英国で3人が警官を装って400万ポンド超の暗号資産をだまし取った件で、ロンドン警視庁がブロックチェーンを追跡して犯行を解明

深潮 TechFlow のメッセージ。7月17日、ロンドン警視庁（Metropolitan Police）の公式発表によると、3人の男が警察を装って8人の被害者から400万ポンド超の暗号資産を詐取したとして、7月16日にサウスワーク刑事裁判所で有罪判決を受けた。3人は偽の警察ウェブサイトを作り、「資産の安全を守る」ことを口実に被害者を暗号資産の移転へと誘導し、その後、複雑な金融ネットワークを通じて資金をマネーロンダリングし、押収金を高級車、ぜいたく品、海外旅行に浪費した。

捜査によれば、被告のうち1人は年間申告所得がわずか444ポンドだったにもかかわらず、長期にわたりハロッズ、エルメス、ルイ・ヴィトンなどの高級店に出入りしており、さらにドバイの保険金庫に約50万ポンドの現金を保管していた。ロンドン警視庁の暗号資産専門チームは、ブロックチェーンの取引記録、通信データ、暗号資産取引所の記録など多面的な証拠によって犯罪ネットワークを解明し、最終的に被害者の資金として約100万ポンドを回収した。

3人の量刑は以下のとおり。Anthony Ikenwe（29歳）とKevin Nwamma（25歳）はいずれも懲役6年、Hamza Bashir（23歳）は懲役3年9か月。現在も警察は、この犯罪ネットワークに関連する他の関係者を追跡している。