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米司法省、いわゆる「豚のように飼われる投資詐欺（いわゆる“殺猪盤”）」の詐欺に関連して、資金洗浄を行った疑いで中国人2人を起訴（4,300万ドル超）
DeepFlowTech
2026-07-17 01:19:06
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深潮 TechFlow のメッセージ。7月17日、米国司法省東部ニューヨーク地区検察官事務所の発表によると、中国人の2名、陳卓颖（別名「Jolene」、27歳、ブルックリン）と張昊杰（別名「Kevin」、38歳、クイーンズ）は7月16日にブルックリンの連邦裁判所で正式に起訴された。罪名はマネーロンダリングの共謀。
告発によれば、2人は2020年から2022年にかけて、ニューヨークのクイーンズ区およびブルックリンで、10人超のマネーロンダリング・ネットワークを運営し、約45のペーパーカンパニーと140の企業銀行口座を利用して、少なくとも4300万ドルの「豚の丸焼き（殺猪盤）」投資詐欺による収益を中国国内の口座へ移転したという。
「殺猪盤」詐欺は、ソーシャルメディアまたはインスタントメッセンジャー・アプリを通じて被害者と接触し、虚偽の高利回りの投資機会で信頼を得た後、資金を持ち逃げして逃走するもの。
本件は、国土安全保障捜査局（HSI）、FBI、IRS-CI、および米国郵便監察局が合同で捜査している。
有罪となった場合、2人の被告はいずれも最高20年の禁錮に直面する。
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米司法省、いわゆる「豚のように飼われる投資詐欺（いわゆる“殺猪盤”）」の詐欺に関連して、資金洗浄を行った疑いで中国人2人を起訴（4,300万ドル超）
告発によれば、2人は2020年から2022年にかけて、ニューヨークのクイーンズ区およびブルックリンで、10人超のマネーロンダリング・ネットワークを運営し、約45のペーパーカンパニーと140の企業銀行口座を利用して、少なくとも4300万ドルの「豚の丸焼き（殺猪盤）」投資詐欺による収益を中国国内の口座へ移転したという。
「殺猪盤」詐欺は、ソーシャルメディアまたはインスタントメッセンジャー・アプリを通じて被害者と接触し、虚偽の高利回りの投資機会で信頼を得た後、資金を持ち逃げして逃走するもの。
本件は、国土安全保障捜査局（HSI）、FBI、IRS-CI、および米国郵便監察局が合同で捜査している。
有罪となった場合、2人の被告はいずれも最高20年の禁錮に直面する。