米国政府は7月13日に、約4,000ビットコインをCoinbase Primeへ移転し、その約2.5億ドル規模の動きが、保管管理なのか、事務的な統合作業なのか、それとも売却の準備なのかをめぐって疑問が浮上した。
要点
Arkham Intelligenceのデータでは、7月13日に複数の取引で米国政府に関連するウォレットが、機関投資家向けの同社暗号資産ブローカレッジであるCoinbase Primeへ、約4,000ビットコインを移していたことが示された。活動中、合計資産の価値はおよそ2.5億ドルだった。この動きにより、連邦の管理下にあるビットコインが、機関向けの保管・取引を支えるインフラの中に置かれた。
Galaxy Digitalのリサーチ責任者Alex Thornは、Arkham Intelligenceのデータに現れた後にXでこれらの移転を取り上げ、政府のオンチェーン活動への注目を広げた。
最大の移転には、Arkhamが「Ryan Farace Seized Funds」とラベル付けした約2,875 BTC と、「BTC-e Seized Funds」として特定された約926 BTCが含まれていた。さらに別の移転では、約140 BTCがCoinbase Primeへ送られ、当日の観測されたビットコイン移転は約3,941 BTCとなった。Arkhamは、ブロックチェーンの追跡と公開記録を通じてこれらの説明を割り当てている。
Faraceに関する帰属は、2021年に連邦捜査官が押収した2,874.90419597 BTCと非常に近い。検察側は、Ryan Farace（「Xanaxman」とも呼ばれる）とその父が、薬物取引に由来するビットコインをマネーロンダリングしようとしたと述べた。捜査当局はまた、Faraceに関連する別の58.742155166 BTCを押収している。
BTC-eは2011年から、法執行機関が2017年に暗号資産取引所を閉鎖するまで運営されていた。司法省は、このプラットフォームが取引で90億ドル超を処理し、ハッキング、ランサムウェア、なりすまし（ID）盗難、麻薬取引、その他の犯罪に結び付いた収益を扱ったと述べた。BTC-eの運営者の1人であるAlexander Vinnikは、2024年にマネーロンダリングの共謀罪で有罪を認めた。
Arkham Intelligenceによる、7月13日の米国政府の暗号資産取引の記録。出所：Arkham Intelligence
2024年1月に公表された連邦没収通知では、政府がFaraceに関連する約2,933.64 BTCを処分する意図を示していた。この合計は、約2,875 BTCの押収分に加え、追加の58.74 BTCを合わせたものだった。また、この通知は、没収された財産に対して第三者が法的な利害を主張できる期間も開いた。
この通知は、政府がFarace関連資産を処分するために必要な法的手続きを開始していたことを示している。そうなると、7月13日の移転が承認された売却に関連している可能性は高まる。だが、財産を処分する法的権限とCoinbase Primeへの移転は、市場での売却が行われたことを示すものではない。
そのほかの活動として、「Brian Krewson Confiscated Funds」とラベル付けされたアドレスから、約30,007エーテルが含まれていた。だが、そのラベルは、Krewsonが資産を所有していた、あるいはそれらに関連して起訴または有罪判決を受けていたことを立証するものではない。司法省の民事没収の告訴では、彼が、Christopher CastelluzzoとLuke Atwellが収監されている間に、彼らに紐づく暗号資産を保有するウォレットを管理していたと主張している。
訴状では、CastelluzzoとAtwellが麻薬の収益を使って約9,000ドルで30,000エーテルを購入したとされている。さらに、Krewsonは彼らの代わりに資産へのアクセスを維持していたと述べられている。この手続きは、暗号資産そのものの没収を求めるものであり、Krewsonに犯罪の容疑はかけていない。
Coinbase Primeへの移転それ自体では、売却を確認できない。Coinbaseは2024年7月に、米国マシュアルズ・サービスが、同機関が一元管理する大型デジタル資産について、Coinbase Primeをカストディ（保管）と高度な取引サービス提供者として選定したと発表している。マシュアルズ・サービスは、司法省の没収資産プログラムを通じて押収・没収された資産を管理している。
Coinbase Primeの二重の役割により、政府が保有し、管理し、または処分する予定のビットコインにとって論理的な行き先になり得る。売却の確認には、機関による発表、処分の記録、買い手への特定可能な分配、または取引が実行されたことを示すその他の証拠が必要になる。Arkhamは、執筆時点で200億ドル超に相当する328,225 BTCを、米国政府に関連するウォレットに帰属させている。
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米政府、オンチェーンデータによると約4,000 BTCをCoinbase Primeへ移動
