タイの銀行は、個人の現金預金が500万バーツを超える場合、出所を証明することを求め、ステーブルコイン取引の監視を強化する

BlockBeatsのメッセージ。7月13日、タイ国内のメディアによると、タイは個人が500万バーツ（約15万ドル）を超える現金を預け入れる場合、資金の出所を確認することを求めるという。今回の介入は、商業銀行のコンプライアンス責任を、現金ネットワーク、大口の通貨両替、貴金属取引、疑わしいステーブルコイン取引の領域で拡大し、規制対象の事業体によるシステミックな汚職やシャドー経済の助長を直接的に防ぐことを狙っている。

さらに、タイ中央銀行と証券取引委員会（SEC）が共同で監査を実施し、テザー（USDT）に重点を置いて違法な資金の流れを特定し、阻止する。今回の取り締まりには、貴金属取引の管理強化も含まれ、銀行に対して、迅速なデジタル購入や当日中の現物払戻しといった疑わしいパターンを報告することを求め、マネーロンダリング活動の抑制を図る。