仮想通貨のマネーロンダリング事件における捜査の強化、証拠の取り扱い、資産回収を強めるため、中国は一連の司法・手続改革を提案している。検察当局が同国の刑事執行の枠組みにある抜け目を埋めようとしている。
概要
人民検察日報 に掲載された記事によれば、中国の現行の法的枠組みは、仮想通貨のマネーロンダリング事件を起訴する際に、刑事責任の判断の難しさ、証拠の収集、違法資産の回収という3つの大きな障害に直面している。
この論文は、湖南省の湘潭にある虞（ユー）区人民検察院の検察官と、湘潭大学の法学教授によって書かれた。仮想通貨は取引効率を高めている一方で、その分散型の構造、匿名性、そして越境性は、犯罪収益のマネーロンダリングにとってますます魅力的にしているとも述べた。
中国はマネーロンダリング対策の枠組みを構築しているが、著者らによれば、改正された反マネーロンダリング法と刑法との間の不整合が執行上の課題を生み出している。更新されたAML法はこれまで前提犯罪を制限していないものの、刑法第191条は7つの指定された上流犯罪にのみ適用され続けており、他の犯罪に関わる多くの仮想通貨のマネーロンダリング事件は、代わりに犯罪収益の隠匿または偽装の罪として起訴されることになっている。
記事は、これにより後者の罪がいわば受け皿（包括）規定になりつつあると警告し、捜査の段階で独立したマネーロンダリング行為の特定により重点を置くべきだと主張した。
これらの問題に対処するため、著者らは、中国の最高の司法当局が個別の事件処理ガイドラインを発行し、追加の指導的な事例を公表し、捜査官と検察官向けにブロックチェーン分析技術の研修を拡大することを提案した。
記事によれば、捜査官は「二重捜査」の義務的なアプローチを採用し、基礎となる犯罪と関連するマネーロンダリング活動の双方を調べるべきだとしている。捜査中に仮想通貨の資金の流れに関する報告書を作成すること、また、予備犯罪（前提犯罪）に付随して、別個のマネーロンダリングの追加起訴が必要かどうかを検察官が評価することを提言している。適切な場合には、中国の自己マネーロンダリングに関する規定に基づくものも含まれる。
提案ではさらに、複雑な捜査において検察官がより早い段階で介入し、上流犯罪の種類だけに頼るのではなく資金移転の目的を検討すること、そして、マネーロンダリングに該当する事件が別の刑事規定として立件される場合には監督を強化することも求めている。
著者らによれば、証拠収集はもう一つの大きな課題だという。犯罪者は、資金を分割して複数の法域にまたがって移動させるために、ミキサー、プライバシーコイン、分散型取引所、クロスチェーンの送金をますます利用している。暗号化された通信、破壊されたデータ、そして越境協力の制限は、捜査をさらに複雑にする。一方で、ブロックチェーンのウォレットアドレスを実社会の身元と結び付けることは技術的に難しいままだ。
これらの問題に対処するため、記事は、ハッシュ値が一致している限り、公に検証可能なブロックチェーンの取引記録を自己認証（自己真正性）の電子証拠として認めることを提案した。さらに、準拠する分析会社が入手したブロックチェーン分析レポートも、当該レポートを作成する際に用いられたツール、手法、結論についての司法による審査を条件として、証拠として受け入れるべきだとしている。
著者らはまた、被疑者がミキサーやプライバシー重視の暗号資産を使って取引を隠す場合、大規模な暗号資産の保有を異常な取引手法で迅速に処分する場合、または匿名のウォレットを用いて、身元と合理的に結び付けられない高額取引を頻繁に行う場合など、一定の状況では裁判所が犯罪意思を推認できるようにすることも提案した。
すべての資金移転について、起点から終点まで追跡することを捜査官に求めるのではなく、各々の証拠が互いに裏付け合い、完全な立証のつながりを構成している場合には、裁判所が間接的および状況証拠に依拠できるようにすべきだと記事は主張している。
