Bitraceチームによる監視では、最近のGate顧客資金喪失事件において、盗難資金は「鑫币担保」が運営する第三者のマネーロンダリング公開グループを経由して逃亡したことが確認されています。すべての取引は、同グループの「報告ボット（Report Bot）」によって記録されており、Bitrace Proでは、盗難ETHが約1800 USDTの価格で売却されたことが表示されています。Bitraceは、このマネーロンダリンググループが使用する受取アドレスが、「鑫币担保」傘下の暗号決済ツールNewpayに関連付けられていると指摘しており、監視によればNewpayの運営開始以来、累計で16億USDTを超える資金を受け取っていることが確認されています。