カリフォルニアの2人組、フェンタニルおよびメタンフェタミン（meth）販売による暗号資産のマネーロンダリングで告発される

カリフォルニア州の2人が、当局の主張によれば、フェンタニルおよびメタンフェタミンの販売によって暗号資産の売上が数十万ドル規模で生まれたとされるダークネットの違法薬物取引を運営したとして起訴された。

Summary

• カリフォルニア州の検察当局は、フェンタニルおよびメタンフェタミンの販売で得た暗号資産の収益をマネーロンダリングしたとして、ダークネットの違法薬物取引を運営した2人を起訴した。
• 当局は、容疑者らが500件超の薬物小包を発送し、違法なゴーストガン製造の仕組みを運用していたと述べた。
• 本件は、薬物取引やマネーロンダリングに関連した暗号資産を標的にする一連の米国の行動に加わるものだ。

米司法省の水曜付け声明によると、ニコラス・アギラル氏とジェシカ・マルコリナ氏は、2025年の7か月間に複数のダークネット市場にわたって「HotGirlzClub」という名称でベンダー口座を運営し、米国内で500件超の薬物小包を発送したとされている。

連邦検察当局は、当該2人が捜査当局にこの作戦が特定される前に資金の出所を隠す目的で、暗号資産取引を通じてそれらの販売による収益をマネーロンダリングしたと主張している。

司法省によれば、容疑者のカリフォルニア州の自宅を捜索したところ、薬物の包装資材、疑わしい麻薬の残留物が含まれているとみられる食品処理機、銃器、そして「製品に対する耐性が分かるまで安全でいてください」と顧客に警告するラベルが見つかったという。

当局はさらに、アギラル氏とマルコリナ氏がゴーストガン、サプレッサー、そして銃身の上部・下部レシーバーを製造した違法な銃器製造の作戦を運営していたとしている。

有罪となった場合、両被告はいずれも薬物取引の共謀罪でそれぞれ最長で終身刑、ならびにマネーロンダリング実行の共謀罪で最長で20年の懲役に直面すると、当局は述べている。

暗号資産は反薬物取締りの取り組みの一部であり続ける

この起訴は、薬物の取引で得た収益を移動または隠蔽するために使われた暗号資産を、米当局が標的にしてきた一連の案件に加わる。

5月、米財務省の外国資産管理室（OFAC）は、メキシコのシナロア・カルテルのためにフェンタニルの現金収益を暗号資産へと換えるのに協力したとして、12人以上の個人と団体に制裁を科した。

これより前の3月には、米オハイオ州の連邦大陪審が、フェンタニル前駆体の化学物質の取引と、暗号資産を通じた収益のマネーロンダリングに関連する容疑で、中国の製薬会社2社および中国人の個人6人を起訴したと、連邦検察当局は伝えている。

米国外の法執行機関も、薬物捜査でのブロックチェーン分析の活用を拡大している。4月、韓国当局はフィリピンから、違法薬物取引の指導者とされるパク・ワンヨル氏を身柄移送し、捜査官はブロックチェーンのフォレンジックを用いて、少なくとも68億ウォン（約500万ドル）のビットコイン関連の薬物収益を追跡した。

また、薬物犯罪に関連する古い暗号資産保有分でも捜査当局の手が届くことを、当局は示している。3月、アイルランドの刑事資産局は、ユーロポールの欧州サイバー犯罪センターの技術支援を得て、欧米で長らくアクセス不能とみなされていた資産について、アクセス権を回復し、500ビットコインを保有するウォレットを差し押さえた。これは、有罪判決を受けた薬物ディーラーのクリフトン・コリンズ氏に結び付いていたという。

米国は、暗号資産を用いるダークネット市場の運営者の追跡も続けている。2月、ニューヨークの連邦裁判所は、インコグニートのダークウェブ市場の台湾人創設者に対し、検察側の主張として、そのプラットフォームが暗号資産を使った違法な薬物販売を可能にしたとして、懲役30年を言い渡した。