中国の検察当局が暗号資産のマネーロンダリング手口を狙い撃ち—暗号資産エコノミー

中国の最高人民検察院は、仮想通貨を用いたマネーロンダリングに関わる刑事事件に対し検察官がどのように対応できるかを概説する、7月12日の『検察日報』の理論記事を公表した。同記事は、暗号資産の分散性、匿名性、そして国境を越えた資金の流れによって、事件の類型化、証拠の収集、資産回収をめぐる課題が生じており、暗号資産のマネロンは、金融犯罪の問題であると同時に、手続執行上の問題でもあると述べた。

同記事は、ミキサー、プライバシーコイン、分散型取引所、クロスチェーントランスファーを、取引の履歴（トランザクション・トレイル）を管轄ごとに断片化し得る戦術として挙げた。さらに、より明確な電子証拠の基準、ブロックチェーンデータの認証、適法なブロックチェーン分析レポートの活用、そして場合によっては、取引を隠すために設計されたツールをユーザーが利用している場合にはマネロン意図の推定を行うことを提案し、技術的な秘匿（オブスフケーション）は、証拠上の危険信号になり得るとした。

続きは、これらの提案が、暗号資産の差し押さえ、保管、評価、清算に関する正式なガイダンス、事件、または国家レベルの手続として落とし込まれるのかどうかである。同記事はまた、部門横断の連携と国際協力を求めており、中国の暗号資産犯罪の枠組みにおける実行能力が真の試金石だとしている。

出所：最高人民検察院。

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