台湾金融科技協会（TFTA）6月に「仮想資産詐欺手法の解明」オンラインフォーラムを開催し、BitoGroupの創業者兼CEOの鄭光泰が司会を務め、刑事局捜査隊長の洪丞奇とブロックチェーンYouTuberの水豊刀が協力。取引所、捜査当局、民間の教育という3つの視点から、「二次詐欺」などの新型のテクノロジー詐欺手法を解き明かし、防御の心得を伝授した。 （前情提要：台湾仮想通貨公会が正式に設立：BitoGroupの鄭光泰が理事長に就任、XREXの蕭滙宗が副理事長に就任） （背景補足：台湾の暗号資産に関する専門法《仮想資産サービス法》を完全解読：取引所がライセンス制へ移行）
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要点まとめ
＊本記事は BitoGroup（BitoGroup） が提供するニュースリリース。
台湾金融科技協会（TFTA）は6月に「金融サイバーセキュリティと反詐欺、仮想資産詐欺手法の解明」オンラインフォーラムを開催し、BitoGroupの創業者兼CEOの鄭光泰が司会を務めた。刑事局捜査隊長の洪丞奇と著名なブロックチェーンYouTuberの水豊刀が連携し、取引所、捜査当局、民間教育の3つの視点から新型のテクノロジー詐欺を深く解き明かし、最強の金融防衛線を共に築いた。
水豊刀は、仮想資産詐欺の究極の形が「二次詐欺」であると指摘した。不正グループの手口は通常、4つの段階で進められる。まず被害者の初期段階で小額の利益を与え、より大きな資金を投入させて高額な報酬を得させようとする。中盤からは出金を拒み、補税や保証金など、さまざまな口実をでっちあげて追加入金を求める。そして、被害者を真偽の見分けがつかない悪意のあるアプリやウェブサイトへ資金移動させる。最後には被害者を孤立させ、家族や外部に助けを求められないようにする。さらに、弁護士やハッカーを装い、資金を取り戻せると主張して被害者を二次詐欺の深淵へ引きずり込む。
BitoGroupの創業者兼CEOの鄭光泰は、不正な者が情報格差を利用して複合型詐欺を行うことが多いと説明した。BitoGroupはコンプライアンスを備えた取引プラットフォームとして、多大なコストを投じてテクノロジーによる総合防衛を導入している。具体的には、国際級のKYCモジュールを導入して顧客の身分を効果的に識別・監視し、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の要件を徹底する。また、疑わしい取引を監視するシステムを導入し、異常行動を能動的に検知し、さらにコールセンターチームが高リスク利用者に対して電話でのフォローを行っている。
越境の連携防衛として、取引所は捜査当局や銀行の通報システムと接続し、疑わしい資金の流れに関する情報を共有している。さらに、法務機関と連携して異常口座への対応を全力で行っている。鄭光泰は、一般の人々がプラットフォームが提供する安全メカニズム、たとえば通行鍵（Passkey）や二段階認証（2FA）などを活用し、自らアカウントの安全防護を高めることを促した。
刑事局詐欺犯罪防止センターの捜査隊長である洪丞奇は、仮想通貨詐欺のうち70％以上が「偽の交友に投資を組み合わせた」ものだと解説した。詐欺集団は数か月にわたり雑談を重ねて信頼を築いた後、手取り足取り被害者を国内の適法な取引所へ誘導し、USDTのステーブルコインを購入させ、不正なウォレットへ送金させることが多い。洪丞奇は大衆の誤解を打ち破り、被害者の資産が消える原因はウォレットがハッキングされたからではない場合が多いと指摘した。被害者がセキュリティの概念を欠いていて、プライベートキーやシードフレーズのスクリーンショットをうっかり外部に流出させたのだとか、悪意のあるスマートコントラクトの承認を盲目的にクリックしてしまっただけで、「保険箱の鍵を両手で差し出している」のと同じだという。
防止と反撃の戦略として、洪丞奇は市民が内政部警政署の「反詐欺ダッシュボード」で最新の詐欺事例を確認できると提案した。もし疑わしいウォレットアドレスを見つけた場合も、オンチェーンのツールを活用して、そのアドレスが高リスクとしてマークされているかを照合できる。もし被害に遭ったと分かったら、詐欺グループに通信を遮断されて証拠を消されてしまうおそれがあるため、決してすぐに事実を突きつけないようにし、日常の人設を維持して資金がロックされているように見せつつ、相手の貪欲さを利用して主導的に直接現金の手渡しを提案することで、捜査・捜警側の「引き蛇出し」の仕掛けに協力することが推奨される。
