラジルの偽警察署」と、1億2,250万ドルを動かしたウォレット エスワティニでは警察が82人を逮捕し、不正なオンライン賭博、マネーロンダリング、なりすまし詐欺を運用するネットワークを解体しました。捜査官は200台超の電子機器、外貨、そして偽の制服と看板を備えたブラジル警察署の精巧な複製一式を押収しました。ライブビデオ通話の最中、運営側はブラジル連邦警察になりすまし、「犯罪捜査に巻き込まれている」と被害者に伝え、その後「保管のために」送金するよう説得しました。いずれも返ってきませんでした。 最も重いオンチェーンの発見はタイから出ました。現地警察は2件の逮捕を行い、ロマンス詐欺の資金をさまざまな暗号資産へ流し込むマネーロンダリングの仕組みを突き止めました。クロスチェーンのトークン交換を使って追跡の痕跡を隠したのです。容疑者の1人は20歳で、申告された職はありませんでした。彼のウォレットは10か月で1億2,250万ドル超を処理していました。犯罪シンジケートが、置き換え可能で低レベルの個人に巨額の資金の流れを滞留させるのには理由があります。警察が1人を捕まえても、金曜までに組織が代わりを用意できる限り失うものは何もないからです。 一方で、シンガポールとオマーンの当局は、Business Email Compromise（ビジネスメール詐欺）に関連した660万ドルの送金を、INTERPOLのI-GRIPメカニズムを用いて阻止しました。犯人はサプライヤーを装ってシンガポール拠点のコモディティ取引会社を狙っていたのです。
| Operation First Light 2026 result | | --- | Figure | | --- | --- | | Arrests | 5,811 | | Assets intercepted | $293 million | | Cases analyzed | 152,808 | | Cases solved | 23,715 | | Bank accounts blocked | 31,014 | | Victims identified | 142,000+ | | Suspects identified beyond arrests | 15,606 |
捜査が追跡する前に、マネーロンダリングはチェーンをまたいで動いた 古いマネーロンダリングの手口は、Bitcoinミキサーと呼ばれるサービス（多くの利用者のコインをプールして出所をぼかす仕組み）に依存しており、捜査当局はそれらの抜け道を、ずいぶん前から回避できるようになっていました。新しい方法では、盗まれた価値を分散型のスワップ・プロトコルを通じて、まったく異なるブロックチェーン間に順番に移します。したがって、単一の台帳には取引履歴の全体が含まれません。接続（ホップ）するたびに捜査は新しいネットワークへ移され、そこで扱うツールが変わり、そして多くの場合、法的な管轄も変わります。 INTERPOLは、鑑識（forensics）ではなく迅速さで対抗しました。I-GRIP（Global Rapid Intervention of Payments：支払いに対するグローバルな即応的介入）の仕組みにより、加盟国は送金がまだ進行中の段階で、国境を越えて銀行や集中型の暗号資産ゲートウェイに「ほぼ即時の差し止め（ストップペイメント）要請」を押し込めます。自動化されたマネーロンダリングのスクリプトは数分で資金を動かし、通常の相互の司法共助の経路を通って移動する回収要請は数日かかります。つまり、多くの場合、それは空の口座に到達します。シンガポールでの阻止が成功したのは、凍結が出金より先に反映されたからです。 I-GRIPは集中型のインフラでのみ機能します。つまり、コンプライアンス部門を持つ銀行や取引所です。資金が自己管理型ウォレットやプライバシー重視のネットワークに到達してしまえば、この仕組みに凍結する対象は残りません。経験ある運営側はそれを理解しており、最後のホップのルーティングをそれに合わせます。
なぜ北京が世界最大級の詐欺摘発に資金を出したのか Operation First Light 2026の資金は、中国の公安部から拠出され、ASEANAPOL、GCCPOL、Europolの支援を受けています。また、First Lightプログラムは2014年から同じ中国の後援のもとで運営されてきました。北京が支払うには具体的な理由があります。アジア拠点の詐欺の巣（scam compounds）の被害者と運営側の双方に、中国国籍者がかなり多く見られるからです。さらに、詐欺資金の追跡能力が、中国からの資本流出のパターンにも対応しているのです。体制の批判者は、この取り決めについて、「権威主義国家が、中立の国際機関を通じて世界的な金融監視を試験運用している」と主張します。一方、支持者は「同規模での取締り資金を提供した西側政府は存在しない」と指摘しています。 問題の規模に照らすと、押収額は控えめに見えます。Global Anti-Scam Allianceは年間の世界的な詐欺損失を4420億ドルから1兆ドルの間としています。この幅からすると、阻止された2億9,300万ドルは、詐欺経済が1年で持ち込む額の0.1%未満に相当します。INTERPOL金融犯罪・汚職対策センターのディレクター、Tomonobu Kayaは、「犯罪シンジケートは人間の心理を利用しており、すべての国が共同で反撃しない限り、どの国も安全を保てない」と述べました。彼の発言を注意深く読むと、勝負の行方が分かります。取り締まりはまだ追いついていないのです。
