Hürriyet Daily Newsの報道によると、トルコ・イスタンブールの検察当局は、「グランド・バザール」マネーロンダリング・ネットワークに関与した疑いのある504人を起訴した。問題となっている資金は約400億トルコ・リラ（約8.5億米ドル）に上る。

検察側は、このネットワークがペーパーカンパニー、宝飾店、外国為替両替機関、デジタル決済サービス事業者、そして暗号資産（クリプト）取引を通じて、違法な賭博などの活動で得た収益を隠蔽していたと述べている。さらに一部の資金は暗号資産に両替され、国外へ移されたという。検察側はそれぞれ、首謀者とされるTürker Akに対して最高34.5年の禁錮、ネットワークの管理者とされるMurat Dönmezoğluに対して最高31年の禁錮を求めている。