鄭光泰は、仮想資産犯罪の取り締まりは単独で闘うことはできず、取引所、捜査当局、民間の教育という官民協力に加え、市民が詐欺を見抜く力と防御の考え方を身につけることで、初めて本当に安心できるデジタル資産環境が構築できると強調した。虚擬資産公会の理事長を兼任する鄭光泰は、国内事業者が国際規範のTravel Rule（トラベルルール）を導入し、送信者・受信者の情報を収集して検証することで取引監視を強化し、マネロンおよびテロ資金供与のリスクを効果的に防ぎ、金融システムの透明性をさらに高めることを予告した。
よくある質問
仮想資産の「二次詐欺」とは何ですか？
二次詐欺とは、詐欺集団が被害者をだました後に、弁護士やハッカーを装って「騙し取ったお金を取り戻せる」と宣言し、被害者を再び罠に落とし込むことを指す。水豊刀は、これは仮想資産詐欺の究極の形であり、4段階の手口の最後のステップだと述べた。
仮想資産詐欺に遭った（見つけた）場合、どうすればいいですか？
刑事局洪丞奇は、被害を発見したら決してすぐに相手に真相を突きつけないよう勧めた。詐欺集団により遮断されて証拠を消されるおそれがあるためだ。日常の人設を維持し、「資金がロックされている」ように見せ、相手の貪欲な心理を利用して直接現金の手渡しを提案し、捜査・捜警が「引き蛇出し」を仕掛ける計画に協力することができる。
BitoGroup（BitoGroup）は2014年に設立され、最も簡単な方法でブロックチェーンを誰もが日常生活に取り入れられるようにすることに取り組み、企業や消費者がWeb3の時代に入るのを支援している。BitoGroupはブロックチェーンと高頻度取引技術を活用し、新しい企業向け仮想資産の中核ブランド「Bito.Enterprise」の創出に積極的に取り組んでおり、ステーブルコイン決済、ポイントで暗号資産に交換、暗号資産での支払いなどを含む。BitoPro暗号資産取引所は、金融監督管理委員会の「仮想資産サービスの事業または人員によるマネロン防止登録」を完了しており、暗号資産ウォレットと取引サービスを提供している。さらに、法定通貨の入出金、コンビニでの購入、ポイントで暗号資産に交換にも対応している。公式サイト：https://www.bitopro.com
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仮想資産の「二次詐欺」を解明！幣託は刑事局と連携し、水豊刀（※）公私協力で防御の心得を伝授
台湾金融科技協会（TFTA）6月に「仮想資産詐欺手法の解明」オンラインフォーラムを開催し、BitoGroupの創業者兼CEOの鄭光泰が司会を務め、刑事局捜査隊長の洪丞奇とブロックチェーンYouTuberの水豊刀が協力。取引所、捜査当局、民間の教育という3つの視点から、「二次詐欺」などの新型のテクノロジー詐欺手法を解き明かし、防御の心得を伝授した。
（前情提要：台湾仮想通貨公会が正式に設立：BitoGroupの鄭光泰が理事長に就任、XREXの蕭滙宗が副理事長に就任）
（背景補足：台湾の暗号資産に関する専門法《仮想資産サービス法》を完全解読：取引所がライセンス制へ移行）
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要点まとめ
＊本記事は BitoGroup（BitoGroup） が提供するニュースリリース。
台湾金融科技協会（TFTA）は6月に「金融サイバーセキュリティと反詐欺、仮想資産詐欺手法の解明」オンラインフォーラムを開催し、BitoGroupの創業者兼CEOの鄭光泰が司会を務めた。刑事局捜査隊長の洪丞奇と著名なブロックチェーンYouTuberの水豊刀が連携し、取引所、捜査当局、民間教育の3つの視点から新型のテクノロジー詐欺を深く解き明かし、最強の金融防衛線を共に築いた。
水豊刀が「二次詐欺」トラップを解説
水豊刀は、仮想資産詐欺の究極の形が「二次詐欺」であると指摘した。不正グループの手口は通常、4つの段階で進められる。まず被害者の初期段階で小額の利益を与え、より大きな資金を投入させて高額な報酬を得させようとする。中盤からは出金を拒み、補税や保証金など、さまざまな口実をでっちあげて追加入金を求める。そして、被害者を真偽の見分けがつかない悪意のあるアプリやウェブサイトへ資金移動させる。最後には被害者を孤立させ、家族や外部に助けを求められないようにする。さらに、弁護士やハッカーを装い、資金を取り戻せると主張して被害者を二次詐欺の深淵へ引きずり込む。
BitoGroup鄭光泰：取引所がテクノロジーによる防衛線を展開
