Hürriyet Daily Newsの報道によると、トルコ・イスタンブールの検察当局は、「大バザール」のマネーロンダリング・ネットワークに関与したとして、504人を起訴した。問題となっている資金は約400億トルコ・リラ（約8.5億ドル）に達するという。検察側は、このネットワークがペーパーカンパニー、宝飾店、両替機関、デジタル決済サービス事業者、ならびに暗号資産取引を通じて、不正な賭博などの活動の収益を隠蔽していたと主張している。さらに、資金の一部は暗号資産に両替されたうえで国外へ送金されていた。検察はそれぞれ、首謀者とされるTürker Akに対して最高34.5年の禁錮、ネットワーク管理者とされるMurat Dönmezoğluに対して最高31年の禁錮を求めている。