国内最大の暗号資産業者「幣想科技」が詐欺グループと結託し、全国45店舗の拠点を使って詐欺グループのマネーロンダリングを行っていたとして、士林地院は7月16日に一審判決を言い渡した。天道盟正義会のバックグラウンドを持つ首謀者施啟仁が、違法な仮想資産サービスの提供、加重詐欺、洗錢（マネーロンダリング）などの罪に該当すると認定し、併合して有期徒刑22年を言い渡し、犯罪所得4371万余元を没収した。この「台湾全土最大の暗号資産マネロン事件」と呼ばれる資金の流れは23億元超にのぼり、さらに仮想資産の「偽のコンプライアンス」による監督の抜け穴をあぶり出すことにもなった。 （前情提要：台湾最大の暗号資産マネロン事件》幣想科技の主嫌施啟仁が2000万元で保釈、詐欺は12.75億元、関与する資金の流れは23億元超） （背景補充：完全解読 台湾の暗号資産専門法《仮想資産サービス法》：取引所はライセンス制へ、ステーブルコイン発行事業者の条件を決定）
要点の要約
国内最大の仮想通貨業者「幣想科技」は先日、詐欺グループのマネーロンダリングに加担していたことが明らかになった。主謀と。士林地院は7月16日に一審判決を言い渡し、天道盟正義会の背景を持つ施啟仁が、違法な仮想資産サービスの提供、加重詐欺、マネーロンダリングなどの罪により、併合して執行すべき有期徒刑22年、さらに犯罪所得4371万8505元を没収し、全事件はなお控訴可能であるとした。
施啟仁のもう一つの身分は、海外の仮想資産取引所 CoinW（幣贏）の台湾地区責任者であることだ。共犯の楊紀文はアジア太平洋地区の商務総監である。CoinW が金管会のマネロン防止通報を完了していなかったため、両名は2023年10月に、1920万元、ならびにその等価で61万3223枚のテザー（USDT）を対価として、金管会のマネロン防止の法令遵守認定をすでに受けていた会社「幣想」を購入した。続いて「加盟」モデルを通じて幣想をVASP（仮想資産サービス提供者）のブランドとして対外拡張し、それによりマネロン防止法の逐店審査を回避して、短期間で全国に45店舗を開設し、最大の実体型仮想通貨商の地位に就いた。
検察が強く怒ったのは、この「偽のコンプライアンス」メカニズムそのものだった。表向きは、幣想が不知情（事情を知らない）のコンプライアンス責任者やリスク管理責任者を雇い入れ、KYC（本人確認）のプロセスを入念に設計したかのように見せていた。だが実際には、施啟仁らは店舗のKYC審査用の問題集をあらかじめ詐欺グループに漏えいしており、「仲人」が詐欺グループのメンバーや被害者に、どのように答えるかを教えていた。これにより、被害者が多額の現金を持って店舗に入った際、簡単に本人確認を通過でき、USDTへの換金もスムーズに行えた。
さらに巧妙なのは「大きい客は取り上げて小さい客は拒否する」やり方で、一部の顧客の取引を故意に拒否し、「拒否の記録」を残すことで、厳格に管理している合法的な見せかけを作っていた。検察は、この手法が細部まで緻密なだけでなく、捜査・執行担当者を直接も欺いていたと痛烈に批判した。
被害者は「偽の投資、偽の出会い、偽の採用」といった口車でだまされ、幣想の店舗にある「入金機」に誘導され、現金を入金させられた。警備会社が資金を銀行口座へ送金し、両替・購入によってUSDTに換えたうえで、共犯の王学志が資金をさらに移動させてCoinWのウォレットへ販売した。資金がいわゆる「貯水ウォレット」に流入した時点で資金の流れが途切れ、追跡が困難になる。検察の試算では、詐欺グループはこの経路を通じて千人超をだまし、金額は12.7億元超、マネロンの資金の流れはさらに23億元を突破した。一方で士林地院が最終的に認定した被害者は485人、詐欺額は約3.6億元であり、一部の案件は証拠不足、または詐欺と無関係で無罪となった。
検察は当初、施啟仁を被害者1人につき10年ずつ、さらにマネロン罪を1年半として計25年を求めていた。合議庭は最終的に22年と量刑した理由として、施啟仁は責任者でありながら法令を無視し、マネロン防止の登録も実施していなかったうえ、詐欺グループの資源を積極的に導入して利益を得ようとしていた点を挙げた。さらに犯行後は、加盟店がマネロン防止法に違反していたことは認めたものの、詐欺とマネロンについては全面的に否認しており、現在まで被害者への補償を行っていないという。
有罪を認め、得た利益の返還を約束した楊紀文と王学志は、軽めの量刑を受けた。認証済みの適法な資格が、最後にはヤクザが詐欺グループのマネロンを行う看板となった。これこそが、台湾の仮想資産の監督で最も補うべき破口である。
よくある質問
幣想科技のマネロン事件とは何ですか？
幣想科技は全台湾最大の仮想通貨業者で、主謀施啟仁は詐欺グループと結託し、45店舗を通じて偽の投資などの詐欺をマネロンに利用した。資金の流れは23億元超で、2026年7月に士林地院の一審で有期徒刑22年の判決を受けた。
幣想はどうやって金管会のマネロン防止審査を回避しましたか？
施啟仁は1920万元で、すでに金管会のマネロン防止の認証を通っている幣想を購入し、その後「加盟」モデルで店舗の逐店審査を回避して拡張した。さらにKYC検証の問題集を詐欺グループに漏えいし、被害者が簡単に実名確認を通過できるようにした。
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幣想取引所は詐欺集団によるマネーロンダリング！首謀者の施啟仁は一審で禁錮22年、資金の流れは23億元超