資産回収は別の障害にもなっている。記事によれば、中国は暗号資産の流通を禁じている一方で、当局は差し押さえた仮想資産を処分するための適切なルートを持てないことが多いという。著者らは、秘密鍵の管理、資産評価、清算（換金）をめぐる手続の不整合が、刑事執行の過程でリスクを生んでいるとも付け加えた。
それらの問題を解決するため、差し押さえた没収仮想通貨の押収、保管、評価、処分を標準化する国家的な仕組みを設けることを提案している
集中型の保管プラットフォームが差し押さえられた資産を管理し、処分は指定オークションや条件交渉による譲渡といった適法なルートを通じて行うことができる。さらに、ブロックチェーンのデータと主要国際取引所の価格を用いて司法上の評価基準を作るための専門家委員会を設置することも提案した。
越境協力も強化すべきだとして、著者らは、仮想通貨犯罪を対象とした二国間または多国間の司法支援協定を通じて行うべきだと述べている。
また、各参加法域が、国家のデータ主権を尊重しつつ、疑わしいウォレットアドレス、資産凍結命令、その他の執行情報を検証できるようにする、ブロックチェーンに基づく司法協力ネットワークを開発することも提案した。
これらの提言は、中国が最近行っている、暗号資産関連の金融犯罪に対する監督を強化する動きに基づくものだ。6月、中国の 中国人民銀行 は、仮想通貨のマネーロンダリングは、同国の今後5年間の反マネーロンダリング戦略において執行上の優先事項として残ると述べた。あわせて、組織犯罪グループが違法な収益の隠匿のために、暗号資産、地下銀行、越境の資金移転にますます依存しているとも指摘した。
中央銀行はさらに、越境の金融犯罪を扱う案件において、捜査、インテリジェンスの共有、資産回収に関する国際協力を当局が引き続き強化するとも述べた。
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中国はバーチャル通貨のマネーロンダリング事件に関する新たな法的枠組みを提案している
仮想通貨のマネーロンダリング事件における捜査の強化、証拠の取り扱い、資産回収を強めるため、中国は一連の司法・手続改革を提案している。検察当局が同国の刑事執行の枠組みにある抜け目を埋めようとしている。
概要
人民検察日報 に掲載された記事によれば、中国の現行の法的枠組みは、仮想通貨のマネーロンダリング事件を起訴する際に、刑事責任の判断の難しさ、証拠の収集、違法資産の回収という3つの大きな障害に直面している。
この論文は、湖南省の湘潭にある虞（ユー）区人民検察院の検察官と、湘潭大学の法学教授によって書かれた。仮想通貨は取引効率を高めている一方で、その分散型の構造、匿名性、そして越境性は、犯罪収益のマネーロンダリングにとってますます魅力的にしているとも述べた。
中国はマネーロンダリング対策の枠組みを構築しているが、著者らによれば、改正された反マネーロンダリング法と刑法との間の不整合が執行上の課題を生み出している。更新されたAML法はこれまで前提犯罪を制限していないものの、刑法第191条は7つの指定された上流犯罪にのみ適用され続けており、他の犯罪に関わる多くの仮想通貨のマネーロンダリング事件は、代わりに犯罪収益の隠匿または偽装の罪として起訴されることになっている。
記事は、これにより後者の罪がいわば受け皿（包括）規定になりつつあると警告し、捜査の段階で独立したマネーロンダリング行為の特定により重点を置くべきだと主張した。
検察はより強力な捜査と証拠ルールを求める
これらの問題に対処するため、著者らは、中国の最高の司法当局が個別の事件処理ガイドラインを発行し、追加の指導的な事例を公表し、捜査官と検察官向けにブロックチェーン分析技術の研修を拡大することを提案した。
