INTERPOLは7月9日に、97か国・地域が参加する連携型の反詐欺キャンペーン「Operation First Light 2026」により、1月15日から4月30日までの期間において不正資産として2億9,300万ドルを押収し、合計5,811件の逮捕が行われたと発表した。作戦は、ソフトウェアの脆弱性ではなく人間の信頼を操作する「ソーシャルエンジニアリング詐欺」、さらに資金の出所を動かすマネーロンダリングのインフラを標的にした。捜査当局は、4か月の間に世界で142,000人超の被害者を特定しており、回収された資金は、詐欺経済が1年に生み出すもののほんの一部にすぎない。 「偽のブラジル警察署」と、1億2,250万ドルを動かしたウォレット エスワティニでは警察が82人を逮捕し、違法なオンライン賭博、マネーロンダリング、なりすまし詐欺を行うネットワークを解体した。捜査官は200台超の電子機器、外貨、そして偽の制服と看板付きのブラジル警察署の精巧なレプリカ一式を押収した。ライブ動画通話の際、運営側は自らをブラジル連邦警察になりすまして、被害者に「刑事捜査に巻き込まれた」と告げ、その後「保管のため」として送金させた。しかし、いずれも戻ってこなかった。 最も重いオンチェーンの発見はタイで出た。タイ当局は2件の逮捕を行い、恋愛詐欺の収益を複数の暗号資産へ流し込むマネーロンダリングの仕組みを突き止めた。クロスチェーンのトークンスワップを使って足取りを隠した容疑もある。容疑者の1人は20歳で、申告された職業がなかった。彼のウォレットは10か月で1億2,250万ドル超を処理していた。犯罪シンジケートが、替えのきく下位の個人に莫大な資金の流れを停めるのには理由がある。警察が1人を捕まえても、組織は金曜日までに、置き換えられない損失はない。
一方、シンガポールとオマーンの当局は、INTERPOLのI-GRIPメカニズムを用いて、サプライヤーを装った犯罪者がシンガポール拠点のコモディティ取引会社を狙ったことに関連する660万ドルの送金を阻止した。
| Operation First Light 2026 result | | --- | Figure | | --- | --- | | Arrests | 5,811 | | Assets intercepted | $293 million | | Cases analyzed | 152,808 | | Cases solved | 23,715 | | Bank accounts blocked | 31,014 | | Victims identified | 142,000+ | | Suspects identified beyond arrests | 15,606 |
捜査が追跡できる前に、マネーロンダリングはチェーンをまたいで移動した 古いマネーロンダリングの手口は、ビットコインミキサー（多数のユーザーからコインを集めて出所を不明にするサービス）に依存しており、捜査当局はそれらが機能しにくいようになってきた頃から対策を学んでいた。新しい方法では、盗まれた価値が分散型スワップのプロトコルを通じて、まったく異なるブロックチェーン間を連続的に移動するため、単一の台帳に取引履歴の全体が存在しない。すべての「ホップ」で捜査対象は新しいネットワークに切り替わり、そこで使うツールが変わり、さらに多くの場合、法的な管轄も変わる。
INTERPOLは、鑑識ではなくスピードで対応した。I-GRIP（支払いのグローバル即時介入）では、送金がまだ飛行中の段階でも、加盟国が銀行や中央集権型の暗号ゲートウェイに対して国境を越えた即時の支払い停止（ストップペイメント）要求をほぼ即時に押し付けられる。自動化されたマネーロンダリングのスクリプトは数分で資金を動かし、通常の相互司法協力のルートで移動する回収要請は数日かかる。つまり、到着時には多くの場合、口座は空になっている。シンガポールでの差し止めが成功したのは、凍結が出金より先に成立したからだ。
I-GRIPは中央集権的インフラ上でのみ機能する。つまり、コンプライアンス部門を持つ銀行や取引所である。資金が自己管理ウォレットやプライバシー重視のネットワークに到達してしまえば、この仕組みには凍結できるものが残っていない。経験のある運用者はこれを理解しており、最終ホップの経路をそれに合わせて組み立てる。
なぜ北京が世界最大級の詐欺摘発の費用を払ったのか Operation First Light 2026の資金は、中国の公安部が拠出し、ASEANAPOL、GCCPOL、Europolの支援を受けていた。また「First Light」プログラムは2014年以降、同じ中国側の後援のもとで運営されている。北京が支払う具体的な理由があるのだ。アジア拠点の詐欺集団の被害者と運営者の双方に、中国国籍の人々が強く見られる。さらに、詐欺収益に続く追跡能力は、中国からの資本流出の経路とも一致する。取り決めを批判する人々は、権威主義的な国家が中立的な国際機関を通じて世界規模の金融監視を試験運用していると主張する。一方、支持者は、同等規模での取り締まり資金を拠出すると申し出た西側政府はないと指摘する。