BitoGroupの創業者兼CEOの鄭光泰は、不正な者が情報格差を利用して複合型詐欺を行うことが多いと説明した。BitoGroupはコンプライアンスを備えた取引プラットフォームとして、多大なコストを投じてテクノロジーによる総合防衛を導入している。具体的には、国際級のKYCモジュールを導入して顧客の身分を効果的に識別・監視し、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の要件を徹底する。また、疑わしい取引を監視するシステムを導入し、異常行動を能動的に検知し、さらにコールセンターチームが高リスク利用者に対して電話でのフォローを行っている。
越境の連携防衛として、取引所は捜査当局や銀行の通報システムと接続し、疑わしい資金の流れに関する情報を共有している。さらに、法務機関と連携して異常口座への対応を全力で行っている。鄭光泰は、一般の人々がプラットフォームが提供する安全メカニズム、たとえば通行鍵（Passkey）や二段階認証（2FA）などを活用し、自らアカウントの安全防護を高めることを促した。
刑事局洪丞奇：「引き蛇出し」への反撃ルール
刑事局詐欺犯罪防止センターの捜査隊長である洪丞奇は、仮想通貨詐欺のうち70％以上が「偽の交友に投資を組み合わせた」ものだと解説した。詐欺集団は数か月にわたり雑談を重ねて信頼を築いた後、手取り足取り被害者を国内の適法な取引所へ誘導し、USDTのステーブルコインを購入させ、不正なウォレットへ送金させることが多い。洪丞奇は大衆の誤解を打ち破り、被害者の資産が消える原因はウォレットがハッキングされたからではない場合が多いと指摘した。被害者がセキュリティの概念を欠いていて、プライベートキーやシードフレーズのスクリーンショットをうっかり外部に流出させたのだとか、悪意のあるスマートコントラクトの承認を盲目的にクリックしてしまっただけで、「保険箱の鍵を両手で差し出している」のと同じだという。
防止と反撃の戦略として、洪丞奇は市民が内政部警政署の「反詐欺ダッシュボード」で最新の詐欺事例を確認できると提案した。もし疑わしいウォレットアドレスを見つけた場合も、オンチェーンのツールを活用して、そのアドレスが高リスクとしてマークされているかを照合できる。もし被害に遭ったと分かったら、詐欺グループに通信を遮断されて証拠を消されてしまうおそれがあるため、決してすぐに事実を突きつけないようにし、日常の人設を維持して資金がロックされているように見せつつ、相手の貪欲さを利用して主導的に直接現金の手渡しを提案することで、捜査・捜警側の「引き蛇出し」の仕掛けに協力することが推奨される。
官民協力で全面的に連携防衛し、デジタル資産を共に守る
鄭光泰は、仮想資産犯罪の取り締まりは単独で闘うことはできず、取引所、捜査当局、民間の教育という官民協力に加え、市民が詐欺を見抜く力と防御の考え方を身につけることで、初めて本当に安心できるデジタル資産環境が構築できると強調した。虚擬資産公会の理事長を兼任する鄭光泰は、国内事業者が国際規範のTravel Rule（トラベルルール）を導入し、送信者・受信者の情報を収集して検証することで取引監視を強化し、マネロンおよびテロ資金供与のリスクを効果的に防ぎ、金融システムの透明性をさらに高めることを予告した。
よくある質問
仮想資産の「二次詐欺」とは何ですか？
二次詐欺とは、詐欺集団が被害者をだました後に、弁護士やハッカーを装って「騙し取ったお金を取り戻せる」と宣言し、被害者を再び罠に落とし込むことを指す。水豊刀は、これは仮想資産詐欺の究極の形であり、4段階の手口の最後のステップだと述べた。
仮想資産詐欺に遭った（見つけた）場合、どうすればいいですか？
刑事局洪丞奇は、被害を発見したら決してすぐに相手に真相を突きつけないよう勧めた。詐欺集団により遮断されて証拠を消されるおそれがあるためだ。日常の人設を維持し、「資金がロックされている」ように見せ、相手の貪欲な心理を利用して直接現金の手渡しを提案し、捜査・捜警が「引き蛇出し」を仕掛ける計画に協力することができる。
BitoGroupについて
BitoGroup（BitoGroup）は2014年に設立され、最も簡単な方法でブロックチェーンを誰もが日常生活に取り入れられるようにすることに取り組み、企業や消費者がWeb3の時代に入るのを支援している。BitoGroupはブロックチェーンと高頻度取引技術を活用し、新しい企業向け仮想資産の中核ブランド「Bito.Enterprise」の創出に積極的に取り組んでおり、ステーブルコイン決済、ポイントで暗号資産に交換、暗号資産での支払いなどを含む。BitoPro暗号資産取引所は、金融監督管理委員会の「仮想資産サービスの事業または人員によるマネロン防止登録」を完了しており、暗号資産ウォレットと取引サービスを提供している。さらに、法定通貨の入出金、コンビニでの購入、ポイントで暗号資産に交換にも対応している。公式サイト：https://www.bitopro.com