記事によれば、捜査官は「二重捜査」の義務的なアプローチを採用し、基礎となる犯罪と関連するマネーロンダリング活動の双方を調べるべきだとしている。捜査中に仮想通貨の資金の流れに関する報告書を作成すること、また、予備犯罪（前提犯罪）に付随して、別個のマネーロンダリングの追加起訴が必要かどうかを検察官が評価することを提言している。適切な場合には、中国の自己マネーロンダリングに関する規定に基づくものも含まれる。
提案ではさらに、複雑な捜査において検察官がより早い段階で介入し、上流犯罪の種類だけに頼るのではなく資金移転の目的を検討すること、そして、マネーロンダリングに該当する事件が別の刑事規定として立件される場合には監督を強化することも求めている。
著者らによれば、証拠収集はもう一つの大きな課題だという。犯罪者は、資金を分割して複数の法域にまたがって移動させるために、ミキサー、プライバシーコイン、分散型取引所、クロスチェーンの送金をますます利用している。暗号化された通信、破壊されたデータ、そして越境協力の制限は、捜査をさらに複雑にする。一方で、ブロックチェーンのウォレットアドレスを実社会の身元と結び付けることは技術的に難しいままだ。
これらの問題に対処するため、記事は、ハッシュ値が一致している限り、公に検証可能なブロックチェーンの取引記録を自己認証（自己真正性）の電子証拠として認めることを提案した。さらに、準拠する分析会社が入手したブロックチェーン分析レポートも、当該レポートを作成する際に用いられたツール、手法、結論についての司法による審査を条件として、証拠として受け入れるべきだとしている。
著者らはまた、被疑者がミキサーやプライバシー重視の暗号資産を使って取引を隠す場合、大規模な暗号資産の保有を異常な取引手法で迅速に処分する場合、または匿名のウォレットを用いて、身元と合理的に結び付けられない高額取引を頻繁に行う場合など、一定の状況では裁判所が犯罪意思を推認できるようにすることも提案した。
すべての資金移転について、起点から終点まで追跡することを捜査官に求めるのではなく、各々の証拠が互いに裏付け合い、完全な立証のつながりを構成している場合には、裁判所が間接的および状況証拠に依拠できるようにすべきだと記事は主張している。
著者は国家的な資産回収の枠組みを提案
資産回収は別の障害にもなっている。記事によれば、中国は暗号資産の流通を禁じている一方で、当局は差し押さえた仮想資産を処分するための適切なルートを持てないことが多いという。著者らは、秘密鍵の管理、資産評価、清算（換金）をめぐる手続の不整合が、刑事執行の過程でリスクを生んでいるとも付け加えた。
それらの問題を解決するため、差し押さえた没収仮想通貨の押収、保管、評価、処分を標準化する国家的な仕組みを設けることを提案している
集中型の保管プラットフォームが差し押さえられた資産を管理し、処分は指定オークションや条件交渉による譲渡といった適法なルートを通じて行うことができる。さらに、ブロックチェーンのデータと主要国際取引所の価格を用いて司法上の評価基準を作るための専門家委員会を設置することも提案した。
越境協力も強化すべきだとして、著者らは、仮想通貨犯罪を対象とした二国間または多国間の司法支援協定を通じて行うべきだと述べている。
また、各参加法域が、国家のデータ主権を尊重しつつ、疑わしいウォレットアドレス、資産凍結命令、その他の執行情報を検証できるようにする、ブロックチェーンに基づく司法協力ネットワークを開発することも提案した。
これらの提言は、中国が最近行っている、暗号資産関連の金融犯罪に対する監督を強化する動きに基づくものだ。6月、中国の 中国人民銀行 は、仮想通貨のマネーロンダリングは、同国の今後5年間の反マネーロンダリング戦略において執行上の優先事項として残ると述べた。あわせて、組織犯罪グループが違法な収益の隠匿のために、暗号資産、地下銀行、越境の資金移転にますます依存しているとも指摘した。
中央銀行はさらに、越境の金融犯罪を扱う案件において、捜査、インテリジェンスの共有、資産回収に関する国際協力を当局が引き続き強化するとも述べた。