問題の規模を踏まえると、押収額は控えめに見える。Global Anti-Scam Allianceは年間の世界全体の詐欺による損失を4420億ドルから1兆ドルの間としており、この幅からすると、押収された2億9,300万ドルは、詐欺経済が1年で得るものの0.1%未満に収まる。INTERPOL金融犯罪・反汚職センターのディレクターであるTomonobu Kayaは、犯罪シンジケートが人間の心理を悪用しており、すべての国が共同で対抗しなければ、どの国も安全にはなれないと述べた。注意深く読むと、彼の発言は得点を認める形になっている。取り締まりはまだ追いかけている。
| Edition | | --- | Countries | Arrests | Assets seized | | --- | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3,950 | $257 million | | First Light 2026 | 97 | 5,811 | $293 million |
2024年版は61か国を対象にしており、2億5,700万ドルを押収し、3,950件の逮捕につながった。 2年後には参加が約60%増えた一方で、回収された金額はわずか14%しか増えていない。資産は、連合が拡大するより速いペースで分散している。
詐欺集団は人身売買ネットワークと統合しつつある INTERPOLの脅威評価は、問題が次にどこへ移動するかを示している。東南アジアと東アフリカにある詐欺集団は、人身売買の作戦とますます重なり合うようになっている。そこでは、監禁された労働者が暴力の脅威のもとで恋愛詐欺や投資詐欺を実行し、これらネットワークから生まれた収益がテロ資金に関する捜査の中で浮上している。INTERPOLは、捜査が引き続き進行中であり、加盟国が資産を追跡し、追加の容疑者を特定し続けていることを確認した。次の取り締まりの圧力点は、ウォレットではなく物理的な「詐欺施設」になるだろう。凍結された口座は1日で差し替えられる。何千人もの強制労働者を抱えた「詐欺の街」を移転するのには数か月かかり、移動そのものは、完成する前から衛星と地元警察に見える。
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Operation First Light 2026、暗号資産のマネーロンダリング業者を摘発、5,811人逮捕
INTERPOLは7月9日に、97か国・地域が参加する連携型の反詐欺キャンペーン「Operation First Light 2026」により、1月15日から4月30日までの期間において不正資産として2億9,300万ドルを押収し、合計5,811件の逮捕が行われたと発表した。作戦は、ソフトウェアの脆弱性ではなく人間の信頼を操作する「ソーシャルエンジニアリング詐欺」、さらに資金の出所を動かすマネーロンダリングのインフラを標的にした。捜査当局は、4か月の間に世界で142,000人超の被害者を特定しており、回収された資金は、詐欺経済が1年に生み出すもののほんの一部にすぎない。 「偽のブラジル警察署」と、1億2,250万ドルを動かしたウォレット エスワティニでは警察が82人を逮捕し、違法なオンライン賭博、マネーロンダリング、なりすまし詐欺を行うネットワークを解体した。捜査官は200台超の電子機器、外貨、そして偽の制服と看板付きのブラジル警察署の精巧なレプリカ一式を押収した。ライブ動画通話の際、運営側は自らをブラジル連邦警察になりすまして、被害者に「刑事捜査に巻き込まれた」と告げ、その後「保管のため」として送金させた。しかし、いずれも戻ってこなかった。 最も重いオンチェーンの発見はタイで出た。タイ当局は2件の逮捕を行い、恋愛詐欺の収益を複数の暗号資産へ流し込むマネーロンダリングの仕組みを突き止めた。クロスチェーンのトークンスワップを使って足取りを隠した容疑もある。容疑者の1人は20歳で、申告された職業がなかった。彼のウォレットは10か月で1億2,250万ドル超を処理していた。犯罪シンジケートが、替えのきく下位の個人に莫大な資金の流れを停めるのには理由がある。警察が1人を捕まえても、組織は金曜日までに、置き換えられない損失はない。
一方、シンガポールとオマーンの当局は、INTERPOLのI-GRIPメカニズムを用いて、サプライヤーを装った犯罪者がシンガポール拠点のコモディティ取引会社を狙ったことに関連する660万ドルの送金を阻止した。
