トルコ、暗号資産と関連する$1bn マネーロンダリング事件で容疑者504人を起訴

トルコの検察当局は、約400億トルコリラ（40 billion Turkish liras）をシェル会社、宝飾店、決済事業者、暗号資産取引を通じて送金したとされるマネーロンダリング・ネットワークを運営したとして、504人を告発した。

概要

• トルコの検察当局は、疑いのある400億リラ規模のマネーロンダリング・ネットワークで容疑者504人を起訴した。
• 捜査当局は、不正賭博の収益がシェル会社、決済事業者、暗号資産取引を通じて移されたと述べた。
• 検察当局は、同ネットワークの首謀者（とされる）に対し、最大34.5年の懲役を求めている。

イスタンブール首席検察官のオフィスが作成した1,548ページに及ぶ起訴状によると、被告らは、違法な賭博事業で生じた収益を偽装するために、シェル会社、銀行口座、外貨両替所、POS端末、暗号資産の送金を用いたとされる。

検察側は、同ネットワークが「M80」として知られる独自のデジタル会計プラットフォームを通じて振り向けられる前に、賭博収益が金融システムに入ることを可能にする一連の名義貸し（前面）企業の網を構築したと主張した。起訴状では、このシステムがグループの資金運用の移動と追跡を扱っていたとされる。

さらに捜査当局は、収益の一部が暗号資産に換金され、その後海外に移されたとした。また起訴状は、ネットワークのメンバーが、異常に高い利回りを約束して被害者を詐欺的な投資スキームに誘い込んだとして非難した。

トルコの検察当局は、疑いの首謀者であるトュルケル・アク被告に最大34.5年の禁錮刑を求めており、疑いのネットワーク管理者であるムラト・ドンメゾール被告には最大31年を求めている。

トルコ当局は、暗号資産に関連する捜査への注目を高めている。昨年8月、トルコ内務省が、同人が他者によるイーサリアム・ネットワークの悪用を助けたとして告発した後、イーサリアムのコア開発者フェデリコ・カッローネ（オンライン上の通称はFede’s Intern）が約24時間拘束された。

カッローネは違法行為への関与を否定し、自身の仕事はプライバシー・ツールに関する学術研究に重点を置いていると述べ、その後欧州に戻る前に釈放された。

これら一連の最近の捜査を合わせて見ると、複数の管轄区域の規制当局が、暗号資産が金融犯罪にどのように使われているかを引き続き調べており、取り締まりは、マネーロンダリング・ネットワーク、国境を越えた資金移動、そして疑いのある犯罪行為に関連するデジタル・アセット取引へと、ますます重点を移していることが分かる。

暗号のマネーロンダリングは引き続き監視対象

今回の件は、世界各地で相次いでいる一連の取り締まり強化の流れの一部であり、当局が、暗号資産は犯罪行為の根本原因ではなくとも、不正資金の移動や隠匿に使われる手段の1つとして特定している。

今年前半、中国人民銀行は、中国の次期マネーロンダリング対策戦略の一環として、仮想通貨のマネーロンダリングを取り締まりの優先事項の1つとして維持すると述べた。中国当局によれば、犯罪グループは取引の追跡を困難にするため、仮想通貨を国境を越えた資金移転、地下の銀行ネットワーク、名義口座とますます組み合わせているという。

アイルランドも、最新の「国家リスク評価」で、暗号資産を「非常に重要な」マネーロンダリングおよびテロ資金供与リスクとして特定している。アイルランド財務省は、2027年後半までに、暗号資産関連の資金源を規定する業界基準を導入するとともに、金融部門全体でマネーロンダリング対策の管理を強化する計画だとしている。