タイ銀行は最新の調査でステーブルコイン取引を対象にしています

タイでは、当局が不審な送金が通常の金融報告システムを回避した可能性があるとして問題視したことを受け、高額なステーブルコイン取引の監査を開始しました。

概要

• タイは、報告ルールを回避した可能性のある送金を特定したことを受け、高額なUSDT取引の監査を始めました。
• タイ銀行（Bank of Thailand）と証券取引委員会（SEC）は、疑わしいステーブルコイン取引の調査と、可能な規制措置の検討に向けてデータ分析を活用しています。
• この見直しは、マネーロンダリング、オンライン・ギャンブル、その他のグレー経済活動に対する継続的な取り締まりの一環です。

地方ニュースのThansettakijによると、タイ銀行（BOT）と同国の証券取引委員会（SEC）は、非正規な資金運用や「シャドー経済」を抑える取り組みの一部として、ステーブルコインをめぐる異常な動きの調査を開始したとのことです。

BOTのヴィタイ・ラタナコーン総裁は、当局がデータ分析ツールを使って高額取引を精査しており、とりわけTetherのUSDTに重点を置いていると述べました。事前の確認では、開示要件を回避するように組まれた、または通常の決済チャネルの外へ資金を移したと見られる複数の送金がすでに特定されたと報告されています。

中央銀行は現在、SECと連携して調査結果を評価し、その後に取るべき規制措置（必要なら）の内容を決定しています。

ステーブルコインの見直しに加えて、タイ当局はマネーロンダリングのリスクにつながる他の金融活動についても監督を強化しました。報告書によると、規制当局は、大口の現金預け入れ・引き出し、ゴールド取引、オンライン・ギャンブル運営に関連する銀行口座への監視を強めています。

この取り組みについて語ったラタナコーン氏は、対策は一時的な解決策としてではなく、時間をかけて相互に機能することを意図していると述べました。

最新の見直しは、今年行われたいくつかの執行措置に続くものです。直近では、タイ警察が暗号資産のマネロン・ネットワークを摘発し、恋愛詐欺の利益を複数の暗号資産を通じて移し替え、クロスチェーンのトークン・スワップを使って取引の追跡を難しくしていたと報じられました。捜査当局は、ある容疑者のデジタルウォレットが10か月の期間にわたり1億2,250万ドル超を取り扱ったと述べています。

タイは暗号資産の政策更新を継続

この取り締まりの強化は、タイが他の分野でもデジタル資産の枠組みを引き続き整えていることに伴うものです。

今年初め、SECは、認可を受けたデジタル資産企業が、別個の法人を作ることなく暗号デリバティブを提供できるようにする提案について、公的な意見募集を開始しました。規制当局は、この変更により、事業者を単一の監督枠組みのもとに置いたまま、利益相反管理や内部統制の要件を維持しつつ、運営コストが下がるとしています。

この意見募集は、2月に内閣が承認したタイのデリバティブ法の改正を踏まえたものです。この改正では、デジタル資産が先物契約の適格な原資産として認められました。SECは、これらの変更は、規制の監督を維持しながら、規制対象の暗号資産投資商品を後押しすることを目的としていると述べています。