検察日報：仮想通貨のマネーロンダリングに関する刑事規制は三重の現実的課題に直面し挑戦を受けている

7月12日、《検察日報》は近日「体系的に解くことで、仮想通貨を利用したマネーロンダリングに係る刑事規制の困難を突破する」という記事を掲載し、現在の司法実務が仮想通貨のマネーロンダリング犯罪を取り締まるうえで直面している多重の課題を体系的に分析した。

記事は、現在の司法実務が仮想通貨のマネーロンダリング犯罪を取り締まる際、主に①行為の法的評価、②証拠の取得、③没収・追徴と回復（追跡して取り戻すこと）の3つの困難に直面しており、これらの困難が常に司法当局による仮想通貨のマネーロンダリング犯罪の効果的な処罰を妨げていると指摘している。

まず、行為の法的評価の面では、刑法第191条のマネーロンダリング罪が依然として7種類の上流犯罪に限定されているため、大量の案件が「隠匿罪」で処理されざるを得ず、司法実務における隠匿罪には、明らかな「ポケット化（便宜的な分類）」の傾向がみられる。

次に、証拠の取得の段階では、仮想通貨の匿名性と国境をまたぐ特性が、従来の証拠ルールに対して体系的な課題を突きつけている。これら2つの特性は、犯罪者に隠れ場所を与える、堅固な障壁のようなものだ。

具体的には、犯罪者はミキサー、プライバシーコイン、分散型取引所を利用して多層の分解やクロスチェーンでの移転を行い、複数の司法管轄区域にまたがる複雑な犯罪ネットワークを構築する。このため、従来の捜査手段では浸透しにくい。

同時に、公私鍵（公開鍵・秘密鍵）メカニズムの存在により、犯罪主体の身元の一致性の認定が困難になる。チェーン上のアドレスと実在の身元を結びつけるには匿名化を解消する必要があるが、この過程は技術的なハードルが高く、さらに犯罪主体の認定の難度を引き上げる。

加えて、取引プラットフォームや決済機関の間で形成されるデータ上の壁は「情報の孤島」のようなものとなり、捜査当局が資金の完全な流れを復元しにくくなる。さらに、技術ツールの更新が犯罪の反復（進化）に追いつかないことで、証拠の取得・追跡が難しくなる。

その三として、没収・追徴と回復（追跡して取り戻すこと）の面では、仮想通貨の法的属性の衝突により処分が滞り、手続ルールの空白が段階間の切断を招え、国境をまたぐ協力の壁が資産の回収を妨げている。

記事の最後に、司法当局は法律、技術、国際協力など多方面から、体系的な対処計画を構築すべきであり、そうしてはじめてこれらの現実的な困難を効果的に解決できる、と呼びかけている。

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