深潮 TechFlow のメッセージ。7月16日、The Block によると、米国の連邦大陪審は、南ダコタ州の暗号投資家である Benjamin Paul Wiener を起訴した。容疑は、電信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、重大な身元詐欺など、合計29件の罪名である。

検察側は、同人が8つの事業体を通じて、いわゆるポンジスキームのような運用パターンを実行し、南ダコタ州およびミネソタ州の数十人の被害者から約2,000万ドルをだまし取ったと主張している。そして銀行および暗号資産の取引プラットフォームを通じて資金を移し、出所を隠蔽した。資金の一部は個人の支出に使われたという。事件は現在、米国の国税局（IRS）刑事捜査部門と連邦捜査局（FBI）が捜査している。