| Edition | | --- | Countries | Arrests | Assets seized | | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3,950 | $257 million | | First Light 2026 | 97 | 5,811 | $293 million |
2024年版では61か国を対象とし、2億5,700万ドルを押収、3,950件の逮捕を生み出しました。2年後には参加がほぼ60%増えた一方で、回収された金額はわずか14%しか増えていません。資産は、連合が拡大するよりも速いスピードで散らされています。
詐欺の巣は取引網（人身売買）と合流しつつある INTERPOLの脅威評価は、この問題が次にどこへ移っていくかを示しています。東南アジアと東アフリカの詐欺の巣（scam compounds）は、人身売買の取り組みとますます重なり始めています。そこで監禁された労働者は、暴力の脅威のもとでロマンス詐欺や投資詐欺を運営させられ、こうしたネットワークから生じた収益はテロ資金の捜査でも表面化しています。INTERPOLは、捜査が継続中であることを確認しており、加盟国は資産の追跡と追加の容疑者特定を続けています。次の圧力点は、ウォレットではなく物理的な「拠点（compounds）」になるでしょう。凍結された口座は1日以内に取り替えられます。何千人もの強制された労働者が配置される「詐欺都市」を移転させるのには数か月かかり、移転そのものは、完了する前から衛星と地元警察に見えてしまいます。
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「Operation First Light 2026」暗号資産のマネーロンダリング業者に打撃、5,811人逮捕
INTERPOLは7月9日、97か国・地域が参加する連携型の反詐欺キャンペーン「Operation First Light 2026」により、1月15日から4月30日までの間に5,811件の逮捕を実施し、違法資産2億9,300万ドルを押収したと発表しました。作戦の対象は、ソフトウェアの脆弱性ではなく人間の信頼を操作する「ソーシャルエンジニアリング詐欺」、および資金を移すマネーロンダリングの基盤です。捜査当局は4か月の期間に世界で142,000人超の被害者を特定し、回収された資金は、詐欺経済が1年で生み出すもののほんの一部にすぎません。 「ブラジルの偽警察署」と、1億2,250万ドルを動かしたウォレット エスワティニでは警察が82人を逮捕し、不正なオンライン賭博、マネーロンダリング、なりすまし詐欺を運用するネットワークを解体しました。捜査官は200台超の電子機器、外貨、そして偽の制服と看板を備えたブラジル警察署の精巧な複製一式を押収しました。ライブビデオ通話の最中、運営側はブラジル連邦警察になりすまし、「犯罪捜査に巻き込まれている」と被害者に伝え、その後「保管のために」送金するよう説得しました。いずれも返ってきませんでした。 最も重いオンチェーンの発見はタイから出ました。現地警察は2件の逮捕を行い、ロマンス詐欺の資金をさまざまな暗号資産へ流し込むマネーロンダリングの仕組みを突き止めました。クロスチェーンのトークン交換を使って追跡の痕跡を隠したのです。容疑者の1人は20歳で、申告された職はありませんでした。彼のウォレットは10か月で1億2,250万ドル超を処理していました。犯罪シンジケートが、置き換え可能で低レベルの個人に巨額の資金の流れを滞留させるのには理由があります。警察が1人を捕まえても、金曜までに組織が代わりを用意できる限り失うものは何もないからです。 一方で、シンガポールとオマーンの当局は、Business Email Compromise（ビジネスメール詐欺）に関連した660万ドルの送金を、INTERPOLのI-GRIPメカニズムを用いて阻止しました。犯人はサプライヤーを装ってシンガポール拠点のコモディティ取引会社を狙っていたのです。
| Operation First Light 2026 result | | --- | Figure | | --- | --- | | Arrests | 5,811 | | Assets intercepted | $293 million | | Cases analyzed | 152,808 | | Cases solved | 23,715 | | Bank accounts blocked | 31,014 | | Victims identified | 142,000+ | | Suspects identified beyond arrests | 15,606 |
