タイの中央銀行がステーブルコインの規制を強化し、USDTの大口での異常取引を重点的に調査しています

BlockBeats のメッセージとして、7月13日、タイ中央銀行は、データ分析ツールを用いてステーブルコイン市場における異常な巨額取引のスクリーニングを開始したと発表した。重点は、Tether が発行する USDT で、不正な資金の流れおよび「グレー経済」活動を取り締まる。

タイ中央銀行総裁の Vitai Ratanakorn は、初期のスクリーニングで、情報開示の要件を意図的に回避したり、従来の銀行システムを迂回して資金を移転したりしている可能性がある取引が一部見つかったと述べた。デジタル資産の規制権限はタイの証券取引委員会（SEC）に属するため、中央銀行は関連の手がかりを SEC に引き渡して、さらなる調査を行う。

今回のステーブルコインの照合・確認は、タイが「グレー経済」を取り締まる行動の一部だ。今年4月以降、タイは銀行に対し、1回500万タイバーツ（約15万ドル）以上の現金の引き出しについて、その用途を確認するよう求めており、巨額の現金引き出しの規模は約35%減少した。第4四半期からは、巨額の現金の預け入れについても資金の出所を申告することが求められる。さらに規制当局は、金取引、巨額の現金両替、そしてネットギャンブルの「送金（ランニング）口座」についても規制を強化しており、金の月間引き出し量は約4000キロから約700キロにまで減少した。

近年、タイは暗号犯罪への取り締まりを継続的に強化している。警察は最近、クロスチェーンのマネーロンダリング・ネットワークを摘発した。関与したウォレットは10か月の間に1.225億ドル超の資金を移転しており、さらに3億ドルに及ぶ越境的なマネーロンダリング事案や違法な暗号マイニング施設に関連する案件を継続調査している。

一方で、タイは引き続き、コンプライアンスに沿った暗号市場の発展を推進している。タイ SEC は、トークン化資産および暗号 ETF を対象とする3年の開発計画を提出しており、タイ中央銀行も金融インフラのアップグレードの一環として、タイバーツに連動するステーブルコインの開発を進めていると述べた。