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WuSaidBlockchainW
2026-07-17 00:38:54
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呉氏によると、米国ニューヨーク東部地区連邦検察官事務所は、Zhuoying Chen と Haojie Zhang が「豚を屠る（殺猪盘）」投資詐欺のマネーロンダリング・ネットワークに関与した疑いで逮捕され、起訴されたと発表した。検察側の主張では、2人は 2020 年から 2022 年の間に、約 45 のペーパーカンパニーと 140 の法人の銀行口座を利用し、犯罪収益として少なくとも 4300 万米ドルを中国の口座へ移すことを助けたという。
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HotAirBalloonCrossingMountains
· 6時間前
4,300万ドルなら、何年も判決を受けられるくらいです。
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DomainScout
· 6時間前
アメリカは詐欺師を捕まえるのには積極的ですが、いわゆる「豚の丸焼き（キル・スキーム）」の元凶や被害者の保護はどうなんでしょう？それでもやっぱり、もっと詐欺対策が必要です。
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UnderUSDTree
· 6時間前
この手のニュースを何度も見ていると、本当に投資環境に失望します。一般の人はだまされやすく、資金の回収も難しい。法律で厳しく罰してほしいです。
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KOLBuster
· 6時間前
140個の企業の銀行口座。会社を作るのが、コンビニを開くよりもよほど働き者で、本当にお金のためなら何でも手を尽くせるんだな。
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LongTermZen
· 6時間前
名義だけの空の会社や複数の口座を使って分割して送金する典型的なマネーロンダリング手法で、銀行のアンチマネーロンダリングシステムが検知できなかった、または内部に不具合（脆弱性）があると推測されます。
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ChainHodler
· 6時間前
詐欺の「豚飼い」はそもそも人を害するものだし、今度はマネーロンダリングのネットワークまでやっている。こういう人は捕まってしかるべきだ。とはいえ、その背後にまだ捕まっていない人がどれだけいるのかを考えると、暗号資産と伝統的な金融の「グレーゾーン」にはまだまだ抜け穴が多すぎる。
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呉氏によると、米国ニューヨーク東部地区連邦検察官事務所は、Zhuoying Chen と Haojie Zhang が「豚を屠る（殺猪盘）」投資詐欺のマネーロンダリング・ネットワークに関与した疑いで逮捕され、起訴されたと発表した。検察側の主張では、2人は 2020 年から 2022 年の間に、約 45 のペーパーカンパニーと 140 の法人の銀行口座を利用し、犯罪収益として少なくとも 4300 万米ドルを中国の口座へ移すことを助けたという。