中国がプライバシーコインとミキサーに狙いを定める - U.Today

• 三重のジレンマ
• 「推定される意図」 中国の司法当局がプライバシーコインとミキサーに注目を強めている

7月12日に中国最高人民検察院の公式サイトで公開された研究記事で、法の専門家らは、暗号ミキサーやプライバシーコインの使用はマネーロンダリングの意図を示す指標として指定すべきだと提案した。

この論文は、ブロックチェーン技術と中国の伝統的な刑事法の間のギャップを埋めることを目的とした、新しい刑事統治の枠組みを提案している。

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三重のジレンマ

仮想通貨のマネーロンダリングが拡大することで、デジタル資産の分散型・匿名・越境的という特性により、中国の法的インフラに課題が生じている

その結果、国内の司法制度内で「三重のジレンマ」が生まれた。犯罪の正確な性質を定義すること、証拠を入手すること、盗まれた資産を回収することである。

現時点では、マネーロンダリングに対する刑事訴追は、7つの特定の前提犯罪に厳格に限定されている。

この記事は、厳格な「二重調査」原則を求めている。これは、上流の犯罪の審査段階で検察官が仮想通貨の資金フロー分析を義務づけることを求め、さらに独立した「自己マネロン（自己洗浄）」の罪を適用して、犯罪者の責任を完全に負わせることを要求する。

「推定される意図」

検察当局は、段階的な証明基準と合理的な推定ルールを提案した。

個人が特定の秘匿された行動（反証を提示できない限り）を行う場合、その人には主観的なマネーロンダリングの意図が法的に推定され得る。

オンチェーン上の足跡を隠すために特別に設計された、プライバシー重視のデジタル資産、またはミキシング・プロトコルの積極的な利用。

この提案は、「ブロックチェーンデータの自己認証」という原則を支持している。オンチェーン取引の履歴がパブリックなブロックチェーン・エクスプローラーを通じて独立して検証可能であり、暗号ハッシュ値が改ざんされていないなら、その真正性は裁判所によって暫定的に認められるべきであり、結果として証明責任は争う側へと実質的に移される。

著者らはまた、準拠したブロックチェーン分析企業のデータ分析レポートを司法プロセスに統合することも推奨している