| Operation First Light 2026 result | | --- | Figure | | --- | --- | | Arrests | 5,811 | | Assets intercepted | $293 million | | Cases analyzed | 152,808 | | Cases solved | 23,715 | | Bank accounts blocked | 31,014 | | Victims identified | 142,000+ | | Suspects identified beyond arrests | 15,606 |
捜査が追跡できる前に、マネーロンダリングはチェーンをまたいで移動した 古いマネーロンダリングの手口は、ビットコインミキサー（多数のユーザーからコインを集めて出所を不明にするサービス）に依存しており、捜査当局はそれらが機能しにくいようになってきた頃から対策を学んでいた。新しい方法では、盗まれた価値が分散型スワップのプロトコルを通じて、まったく異なるブロックチェーン間を連続的に移動するため、単一の台帳に取引履歴の全体が存在しない。すべての「ホップ」で捜査対象は新しいネットワークに切り替わり、そこで使うツールが変わり、さらに多くの場合、法的な管轄も変わる。
INTERPOLは、鑑識ではなくスピードで対応した。I-GRIP（支払いのグローバル即時介入）では、送金がまだ飛行中の段階でも、加盟国が銀行や中央集権型の暗号ゲートウェイに対して国境を越えた即時の支払い停止（ストップペイメント）要求をほぼ即時に押し付けられる。自動化されたマネーロンダリングのスクリプトは数分で資金を動かし、通常の相互司法協力のルートで移動する回収要請は数日かかる。つまり、到着時には多くの場合、口座は空になっている。シンガポールでの差し止めが成功したのは、凍結が出金より先に成立したからだ。
I-GRIPは中央集権的インフラ上でのみ機能する。つまり、コンプライアンス部門を持つ銀行や取引所である。資金が自己管理ウォレットやプライバシー重視のネットワークに到達してしまえば、この仕組みには凍結できるものが残っていない。経験のある運用者はこれを理解しており、最終ホップの経路をそれに合わせて組み立てる。
なぜ北京が世界最大級の詐欺摘発の費用を払ったのか Operation First Light 2026の資金は、中国の公安部が拠出し、ASEANAPOL、GCCPOL、Europolの支援を受けていた。また「First Light」プログラムは2014年以降、同じ中国側の後援のもとで運営されている。北京が支払う具体的な理由があるのだ。アジア拠点の詐欺集団の被害者と運営者の双方に、中国国籍の人々が強く見られる。さらに、詐欺収益に続く追跡能力は、中国からの資本流出の経路とも一致する。取り決めを批判する人々は、権威主義的な国家が中立的な国際機関を通じて世界規模の金融監視を試験運用していると主張する。一方、支持者は、同等規模での取り締まり資金を拠出すると申し出た西側政府はないと指摘する。
問題の規模を踏まえると、押収額は控えめに見える。Global Anti-Scam Allianceは年間の世界全体の詐欺による損失を4420億ドルから1兆ドルの間としており、この幅からすると、押収された2億9,300万ドルは、詐欺経済が1年で得るものの0.1%未満に収まる。INTERPOL金融犯罪・反汚職センターのディレクターであるTomonobu Kayaは、犯罪シンジケートが人間の心理を悪用しており、すべての国が共同で対抗しなければ、どの国も安全にはなれないと述べた。注意深く読むと、彼の発言は得点を認める形になっている。取り締まりはまだ追いかけている。
| Edition | | --- | Countries | Arrests | Assets seized | | --- | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3,950 | $257 million | | First Light 2026 | 97 | 5,811 | $293 million |
2024年版は61か国を対象にしており、2億5,700万ドルを押収し、3,950件の逮捕につながった。 2年後には参加が約60%増えた一方で、回収された金額はわずか14%しか増えていない。資産は、連合が拡大するより速いペースで分散している。
詐欺集団は人身売買ネットワークと統合しつつある INTERPOLの脅威評価は、問題が次にどこへ移動するかを示している。東南アジアと東アフリカにある詐欺集団は、人身売買の作戦とますます重なり合うようになっている。そこでは、監禁された労働者が暴力の脅威のもとで恋愛詐欺や投資詐欺を実行し、これらネットワークから生まれた収益がテロ資金に関する捜査の中で浮上している。INTERPOLは、捜査が引き続き進行中であり、加盟国が資産を追跡し、追加の容疑者を特定し続けていることを確認した。次の取り締まりの圧力点は、ウォレットではなく物理的な「詐欺施設」になるだろう。凍結された口座は1日で差し替えられる。何千人もの強制労働者を抱えた「詐欺の街」を移転するのには数か月かかり、移動そのものは、完成する前から衛星と地元警察に見える。