米国政府は7月13日に、約4,000ビットコインをCoinbase Primeへ移転し、その約2.5億ドル規模の動きが、保管管理なのか、事務的な統合作業なのか、それとも売却の準備なのかをめぐって疑問が浮上した。
要点
なぜ7月13日に、政府保有のビットコインが約4,000BTC動いたのか？
Arkham Intelligenceのデータでは、7月13日に複数の取引で米国政府に関連するウォレットが、機関投資家向けの同社暗号資産ブローカレッジであるCoinbase Primeへ、約4,000ビットコインを移していたことが示された。活動中、合計資産の価値はおよそ2.5億ドルだった。この動きにより、連邦の管理下にあるビットコインが、機関向けの保管・取引を支えるインフラの中に置かれた。
Galaxy Digitalのリサーチ責任者Alex Thornは、Arkham Intelligenceのデータに現れた後にXでこれらの移転を取り上げ、政府のオンチェーン活動への注目を広げた。
最大の移転には、Arkhamが「Ryan Farace Seized Funds」とラベル付けした約2,875 BTC と、「BTC-e Seized Funds」として特定された約926 BTCが含まれていた。さらに別の移転では、約140 BTCがCoinbase Primeへ送られ、当日の観測されたビットコイン移転は約3,941 BTCとなった。Arkhamは、ブロックチェーンの追跡と公開記録を通じてこれらの説明を割り当てている。
Faraceに関する帰属は、2021年に連邦捜査官が押収した2,874.90419597 BTCと非常に近い。検察側は、Ryan Farace（「Xanaxman」とも呼ばれる）とその父が、薬物取引に由来するビットコインをマネーロンダリングしようとしたと述べた。捜査当局はまた、Faraceに関連する別の58.742155166 BTCを押収している。
BTC-eは2011年から、法執行機関が2017年に暗号資産取引所を閉鎖するまで運営されていた。司法省は、このプラットフォームが取引で90億ドル超を処理し、ハッキング、ランサムウェア、なりすまし（ID）盗難、麻薬取引、その他の犯罪に結び付いた収益を扱ったと述べた。BTC-eの運営者の1人であるAlexander Vinnikは、2024年にマネーロンダリングの共謀罪で有罪を認めた。
政府はすでに売却を承認していたのか？
2024年1月に公表された連邦没収通知では、政府がFaraceに関連する約2,933.64 BTCを処分する意図を示していた。この合計は、約2,875 BTCの押収分に加え、追加の58.74 BTCを合わせたものだった。また、この通知は、没収された財産に対して第三者が法的な利害を主張できる期間も開いた。
この通知は、政府がFarace関連資産を処分するために必要な法的手続きを開始していたことを示している。そうなると、7月13日の移転が承認された売却に関連している可能性は高まる。だが、財産を処分する法的権限とCoinbase Primeへの移転は、市場での売却が行われたことを示すものではない。
なぜBrian Krewsonの名前がEtherに結び付けられていたのか？
そのほかの活動として、「Brian Krewson Confiscated Funds」とラベル付けされたアドレスから、約30,007エーテルが含まれていた。だが、そのラベルは、Krewsonが資産を所有していた、あるいはそれらに関連して起訴または有罪判決を受けていたことを立証するものではない。司法省の民事没収の告訴では、彼が、Christopher CastelluzzoとLuke Atwellが収監されている間に、彼らに紐づく暗号資産を保有するウォレットを管理していたと主張している。
訴状では、CastelluzzoとAtwellが麻薬の収益を使って約9,000ドルで30,000エーテルを購入したとされている。さらに、Krewsonは彼らの代わりに資産へのアクセスを維持していたと述べられている。この手続きは、暗号資産そのものの没収を求めるものであり、Krewsonに犯罪の容疑はかけていない。
Coinbase Primeへの移転は売却を示しているのか？
Coinbase Primeへの移転それ自体では、売却を確認できない。Coinbaseは2024年7月に、米国マシュアルズ・サービスが、同機関が一元管理する大型デジタル資産について、Coinbase Primeをカストディ（保管）と高度な取引サービス提供者として選定したと発表している。マシュアルズ・サービスは、司法省の没収資産プログラムを通じて押収・没収された資産を管理している。
Coinbase Primeの二重の役割により、政府が保有し、管理し、または処分する予定のビットコインにとって論理的な行き先になり得る。売却の確認には、機関による発表、処分の記録、買い手への特定可能な分配、または取引が実行されたことを示すその他の証拠が必要になる。Arkhamは、執筆時点で200億ドル超に相当する328,225 BTCを、米国政府に関連するウォレットに帰属させている。