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GateUser-c3b832ee
2026-07-13 02:17:48
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呉氏によると、『検察日報』の理論版に掲載された記事では、中国による暗号資産(仮想通貨)を利用したマネーロンダリング犯罪の取り締まりは、行為の法的評価、証拠の取得、追跡・回収・損失の補填(追徴・挽回)などの面で依然として課題に直面していると指摘しており、適応的な電子証拠の鑑定・審査基準を確立し、段階式の立証基準と合理的な推定ルールを構築し、技術的捜査措置の権限付与と、規範に基づく適用を検討することを提案している。さらに、国家レベルでの「暗号資産に関連する案件における関係財物の処分手順」を整備し、差し押さえ、保管、評価、換金の運用基準を統一し、国家級の「案件に係る暗号資産の保管・処分プラットフォーム」を構築し、また、特定の競売(ダイレクト・オークション)や合意による譲渡などの適法な手段を通じて処分を行うとしている。
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呉氏によると、『検察日報』の理論版に掲載された記事では、中国による暗号資産(仮想通貨)を利用したマネーロンダリング犯罪の取り締まりは、行為の法的評価、証拠の取得、追跡・回収・損失の補填(追徴・挽回)などの面で依然として課題に直面していると指摘しており、適応的な電子証拠の鑑定・審査基準を確立し、段階式の立証基準と合理的な推定ルールを構築し、技術的捜査措置の権限付与と、規範に基づく適用を検討することを提案している。さらに、国家レベルでの「暗号資産に関連する案件における関係財物の処分手順」を整備し、差し押さえ、保管、評価、換金の運用基準を統一し、国家級の「案件に係る暗号資産の保管・処分プラットフォーム」を構築し、また、特定の競売(ダイレクト・オークション)や合意による譲渡などの適法な手段を通じて処分を行うとしている。