国内最大の暗号資産業者「幣想科技」が詐欺グループと結託し、全国45店舗の拠点を使って詐欺グループのマネーロンダリングを行っていたとして、士林地院は7月16日に一審判決を言い渡した。天道盟正義会のバックグラウンドを持つ首謀者施啟仁が、違法な仮想資産サービスの提供、加重詐欺、洗錢（マネーロンダリング）などの罪に該当すると認定し、併合して有期徒刑22年を言い渡し、犯罪所得4371万余元を没収した。この「台湾全土最大の暗号資産マネロン事件」と呼ばれる資金の流れは23億元超にのぼり、さらに仮想資産の「偽のコンプライアンス」による監督の抜け穴をあぶり出すことにもなった。
（前情提要：台湾最大の暗号資産マネロン事件》幣想科技の主嫌施啟仁が2000万元で保釈、詐欺は12.75億元、関与する資金の流れは23億元超）
（背景補充：完全解読 台湾の暗号資産専門法《仮想資産サービス法》：取引所はライセンス制へ、ステーブルコイン発行事業者の条件を決定）
要点の要約
国内最大の仮想通貨業者「幣想科技」は先日、詐欺グループのマネーロンダリングに加担していたことが明らかになった。主謀と。士林地院は7月16日に一審判決を言い渡し、天道盟正義会の背景を持つ施啟仁が、違法な仮想資産サービスの提供、加重詐欺、マネーロンダリングなどの罪により、併合して執行すべき有期徒刑22年、さらに犯罪所得4371万8505元を没収し、全事件はなお控訴可能であるとした。
施啟仁のもう一つの身分は、海外の仮想資産取引所 CoinW（幣贏）の台湾地区責任者であることだ。共犯の楊紀文はアジア太平洋地区の商務総監である。CoinW が金管会のマネロン防止通報を完了していなかったため、両名は2023年10月に、1920万元、ならびにその等価で61万3223枚のテザー（USDT）を対価として、金管会のマネロン防止の法令遵守認定をすでに受けていた会社「幣想」を購入した。続いて「加盟」モデルを通じて幣想をVASP（仮想資産サービス提供者）のブランドとして対外拡張し、それによりマネロン防止法の逐店審査を回避して、短期間で全国に45店舗を開設し、最大の実体型仮想通貨商の地位に就いた。
「偽のコンプライアンス」がどのように捜査当局を欺いたか
検察が強く怒ったのは、この「偽のコンプライアンス」メカニズムそのものだった。表向きは、幣想が不知情（事情を知らない）のコンプライアンス責任者やリスク管理責任者を雇い入れ、KYC（本人確認）のプロセスを入念に設計したかのように見せていた。だが実際には、施啟仁らは店舗のKYC審査用の問題集をあらかじめ詐欺グループに漏えいしており、「仲人」が詐欺グループのメンバーや被害者に、どのように答えるかを教えていた。これにより、被害者が多額の現金を持って店舗に入った際、簡単に本人確認を通過でき、USDTへの換金もスムーズに行えた。
さらに巧妙なのは「大きい客は取り上げて小さい客は拒否する」やり方で、一部の顧客の取引を故意に拒否し、「拒否の記録」を残すことで、厳格に管理している合法的な見せかけを作っていた。検察は、この手法が細部まで緻密なだけでなく、捜査・執行担当者を直接も欺いていたと痛烈に批判した。
マネロンの経路はどのように機能したか
被害者は「偽の投資、偽の出会い、偽の採用」といった口車でだまされ、幣想の店舗にある「入金機」に誘導され、現金を入金させられた。警備会社が資金を銀行口座へ送金し、両替・購入によってUSDTに換えたうえで、共犯の王学志が資金をさらに移動させてCoinWのウォレットへ販売した。資金がいわゆる「貯水ウォレット」に流入した時点で資金の流れが途切れ、追跡が困難になる。検察の試算では、詐欺グループはこの経路を通じて千人超をだまし、金額は12.7億元超、マネロンの資金の流れはさらに23億元を突破した。一方で士林地院が最終的に認定した被害者は485人、詐欺額は約3.6億元であり、一部の案件は証拠不足、または詐欺と無関係で無罪となった。
検察は当初、施啟仁を被害者1人につき10年ずつ、さらにマネロン罪を1年半として計25年を求めていた。合議庭は最終的に22年と量刑した理由として、施啟仁は責任者でありながら法令を無視し、マネロン防止の登録も実施していなかったうえ、詐欺グループの資源を積極的に導入して利益を得ようとしていた点を挙げた。さらに犯行後は、加盟店がマネロン防止法に違反していたことは認めたものの、詐欺とマネロンについては全面的に否認しており、現在まで被害者への補償を行っていないという。
有罪を認め、得た利益の返還を約束した楊紀文と王学志は、軽めの量刑を受けた。認証済みの適法な資格が、最後にはヤクザが詐欺グループのマネロンを行う看板となった。これこそが、台湾の仮想資産の監督で最も補うべき破口である。
よくある質問
幣想科技のマネロン事件とは何ですか？
幣想科技は全台湾最大の仮想通貨業者で、主謀施啟仁は詐欺グループと結託し、45店舗を通じて偽の投資などの詐欺をマネロンに利用した。資金の流れは23億元超で、2026年7月に士林地院の一審で有期徒刑22年の判決を受けた。
幣想はどうやって金管会のマネロン防止審査を回避しましたか？
施啟仁は1920万元で、すでに金管会のマネロン防止の認証を通っている幣想を購入し、その後「加盟」モデルで店舗の逐店審査を回避して拡張した。さらにKYC検証の問題集を詐欺グループに漏えいし、被害者が簡単に実名確認を通過できるようにした。