中国最高検が公表した記事「体系的な解明・利用による暗号資産のマネーロンダリングに対する刑事法規制の困難」

BlockBeatsのメッセージ。7月13日、「検察日報」によると、湖南省の湘潭市雨湖区人民検察院および湘潭大学法学部の研究者らが共同で論文を執筆し、仮想通貨を用いたマネーロンダリング犯罪に対する刑事法規制の困難について、体系的な対応策を提案した。

論文は、現在の司法実務が「行為の法的評価」「証拠の入手」「没収・回復の3重の困難」に直面していると指摘する。まず、刑法第191条のマネーロンダリング罪はなお7類型の前犯罪に限定されており、大量の案件が「隠匿罪」としてしか処理できない。次に、ミキサー、プライバシーコイン、クロスチェーン移転などの手段により証拠チェーンが断片化し、従来の捜査手法では立ち入って解明することが難しい。さらに、仮想通貨の法的性質の対立、手続ルールの空白、国境を越えた協力の壁により、没収・追徴の執行が困難になっている。

これに対し、論文の著者は、法的評価の困難については、司法の側で受動的な識別から能動的な審査への転換を実現し、監督の側で検察の監督と評価基準の導き機能を活性化することを提案する。立証の困難については、適応的な電子証拠の真偽鑑定と審査基準を確立し、段階的な立証基準と合理的な推定ルールを構築し、技術的捜査措置の付与と、規範的適用のあり方を探る。没収・回復の困難については、国家レベルの部門横断的な協同処置メカニズムを構築し、国際ルールおよび協力プラットフォームの構築に積極的に参加し、主導することを提唱する。