捜査が追跡する前に、マネーロンダリングはチェーンをまたいで動いた 古いマネーロンダリングの手口は、Bitcoinミキサーと呼ばれるサービス（多くの利用者のコインをプールして出所をぼかす仕組み）に依存しており、捜査当局はそれらの抜け道を、ずいぶん前から回避できるようになっていました。新しい方法では、盗まれた価値を分散型のスワップ・プロトコルを通じて、まったく異なるブロックチェーン間に順番に移します。したがって、単一の台帳には取引履歴の全体が含まれません。接続（ホップ）するたびに捜査は新しいネットワークへ移され、そこで扱うツールが変わり、そして多くの場合、法的な管轄も変わります。 INTERPOLは、鑑識（forensics）ではなく迅速さで対抗しました。I-GRIP（Global Rapid Intervention of Payments：支払いに対するグローバルな即応的介入）の仕組みにより、加盟国は送金がまだ進行中の段階で、国境を越えて銀行や集中型の暗号資産ゲートウェイに「ほぼ即時の差し止め（ストップペイメント）要請」を押し込めます。自動化されたマネーロンダリングのスクリプトは数分で資金を動かし、通常の相互の司法共助の経路を通って移動する回収要請は数日かかります。つまり、多くの場合、それは空の口座に到達します。シンガポールでの阻止が成功したのは、凍結が出金より先に反映されたからです。 I-GRIPは集中型のインフラでのみ機能します。つまり、コンプライアンス部門を持つ銀行や取引所です。資金が自己管理型ウォレットやプライバシー重視のネットワークに到達してしまえば、この仕組みに凍結する対象は残りません。経験ある運営側はそれを理解しており、最後のホップのルーティングをそれに合わせます。
なぜ北京が世界最大級の詐欺摘発に資金を出したのか Operation First Light 2026の資金は、中国の公安部から拠出され、ASEANAPOL、GCCPOL、Europolの支援を受けています。また、First Lightプログラムは2014年から同じ中国の後援のもとで運営されてきました。北京が支払うには具体的な理由があります。アジア拠点の詐欺の巣（scam compounds）の被害者と運営側の双方に、中国国籍者がかなり多く見られるからです。さらに、詐欺資金の追跡能力が、中国からの資本流出のパターンにも対応しているのです。体制の批判者は、この取り決めについて、「権威主義国家が、中立の国際機関を通じて世界的な金融監視を試験運用している」と主張します。一方、支持者は「同規模での取締り資金を提供した西側政府は存在しない」と指摘しています。 問題の規模に照らすと、押収額は控えめに見えます。Global Anti-Scam Allianceは年間の世界的な詐欺損失を4420億ドルから1兆ドルの間としています。この幅からすると、阻止された2億9,300万ドルは、詐欺経済が1年で持ち込む額の0.1%未満に相当します。INTERPOL金融犯罪・汚職対策センターのディレクター、Tomonobu Kayaは、「犯罪シンジケートは人間の心理を利用しており、すべての国が共同で反撃しない限り、どの国も安全を保てない」と述べました。彼の発言を注意深く読むと、勝負の行方が分かります。取り締まりはまだ追いついていないのです。
| Edition | | --- | Countries | Arrests | Assets seized | | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3,950 | $257 million | | First Light 2026 | 97 | 5,811 | $293 million |
2024年版では61か国を対象とし、2億5,700万ドルを押収、3,950件の逮捕を生み出しました。2年後には参加がほぼ60%増えた一方で、回収された金額はわずか14%しか増えていません。資産は、連合が拡大するよりも速いスピードで散らされています。
詐欺の巣は取引網（人身売買）と合流しつつある INTERPOLの脅威評価は、この問題が次にどこへ移っていくかを示しています。東南アジアと東アフリカの詐欺の巣（scam compounds）は、人身売買の取り組みとますます重なり始めています。そこで監禁された労働者は、暴力の脅威のもとでロマンス詐欺や投資詐欺を運営させられ、こうしたネットワークから生じた収益はテロ資金の捜査でも表面化しています。INTERPOLは、捜査が継続中であることを確認しており、加盟国は資産の追跡と追加の容疑者特定を続けています。次の圧力点は、ウォレットではなく物理的な「拠点（compounds）」になるでしょう。凍結された口座は1日以内に取り替えられます。何千人もの強制された労働者が配置される「詐欺都市」を移転させるのには数か月かかり、移転そのものは、完了する前から衛星と地元警察に見えてしまいます。